07/12/2011
ÿþm o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 5 5 7 . 2 7 6
B e n a m i n g : P & M C O M P A N Y
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e R e t i e s e b a a n 8
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B A V - o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - h e r f o r m u l e r i n g s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , 2 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 1 O K T . 2 0 1 1 ' . b o e k 6 8 3 f o l i o 1 0 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o D e O n t v a n g e r » V r . d e E . a . I n s p e c t e u r w n D e V e r i f i c a t e u r ( g e l . ) L . P A S T U E R , D A T :
1 ) D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d o p g e h e v e n o m d e z e t e ' v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e ;
2 ) d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d g e w i j z i g d , z o a l s h i e r n a b l i j k t u i t d e i s t a t u t e n .
4 ) d e s t a t u t e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d w e r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e : s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r : d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " P & M C O M P A N Y " e n z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - . T u r n h o u t , O u d e R e t i e s e b a a n 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : h e t ; b e h e r e n , b e l e g g e n , e x p l o i t e r e n , b e z i t t e n , v e r k r i j g e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n i n ' a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a l l e a n d e r e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e z a k e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d e n v a n a l l e a n d e r e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i c h a l s ( h o o f d e l i j k ) m e d e - s c h u l d e n a r e s ' v e r b i n d e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v o o r s c h u l d e n z o w e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v a n a n d e r e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n : o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , , d i r e c t i e e n o r g a n i s a t i e .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n a a n k o p e n o f v e r v r e e m d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f ' v e r e f f e n a a r i n e l k e v e n n o o t s c h a p . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t : b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i u e a i a s "
1 1 1
N E E R C E L E £
©
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
t 5 N O V , 2 0 1 1
K O O P T A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - d h o u « s n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 C 1 2 . 1
j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n z i j d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n .
E v e n w e l , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t e e n w a a r d e o f t e g e n w a a r d e b o v e n d e d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , - ¬ ) i s h e t v o o r a f g a a n d e l i j k a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w e r d e n t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
1 . D e h e e r V A N D E R W E G E N P i e t e r E m i l e H e n r i , g e b o r e n t e S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) o p 3 o k t o b e r 1 9 6 6 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e R e t i e s e B a a n 8 .
2 . D e h e e r V A N D E R W E G E N D i r k H u b e r t P e t r u s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e S i t t a r d
( N e d e r l a n d ) o p 3 0 a p r i l 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 3 8 2 P o p p e l ( R a v e l s ) , B r e m b e r g 1 6 .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g