19/01/2015
ÿþr
~ ~
~ . ; u i k ~ ; ~
M a t W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 0 9 0 7 1
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 4 5 . 7 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P * U U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7 , 2 5 6 0 N i j l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " B l a d e n : 5 V e r z e n d i n g e n : 0 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r T u r n h o u t 2 - M o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 , b o e k 1 8 8 , b l a d 0 0 3 , v a k 0 0 1 3 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N H M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M o l e n s t r a a t 1 0 0 / a , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , R P R T u r n h o u t 0 5 4 9 . 8 4 0 . 4 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P i n t o V i e i r a C a r i a M a n u e l a , a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p N H M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , a a n v a a r d t d e z e a a n s t e l l i n g e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e z o u b e l e t t e n . .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n s t e l l i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t v e r l e n e n v a n a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t e n o n b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r f i r m a " D e B e u k e n " , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7 , R P R M e c h e l e n , 0 8 3 6 7 3 3 3 8 1 e n " C T M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 2 2 8 8 G r o b b e n d o n k , H e r e n t h o u t s e s t e e n w e g 1 8 , R P R T u r n h o u t 0 8 3 5 4 2 7 6 4 3 , i n t e t r e k k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e e n C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n : D e B V B A P u u r w o r d t v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n d r i e z a a k v o e r d e r s :
1 , D e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D e B e u k e n " , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7 , R P R M e c h e l e n , 0 8 3 6 . 7 3 3 . 3 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n M e s s e l y , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7 ;
2 . D e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " C T M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 2 2 8 8 G r o b b e n d o n k , H e r e n t h o u t s e s t e e n w e g 1 8 , R P R T u r n h o u t 0 8 3 5 . 4 2 7 . 6 4 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e T a e l m a n , w o n e n d e t e G r o b b e n d o n k ( B o u w e l ) , H e r e n t h o u t s e s t e e n w e g 1 8 .
3 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " N H M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M o l e n s t r a a t 1 0 0 / a , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , R P R T u r n h o u t 0 5 4 9 . 8 4 0 . 4 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w P i n t o V i e r a C a r l a , ' : w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M o l e n s t r a a t 1 0 0 a .
O n d e r d e " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n ;
" d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s " .
V a n a f 1 m e i 2 0 1 4 v o r m e n d e d r i e h o g e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n " h e t C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " , m e t d e b e v o e g d h e i d z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k o m t t o e a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s e l i j k e ; s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n ; m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e ; v e r h i n d e r d i s , k a n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e l a s t e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
º%m o o r e e r t b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a r n s l e o h t t s é e . 0 a n d e r e z a a i ç v o e r d e r v e r t e g a n w o o r d i g e o , . _ _ _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E c r I G t ; L . E ~
M O N I T E U R B E L G E
1 2 - 0 1 - ~ 2 0 1 5 _ L G I S C H S T A A T S B L A
6 - D E C , 2 0 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L D A N T W E R P e f f g d . M E C H E L E N
4
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t Q e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t c o l l e g e t r e f t , m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g , d e r e g e l i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t e n l e g t d e z e v a s t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
D e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e l n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n d r i e z a a k v o e r d e r s .
O n d e r d e " b e s t u u r s b e v o e g d h e i d " w o r d t v e r s t a a n ; " d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t e n d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s " ,
C i e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k o m t t o e a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s e l i j k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e l a s t e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s é é n a n d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t c o l l e g e t r e f t , m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g e w e r k i n g , d e r e g e l i n g e n d i e h i j n u t t i g a c h t e n l e g t d e z e v a s t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
H e t c o l l e g e k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
a ) D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e f i d u c i a i r e B E L E A C n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k O o s t k a a i 2 3 b u s 2 1 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J E
E
\ ; ~ : : . E R C E L E G D Ï N E f i G L E G O
- 9 8 - 2 0 U 2 ~
I l i 1 1 3 i I I I I 7 1 4 I 1 1 0 I 1 I 1 1 1 I l ' . . . : : R I F F 1 _ 2 9
I I I * ; 6 ~ O 4 P F ~
A N D E L t e M E C H E L E N
- 0 8 - 2 0 U e l
v a n
E R E C H T È i A N K v a n ~
. , , , 0 8 2 3 4 4 5 7 6 7
" _ _ : P * u u r
; _ . , B V B A
B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7 , 2 5 6 0 N i j l e n
O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S E N A A N D U I D I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e B e s l o t e n v e n n o o s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P * U U R , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n ,
B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . M e c h e l e n m e t n u m m e r 0 8 2 3 . 4 4 5 . 7 6 7
G O E D K E U R I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S E N A A N D U I D I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 1 5 j u l i 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t :
1 . O N T S L A G :
D e v e r g a d e r i n g o p h u n v e r z o e k o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s h e e f t v e r l e e n d a a n :
- D e h e e r K o e n M e s s e l y , w o n e n d e t e N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7
- M e v r o u w N i c o l e V e r m e e r b e r g e n , k a d e r l i d , w o n e n d e t e N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7
H e t o n t s l a g g a a t i n o p d a t u m v a n h e d e n .
2 . A A N D U I D I N G :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r s l b e s t u u r d e r s , a a n w i e z i j a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t e n
o n b e p e r k t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n
r e c h t e , d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n :
- d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D e B e u k e n , m e t z e t e l t e N i j l e n , B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7 , R P R M e c h e l e n
0 8 3 6 7 3 3 3 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n M e s s e l y , j u r i s t , w o n e n d e t e N i j l e n ,
B o u w e l s e s t e e n w e g 2 6 7
- d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a C . T . M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e B o u w e l , H e r e n t h o u t s e s t e e n w e g 1 8 , R P R T u r n h o u t , 0 8 3 5 4 2 7 6 4 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r t i n e T a e l m a n , j u r i s t e , w o n e n d e t e B o u w e l , H e r e n t h o u t s e s t e e n w e g 1 8
a a n w i e z i j d e a l g e m e n e b e s t u u r s m a c h t o p d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , b i n n e n d e p e r k e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n o n d e r S l o t - e n O v e r g a n g s b e p a l i n g e n , 2 ° I i d , m e t n a m e :
V o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n w a a r v a n h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e d e s o m v a n t i e n d u i z e n d e u r o o v e r t r e f t d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
Z i j g a a t i n o p d a t u m v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r s t a t u t a i r t e z i j n . T e k s t
G e t e k e n d V O F D e B e u k e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' K o e n M e s s e l y .
l s ~ : 3 l a a t s t e v - 2 . ' 1 u , . . " S m " . . _ " - . _ _ . . _ , - c
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. t f r e ï s c N a a m e i ; ~ ~ r 3 d i E K 8 r ' , ~ C , p
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1 1