24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.12.2013, NGL 19.02.2014 14042-0336-010
09/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 20.12.2014, NGL 05.01.2015 15002-0073-010
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.12.2012, NGL 05.03.2013 13058-0321-011
30/01/2015
ÿþI I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 ) * I I I n i
n o o p h a n d d
A n t w e r p e n
2 0 J A N , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w o r p o n
O n d e r r a m i r t g g s n r : 0 4 4 6 0 7 0 3 3 6
B e n a m i n g
( v e l a ) " O x a l i s P r o p e r t y
( v e r k o r t )
R c h t s v o r t i l : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t , 1 2 6 b u s B , 2 5 2 0 O e l e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g : h e r n u m m e r i n g t e n g e v o l g e v a n g e m e e n t e l i j k e b e s l i s s i n g 1 9 1 0 1 / 2 0 1 5 .
H e t h u i s n u m m e r v a n O x a l i s P r o p e r t y N V . w o r d t t e n g e v o l g e v a n b o v e n v e r m e l d e c o l l e g e b e s l i s s i n g g e w i j z i g d v a n V a a r t s t r a a t 1 2 6 8 n a a r V a a r t s t r a a t 1 7 8 , 2 5 2 0 R a n s t .
P r i m m o N V ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . i s a b e l l e V a n H o o i .
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 4 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r r e l g e -
7
o f , 7 : 1 2 u l 5 l e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r r S i C k i L : 1 S R , ? e t c l . i + r a a r t i e n h r , r a r i r : l s i , % v l r J v a n r I G ` i n s t r r r l r i i t G r e n ' t e r r 4 s J f 1 5 , i l c t ; i j v a n d e p 8 r s o ( Q ) r i ( r ; 1 1 ) D : u d . _ r 1 ! s C t C i e r : l i t v j , e r 5 o . r l i i v r l a a t i F l E n , . t a n : i e r d e r : t e v í : r t e r i F 1 l ï : ] U d ! , , è n
' ? e r s L t . i ' 1 a 8 3 1 1 ë . r l t e a f i r 1 l e = . e 1 1 ! n r 3 .
28/09/2012
ÿþc
H h l u I * I I
I I
h l o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e i r g e f e d g r : N g v a n d e R e e k b e r e v a a K o a p k e r i d e l > = o A t ; . , i t e l j 3 e i i , o p
G r e c 1 9 S E P . 2 0 1 2
~ . . , ~ , !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d : 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J n d e r n e r n i n a s n r : 0 4 4 6 0 7 0 3 3 6
r . ~ . . o ~ . ' . i È a r é } í l i 3
( v e E F i f } : O x a l i s P r o p e r t y
( v a r i , e )
R e c h t s v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
g i e t e i : V a a r t s t r a a t , 1 2 . 6 6 , 2 . 5 2 4 O e t a g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v e e n a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e 1 7 u .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t e e r v o l o n t s l a g v a n e l l e z e t e l e n d e b e s t u u r d e r s ( t e w e t e n : d e h e e r A l f o n s V a n
H o o i , m e v r o u w J o a n n e G o v a e r t s , m e v r o u w A n n e - M a r i e V a n H o o l , m e v r o u w C a r o l i n e V a n H o o l , m e v r o u w
I s a b e l l e V a n H o o i e n m e v r o u w B e a t r i c e V a n H o o l ) e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g
d a n k t d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e k w i j t i n g .
i n h u n v e r v a n g i n g w o r d t e v e n e e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t
v o o r e e n p e r i o d e v a n 8 j a a r :
- P r i m m o n v ( 0 4 0 6 . 5 6 3 . 9 1 9 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e V a n H o o l ,
- D e h e e r Y v e s V a n B a v e l ;
- D e h e e r C h a r l e s V a n B a v e t ;
- D e h e e r L o u i s V a n B a v e t .
A l l e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e z e m a n d a t e n z u l l e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n , t e n z i j
a n d e r s l u i d e n d e b e s l u i t e n v a n n o g t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i n d e t o e k o m s t ,
l i l t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 . 3 0 u .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t e e r v o l o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r A l f o n s V a n H o o l e t s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t d e h e e r A l f o n s V a n H o o l v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e m t e v e n s a l g e h e l e k w i j t i n g . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f h e d e n : P r i m m o n v ( 0 4 0 6 . 5 6 3 . 9 1 9 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I s a b e l l e V a n H o o l , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l g e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
b i j b e s l u i t v a n h e d e n h e e f t h e t b e s t u u r v a n n v P r i m m o , v o o r n o e m d , b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n n v O x a i l s P r o p e r t y a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; m e v r o u w I s a b e l l e V a n H o o i , d i e I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
P r i m m o n v ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I s a b e l l e V a n H o c ) !
1 L - . . _ . . ,
} f
~ .
F r : l ' , 1 : " . I ~ u w e L : ' _ ~ : r , . , _ . _ . . . l r _ a r : c - l F ` " " r ' r "
~ . : ' " _ ' r . ' ! . - . 3 : 7 i i ; ~ r ' v ! ; . . . . ~ ! ~ t : ' r r " . . a ! { " . " r # ' _ ' . . . , r : ï ' ; : i : : 4 " L : r 1
" , _ . n : - , . g : " , . , { t : V r H :
27/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
j ~ . . r j 4 r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
* 1 2 1 6 0 9 2 4 * ' " A r r l C o u p n w i d e ) n r . ~ ~ ~ ~
S E P
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 7 0 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O X A L 1 S P R O P E R T Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e r n ) , V a a r t s t r a a t 1 2 6 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G . S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 , b l a d 3 7 , v a k 2 , z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , g e t e k e n d S . V A N B R I T S O M E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u l i 2 0 1 2 o n d e r
n u m m e r 1 2 1 2 1 0 6 5 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r d e h u i d i g e m e t i n g a n g v a n 1 j u l i
2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , V a a r t s t r a a t 1 2 6 B . "
T w e e d e B e s l u i t
M e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t p e r c e e l g r o n d t e L i e r , P a p e g a a i s t r a a t 1 , d a t i n o n v e r d e e l d h e i d :
t o e b e h o o r t a a n d e c o m p a r a n t e n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s k e n n i s v a n e n v o l g t d e b e s p r e k i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
b ) h e t v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r " B V B A D e M o l ,
M e u l d e r m a n s &