02/01/2014
ÿþ M o d w o r d t t . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U l I I I H l I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I I I
* 1 9 0 0 0 9 5 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - A f s c h a f f i n g v a n d e o n d e r b e n a m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O . W . A . " , m e t o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e " g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 3 2 2 , 1 5 3 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e n a a m " O . W . A . " t e w i j z i g e n i n " O W A " e n t e g e l i j k d e h u i d i g e o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e " a f t e s c h a f f e n e n d i e n v o l g e n d e d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 : N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " .
Z i j d r a a g t d e n a a m " O W A " .
. 2 . - d e t w e e d e z i n v a n - A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 5 1 : A n t i w i t w a s w e t g e v i n g
A i l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n B e l g i ë t o t v o o r k o m i n g v a n h e t g e b r u i k v a n h e t f i n a n c i ë l e s t e l s e l v o o r h e t w i t w a s s e n v a n g e l d v e r p l i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e w e t g e v i n g v e r e i s t i s o f k a n w o r d e n , e n d e z e i n f o r m a t i e t e a l l e n t i j d e u p - t o - d a t e t e h o u d e n e n a a n t e v u l l e n .
- A r t i k e l 5 0 : K e n n i s g e v i n g c o n t r o l e r e n d a a n d e e l h o u d e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 5 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e l k e p e r s o o n d i e t e n m i n s t e 2 5 % v a n h e t t o t a a l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v e r w e r f t , d i e a l d a n n i e t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n l a a t s t e b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o l g e n d e o p d e d a g v a n v e r w e r v i n g , d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n
E e n z e l f d e k e n n i s g e v i n g i s v e r p l i c h t w a n n e e r d e d e z e s t e m r e c h t e n z a k k e n o n d e r d e d r e m p e l v a n 2 5 % . "
3 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o p r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.09.2013, NGL 27.11.2013 13670-0124-040
29/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O . W . A . " , o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g d i r e c t e u r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 7 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e N V " O . W . A . " , o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , B e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 - v a n d e h e e r O l i v i e r V A N T O M M E , i n f u n c t i e v a n G e n e r a M a n a g e r ( D i r e c t e u r ) . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e z a b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , m a a r k u n n e n k a n u i t e r a a r d v e r l e n g d w o r d e n .
D e B e s t u u r d e r s b e s l u i t e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , g e s t e l d d o o r D e h e e r O l i v i e r V A N T O M M E i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n .
2 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r , D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B p i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 1 . 1 1 6 1 1 j 1 1 2 1 1 1 N l n
V b e h
a a
B e l S t a .
g l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e l 8 O i t T , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' W e e r g e l e g d t e r p r l h r ? e v a n d e R o c h f b o ? g ' r o n ? K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
4 1 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O . W . A . " , o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e N V " O . W . A , " , o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c M a e s e n d e h e e r M a t h i e u P u t m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . M e v r o u w E l s V E R B R A E C K E N , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 8 . 0 6 - 3 4 0 . 3 6 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K e r s e l e e r v e l d 1 9 ;
b . D e h e e r O l i v i e r M a e s , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 , 1 8 - 8 4 7 . 9 2 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 / A .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d e v o l g e n d e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s b e s t a a t :
a . D e h e e r A l a i n B E R N A R D , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 2 8 ;
b , D e h e e r L u c V A N D E N B U L C K E , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o f l a a n 1 ;
c . M e v r o u w E l s V E R B R A E C K E N , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K e r s e l e e r v e l d 1 9 ;
d . D e h e e r O l i v i e r M A E S , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 1 A .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
4 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
* 1 3 1 5 4 9 6 *
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' W e e r g e l e g d t e r p r l h r ? e v a n d e R o c h f b o ? g ' r o n ? K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
4 1 2 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " O . W . A . " , o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e N V " O . W . A , " , o n d e r b e n a m i n g " O f f s h o r e W i n d A s s i s t a n c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c M a e s e n d e h e e r M a t h i e u P u t m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
a . M e v r o u w E l s V E R B R A E C K E N , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 8 . 0 6 - 3 4 0 . 3 6 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K e r s e l e e r v e l d 1 9 ;
b . D e h e e r O l i v i e r M a e s , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 , 1 8 - 8 4 7 . 9 2 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 / A .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d e v o l g e n d e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s b e s t a a t :
a . D e h e e r A l a i n B E R N A R D , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 2 8 ;
b , D e h e e r L u c V A N D E N B U L C K E , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , T a n g h o f l a a n 1 ;
c . M e v r o u w E l s V E R B R A E C K E N , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K e r s e l e e r v e l d 1 9 ;
d . D e h e e r O l i v i e r M A E S , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K e r k o m s e s t e e n w e g 7 9 1 A .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
4 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
* 1 3 1 5 4 9 6 *
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 16.07.2012 12309-0281-037
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.10.2011 11578-0061-030
15/06/2015
ÿþ R i a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n
A n t w e r p e n
U 4 J U N 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 9 1 1 1 M 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O W A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n g e n e r a l m a n a g e r m e t t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O W A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r S t i j n D E L A U R E , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , K l o o s l a a n 1 0 / 6 , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 7 3 . 0 5 . 0 6 - 1 5 1 . 7 3 , t o t g e n e r a l m a n a g e r ( d i r e c t e u r ) v a n d e V e n n c o t s c h a p m e t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ! b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
a l l e h a n d e l i n g e n d a g e l i j k s b e s t u u r
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e d e r d e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n o o k a l l e p u b l i e k e e n s e m i - p u b l i e k e i n s t a n t i e s , i n c l u s i e f d e h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s t i j g e n
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r b i n d e n d e d o c u m e n t e n z o a l s b r i e f w i s s e l i n g k a n d i d a y u u r s t e l l i n g e n , a a n v r a g e n t o t d e e l n e m i n g , p r i j s o f f e r t e s , i n s c h r i j v i n g e n , o v e r h e i d s o p d r a c h t e n , i n d e r u i m s t e z i n , a a n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s t i j g e n .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 , m a a r k a n u i t e r a a r d v e r l e n g d w o r d e n .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 08.07.2015 15294-0368-037
13/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
{ L f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
M O N I T E U R
0 . 6 - 0 8 - L G I S C H S
E 3 0 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f r ; e
L A D
B E L G
2 0 1 5 A A T S B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 ' 1 . 3 2 2 . 1 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O W A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 1 1 . 3 2 2 . 1 5 3 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r A l a i n B E R N A R D ;
- m e v r o u w E l s V E R B R A E C K E N ;
- d e h e e r L u c V A N D E N B U L C K E ;
- d e h e e r O l i v i e r M A E S .
V o o r m e l d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
2 , o p 2 7 j u l i 2 0 1 5 h e b b e n d e h e e r O l i v i e r M a e s e n m e v r o u w E l s V e r b r a e c k e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 , i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O W A
w
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 27.06.2016 16235-0520-036