03/07/2014
ÿþM o d w o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 2 8 5 4 3 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 4 J U N I - 2 0 1 4
0 8 1 7 8 0 7 5 9 2
P C 1
a f c l e t i n g A n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r F C e a a r a i n Ö I j r
B i j l a g e n b i j h ê n t e l g i s e h S t â a t s b T à d - " 0 3 / 0 7 / 2 ' 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
A U G L I S T M 1 C H I E L S S T R A A T 2 9 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R - 1 N I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m e i 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n p e r 0 ' 1 . 0 5 . 2 0 1 4 v a n d e b e s t u u r d e r :
- d e B V B A R a b e l c o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r - G r o e n d r e e f 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e v o o r e e n p e i l o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r d e N V T E C , d e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n L a e r , i n d e p l a a t s v a n d e B V B A R y m e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e f R y m e n e n d i t p e r 0 1 . 0 5 . 2 0 1 4 .
N a d e b e s p r e k i n g b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e b e n o e m i n g a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , d e N V T E C m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t p p h a a r b e u r t n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k V a n L a e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 m e i 2 0 1 4 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A R y m e n o p h a a r b e u r t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e f R y m e n .
G e t . N V T E C
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V e r t . N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t
V a s t e v e r t , d e h e e r F r a n k V a n L a e r
R . e c t t s v o r t - r
, v r ' , 3 1 1 e . ( 1 1 - 9 a d r e s
, g n e p
O u d e : " f m " a w n ' ` . " i l .
b t . : w g " ) ( 1 ' a c " E ' r ' c t i , - - t e . c S o r t C I - . . 1 0 : 7 1 1
V 0 . 1 7 0 h l a a m e n h a n d , ' : , ( P n ; i t : 1
15/02/2013
ÿþ% t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d i t . t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 2 8 0 +
V
, . . . ; . . l i A n d a I ~ e c 3 t ? b a n ~ ~
~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ~ : , ; ~ s " s . ~ x f l ' ~
l u s t K . e e p l i e j c # t o A t l t T g e n g
G r i f f i e
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 8 0 7 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . C . I .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A U G U S T M I C H I E L S S T R A A T 2 9 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S / A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v a n d e b e s t u u r d e r s
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ' F o o t h i l l s & T o w e r s ' m e t z e t e l t e 8 3 1 1 C a p e l l e n ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 2 8 e R o u t e d ' A r l o n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e , G . M . A . B l o n d e a u
- D e B V B A R a b e l c o m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o e n d r e e f 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e
H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t t o t d i e d a t u m .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e N V T E C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , D r . V a n d e P e r r e l e i 2 7 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A J e f R y m e n o p h a a r b e u r t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r J e f R y m e n
- d e N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t P i e t e r s v l i e t 3 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r F r a n k V a n L a e r ,
w e l k e a a n v a a r d e n . D e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 3 t 1 2 . 2 0 1 2 . . D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m o m i n v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d e B V B A R a b e l c o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e z e l f d e p e r i o d e a i s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d e N V T E C v o o r n o e m d .
G e t , N V T E C
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r V a s t e v e r t . J E F R Y M E N B V B A m e t v a s t e v e r t . J E F R Y M E N
13/07/2012
ÿþi
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 k 3 U 1 . 1 2 0 1 2
M o d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 3 6 6 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 8 0 7 . 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . C . I .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A u g u s t M i c h i e l s s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P , C . I , " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A u g u s t M i c h i e l s s t r a a t 2 9 , B T W B E 0 8 1 7 . 8 0 7 . 5 9 2 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l w a a r v a n d e n i e u w e t e k s t z a l l u i d e n z o a l s h i e r n a v o l g t : " D e o n d e r n e m i n g h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- B e h e e r e n a d v i e s i n z a k e p r o j e c t i n v e s t e r i n g e n , d i r e c t e e n i n d i r e c t e h a n d e l i n g e n o f a c t i v i t e i t e n i n e n r o n d p r o j e c t i n v e s t e r i n g e n .
- H o t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s e n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n i n s p e c t i e e n a l l e t e c h n i s c h e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n n o d i g o m d e z e s t u d i e s e n p r o j e c t e n t e v o l b r e n g e n e n d i t i n d e s e c t o r e n o l i e , p e t r o c h e m i e , c h e m i e , f a r m a c e u t i c a , m e t a l l u r g i e , v o e d i n g , a u t o m o b i e l , e n e r g i e , o f f s h o r e .
