20/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
[ D e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g t s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 \ t m o u p l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 1 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 4 3 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O V E R Z E T B O O T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , H o f v a n D e l f t i a a n 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " O V E R Z E T B O O T " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , H o f v a n D e l f t l a a n 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 1 2 . 6 4 1 1 4 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s
2 . D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- U i t b a t e n v a n e e n h o r e c a z a a k , t a v e r n e , c a f é , b r a s s e r i e , r e s t a u r a n t , z o w e l v e r b r u i k t e r p l a a t s e a l s
m e e n e e m d i e n s t .
T r a i t e u r d i e n s t ( i n c l u s i e f u i t z e n d k o k s , v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e s e n c a t e r i n g ) .
- O r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r . . - T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a p p a r a t u u r e n i n r i c h t i n g n o d i g v o o r d e u i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a z a a k .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n , d e h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , i n s t a l l a t i e e n u i t b a t i n g v a n a l l e h o r e c a m a t e r i a a l .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n a l l e s o o r t e n d r a n k e n e n e e t w a r e n , t a b a k s - e n r o o k w a r e n , s u i k e r g o e d w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , s n o e p g o e d , e n z .
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r e b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , s a l e s e n m a r k e t i n g i n z a k e h o r e c a i n h e t a l g e m e e n .
- H e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , h e t g e v e n v a n l e s s e n , h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n u i t v o e r e n v a n s t u d i e s t e n d i e n s t e n v a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d e n i e d e r e e n d i e h i e r o m z o u k u n n e n v e r z o e k e n .
- D e a a n k o o p , o p r i c h t i n g , v e r b o u w i n g , v e r k o o p , h u u r e n o n d e r h u u r , e e a c h t , c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n s a m e n g e s t e l d u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
i r e T e s - S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n o f n o o d z a k e l i j k b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n d e e l n e m i n g , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t a a n w e n d e n v a n l i q u i d e m i d d e l e n t o t h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n i n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , p e r u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w e l k e b i j w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t m a a t s c h a p p i j e n , b a n k e n e n s p a a r k a s s e n .
- D e h a n d e l s a g e n t u u r , h e t b e r o e p v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d e p r o m o t i e v a n a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n d i e n s t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e a f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a f v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
- Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
- Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . A l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n a f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s , n i j v e r h e i d s o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . A l s o o k h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o p w e l k e w i j z e d a n o o k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
3 . V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
5 . B E N O E M I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D R A G E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r l D e C e u x A c c o u n t a n c y " , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H e i s t - G o o r s t r a a t 4 9 b u s I , e v e n a i s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d