- A d v i e s v e r l e n e n e n u i t v o e r e n v a n i n t e g r i t e i t s i n s p e c t i e s v a n p r o c e s i n s t a l l a t i e s .
- U i t v o e r e n v a n N i e t D e s t r u c t i e f O n d e r z o e k i n d e s e c t o r e n o l i e , p e t r o c h e m i e , c h e m i e , f a r m a c e u t i c a , m e t a l l u r g i e , v o e d i n g , a u t o m o b i e l , e n e r g i e , o f f s h o r e .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e o p b r e n g s t ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l ; d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k z i j n , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d .
- Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t h o l d i n g .
- Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n
d i e z i j S p e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
- D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . "
2 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t a v a n d e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m e i o m
v i j f t i e n u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
z e t e l v e r p l a a t s i n g .
I n a r t i k e l 2 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n d o o r " 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A u g u s t M i c h i e l s s t r a a t
2 9 " , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
A r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
I n a r t i k e l 2 7 w o r d e n d e w o o r d e n " e e r s t e v r i j d a g v a n n o v e m b e r " v e r v a n g e n d o o r " e e r s t e v r i j d a g v a n m e i " ,
I n a r t i k e l 3 8 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D E N S J o h a n , w o n e n d e
t e K a l m t h o u t , l j z e r e n w e g s t r a a t 7 9 , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n - ' e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e
d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o ü r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e - Y
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * I I I i I Y I I I I a o s a s I I I I a a * I I I I I I 1 0
( ) n s d i e r n e r n r n q s n r 0 8 1 7 8 0 7 5 9 2 B e n a m p . - 1
( v o t u t t l . P . C . I .
4 ` J c ' r i { ) Y t )
c . f 1 7 i : ; 3 ' . ' e g d 9 i t e c h t b e e e r
i r a h ' o r p ; 1 ; , . : : . F l r ; a : ; r i ° y n , o p
1 5 I i A A R r 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A U G U S T M I C H I E L S S T R A A T 2 9 2 _ f z e o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a t t t - O N T S L A G - B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S I G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B I J Z O N D E R E B E V O E G D H E D E N
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m h e t o n t s l a g
a a n v a a r d v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r R u d y B r a c k e w o n e n d e G r a v e n s t r a a t 1 6 4 t e 4 5 6 7 A N C l i n g e ( N L )
- d e h e e r F r a n k D e B o d e w o n e n d e T u n n e l p l a a t s 1 b u s 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
- d e B V B A G e s t e l g e v e s t i g d t e G e s t e l s e d i j k 7 3 t e 3 9 2 0 L o m m e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e y l a e r s M a r c e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 .
P e r 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e B V B A R a b e l c o g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r - G r o e n d r e e f 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e , w e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r b l i j f t b e n o e m d .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m d e B V B A R a b e l c o m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n
d e p l a a t s v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e S A F o o t h i l l s & T o w e r s e n d i t v a n a f 0 1 . 0 3 . 2 0 1 2 . D e b e n o e m i n g a l s
b e s t u u r d e r v a n d e S A F o o t h i l l s & T o w e r s w e r d h e r b e v e s t i g d .
V e r d e r h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
v a n 2 2 . 1 2 . 2 0 1 0 , v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r M i c h a ë l V a n L a e r , m e v r o u w
H i l d e M o e n s e n m e v r o u w L i n n e D e r n u n c k , h i e r n a g e n o e m d M V L , H M , L D M
1 ) o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 2 5 0 . 0 0 0 ¬ d i e n e n t e w o r d e n g e t e k e n d d o o r M V L s a m e n m e t L D M o f
H M
2 ) b e s t e l l i n g e n a a n l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s :
- b e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 2 0 . 0 0 0 ¬ k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r M V L s a m e n m e t
L D M o f H M
- b e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e k l e i n e r d a n 5 0 0 ¬ k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r M V L , L D M o f H M
e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d
- b e s t e l l i n g e n a a n d e b e d r i j v e n T E C , D I G 1 T 4 , A D V I T E K e n P & T T e c h n o k u n n e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n
d o o r M V L s a m e n m e t L D M o f H M
3 ) H e t a f s l u i t e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n v o o r b e s t e l l i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r M V L
s a m e n m e t L D M o f H M
4 ) P e r s o n e e l s z a k e n :
A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e p e r s o n e e l s d i e n s t m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t i n d i e n s t n e m e n e n h e t o n t s l a a n
v a n p e r s o n e e l s l e d e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r M V L s a m e n m e t L D M o f H M
5 ) F i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n :
V e r r i c h t i n g e n o p p a p i e r a l s e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n r e c h t s g e l d i g w o r d e n u i t g e v o e r d t o t e e n
b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 ¬ d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n M V L s a m e n m e t L D M o f H M
6 ) A d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n :
Z o w e l M V L a l s L D M e n H M z i j n e l k a f z o n d e r l i j k g e m a c h t i g d o m o n d e r h u n e n k e l e h a n d t e k e n i n g :
- ) a i l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l , p o s t m a n d a t e n e n w i s s e l s , k w i j t i n g e n
e n a n d e r e w a a r d e n t e o n t v a n g e n
- ) a l l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n a f t e h a l e n
G e t . R a b e l c o B V B A 4 N e u t u d . e r . , : c e . . 0 9 L c L o c e L ,
W . V a n d e n A b b e e l e
G e d . B e s t u u r d e r
~ } t f e n t , ) ' C ¬ i : R Q c t o N a a m s e i 1 " " " c e , d a m 9 h e l d v o n d e n s ' e r _ n i e n t e r e r r i i o : i n i s r e t z l i v a r d e p e k s O ( U l : l ç ' e n )
b e k " n e g t 1 d c ' û C t ' e o r - i s o ù . , e o c i a a r m c r ° t í a q n e d e r : t e . t ' o r r e g o i n v o o r d i g e n
y g r a g N . 3 F , + , - , , e n h a r d t xk e r s i n r t ,
O P r ? . E . " I . , a t s t e 1 7 f L v a n
29/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 24.02.2012 12044-0323-015
13/05/2011
ÿþb e F
a z
B e S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. n a n a 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r G i , r c o d t c r c r r % v a n d ®
R e c h t b a n k v a g . ; b r ~ a . y i _ , ~ . ~ ï ~ : r A ~ é ~
F r = z ~
o p
e a u g f ï i 8 r ,
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 1 7 8 0 7 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . C . I .
R e c h t s v a r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A U G U S T M I C H I E L S S T R A A T 2 9 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 h e e f t u n a n i e m h e t o n t s l a g
a a n v a a r d v a n d e B V B A R u j o C o n s u l t i n g & T r a d i n g m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 3 m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t o i n e V e r b e k e , e n d i t v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
G e t . A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
F o o t h i l l s & T o w e r s S A
C . B l o n d e a u
1 1 1 1
* 1 1 0 7 7 4 3 7 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e i s o r ) n ( e ? b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n s t e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a r e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2011
ÿþi ? f
S t
M o d s . t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 M A R . 7 0 1 1 8 " ) 9 8 1 1 - G r i f f i e
l l o ~ u 0 o i ~ i v o u i i ~ W
" 1 1 0 4 5 1 6 2 *
O n d e r n e r n i n g s n r ; 0 8 1 7 8 0 7 5 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . C . I .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 3 5 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r 2 a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r R u d y B r a c k e w o n e n d e G r a v e n s t r a a t 1 6 4 t e 4 5 6 7 A N C l i n g e ( N I ) e n
- d e h e e r F r a n k D e B o d e w o n e n d e T u n n e l p l a a t s 1 b u s 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
w e l k e a a n v a a r d e n . D e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s z i j n
o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r d e r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A u g u s t M i c h i e l s s t r a a t 2 9 t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t i n g a n g v a n 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
C e t . A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
F o o t h i l l s & T o w e r s S A
- C . B l o n d e a u
O p d e i 8 i i t s t 2 b l z . v a n L L I ; k E 3 v e r r f l e i C i e n R e c t o : N á e ¬ r : e n h o e d a n i g h e i d ' f a n d e i n s t r i l m e n . e r e r i S : e C < o t a i ' : s , h ë t Z S ; v a n d e p e s o t v ; n ( a r n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v a n c r n ` i g ; ; n
1 l e r s o r x i a i . i n s n h a r d t e J t c ; r s s r ; g .
L 7
06/01/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , . . 1 1 C > U S e . r
: ~ . .
1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 j 1 M 1 , J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 1 7 . 8 0 7 . 5 9 2
( v o l u i t ) : I P M I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 3 5
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I P M I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 3 5 , B T W B E 0 8 1 7 . 8 0 7 . 5 9 2 R P R B r u s s e l , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " P . C . I . " .
2 . V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t a v a n t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 . V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r l o p e n
v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n a r t i k e l 1 w o r d t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n " P . C . I . " .
I n a r t i k e l 2 7 w o r d t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d i n " d e e e r s t e v r i j d a g v a n
n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r " .
I n a r t i k e l 3 8 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D E N S J o h a n , w o n e n d e
t e K a l m t h o u t , l j z e r e n w e g s t r a a t 7 9 , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e
d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O L M A C H T
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " F O O T H I L L S & T O W E R S " , m e t z e t e l t e 1 5 2 6
L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , V a l F l e u r i 5 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s - e n
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L u x e m b u r g , s e c t i e B , n u m m e r 5 5 6 2 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e h e e r B L O N D E A U C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 1 5 2 6 L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , V a l F l e u r i
2 3 .
- D e h e e r T H I L L E N S R o m a i n , w o n e n d e t e 1 5 2 6 L u x e m b o u r g ( G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , V a l F l e u r i 2 3 .
E i g e n a r e s v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n e n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I P M
I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 3 5 , B T W B E 0 8 1 7 . 8 0 7 . 5 9 2 R P R B r u s s e l .
e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E R F O R M A N " , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m ,
K o r t r i j k s t r a a t 8 9 , B T W B E 0 8 0 7 . 2 5 9 . 9 3 2 R P R K o r t r i j k .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 1 4 o k t o b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d
i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 1 0 2 9 - 1 7 1 2 4 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , t e w e t e n : d e h e e r V A N D E R B E K E N F i l i p , g e b o r e n o p 4 n o v e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e
t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , K o r t r i j k s t r a a t 8 9 .
E i g e n a r e s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
v e r k l a a r t b i j d e z e a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e h e e r D E N S J o h a n Y v o n n e L o u i s T h e r e s i a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 8 a u g u s t u s 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 2 9 2 0
K a l m t h o u t , I j z e r e n w e g s t r a a t 7 9 .
T e n e i n d e v o o r e n n a m e n s h e m / h a a r d e e l t e n e m e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " I P M I N T E R N A T I O N A L " d i e e e r s t d a a g s z a l g e h o u d e n w o r d e n
v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m 1 0 . 3 0 u u r m e t v o o r m e l d e
a g e n d a .
D e l a s t h e b b e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
T e d i e n e i n d e a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , t e s t e m m e n , d o c u m e n t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n r e g i s t e r s t e
o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g k a n z i j n t e n e i n d e
v o o r m e l d .
D e l a s t h e b b e r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o p t e t r e d e n m e t z e l f d e b e v o e g d h e i d i n a l l e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n d o p d e z e , v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t z e l f d e a g e n d a .
G e d a a n t e L u x e m b o u r g o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 0
G e d a a n t e Z w e v e g e m o p 3 . 1 2 . 2 0 1 0
( H a n d t e k e n i n g l a t e n v o o r a f g a a n d o o r d e g e s c h r e v e n w o o r d e n " g o e d v o o r v o l m a c h t " )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s D i r k V e r b e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 31.07.2015 15377-0560-015
07/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 9 . 1
i l I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I
R e c h t b a n k v a n K o o p n a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 J U L [ 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i m e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 8 0 7 5 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P C I
( v e r k o r t }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A U G U S T M I C H I E L S S T R A A T 2 9 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t :
- o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n p e r 1 5 . 0 7 , 2 0 1 5 v a n d e b e s t u u r d e r d e B V B A R a b e l c o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r - G r o e n d r e e f 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e n A b b e e l e . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t t o t d i e d a t u m .
- o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , d e B V B A G e s t e ' - G e s t e l s e d i j k 7 3 t e 3 9 2 0 L o m m e l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c M e y l a e r s , w e l k e a a n v a a r d t . D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 5 . 0 7 . 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 6 a u g u s t u s 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r : S i n t P i e t e r s v l i e t 3 , G L V t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
G e t , N V T E C
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
V e r t . N V H u m a n C a p i t a l M a n a g e m e n t
V a s t e v e r t . d e h e e r F r a n k V a n L a e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .