P.J.B.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. P.J.B.
Dénomination : P.J.B.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.076.254

Publication

22/05/2014 : TU080549
16/06/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~:. .~ +.x .. " ,.~~n ~.

i.~Iu...~4i./{yK N~.`+. .~-,r.xaL~.. " aw.i ~..

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 4 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT GReesee



flhII* II 111111117169*

Vc behc aar i

Staal'





Ondememingsnr: 0459.076.254

Benaming (voluit): P.J.B. Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Steenweg op Zondereigen 39

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM -- UITBREIDING DOEL - KAPITAALVERHOGING OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS  GOEDKEURING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 mei 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "P.J.B. Invest", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Zondereigen 39, BTW BE0459.076.254 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "P.J.B.".

TWEEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid zoals hierna zal blijken uit de goedgekeurde statuten.

DERDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt

EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 61.973,38).

VIERDE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor als volgt: Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van een eisbare en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van P.J.B. Invest NV, dat:

1, deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Koninklijk

Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid beantwoordt;

3,

een er geen specificatie van de in te brengen schuldvordering kan worden voorgelegd en er aldus,

geen controle kan worden Uitgevoerd op de waarde van deze schuldvordering;

4. onder voorbehoud van hetgeen vermeld is in voorgaande paragraaf, de voor de inbreng In natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 90.000, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 145 volledig volgestorte aandelen van P.J.B. Invest NV zonder vermélding van nominale waarde_,-_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

mod 11.1

ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

VIJFDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met NEGENTIGDUIZEND EURO (¬ 90.000,00) en gebracht van EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 61.973,38) op HONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 151.973,38); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.

ZESDE BESLISSING.

In verband met de omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit het verslag van de bedrijfsrevisor ais volgt:

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren, Vinkenbaan 44 te 1820 Perk, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, dat: Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blikt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2014, die het bestuursorgaan van P.J.B. invest NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad

Het netto-passief van EUR 80.177,56 is EUR 142.166,56 kleiner dan het kapitaal van EUR 61.989, Bovendien is het netto-passief kleiner dan het minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EUR 18.550).

Op straffe van aansprakelijkheid van de bestuurders (zaakvoerders na de omzetting) kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

ln dit kader zullen beide aandeelhouders een deel van hun rekening-courant schuldvordering inbrengen in het kapitaal, waardoor het eigen vermogen per 30 april 2014 gelijk is aan EUR 9.822,44. Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 april 2014, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voorkomen.

De activiteit en het maatschappelijk doel van de vennootschap worden uitgebreid,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 245 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap, à rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tegen één aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 mei 2014 werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

ACHTSTE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde bestuurders, namelijk de heer Peeters Johannes en mevrouw Bierens Josephina, wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting over hun mandaat.

NEGENDE BESLISSING.

Tot niet statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd voor onbepaalde duur:

- de heer Peeters, Johannes Rosalie Maria Catharina, geboren te Baarse-Nassau (Nederland) op

14 juni 1957, (rijksregisternummer 57.06.14-353.78), wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op

Zondereigen 39;

- en zijn echtgenote mevrouw Bierens, Josephina Antonia Maria, geboren te Baarle-Hertog op 1 juni 1959, (rijksregisternummer 59.06.01-298.80), wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op

Zondereigen-39V

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-bioud n

aan het Belgisch Staatsblad

\ad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat

onbezoldigd.

TIENDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast;

zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "P.J.B:'.

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Zondereigen 39.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

het verlenen en vragen van management consulting services;

- het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop,

bouw verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de voile eigendom; de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en aile roerende goederen; de groot- en kleinhandel, import en export van alle roerende goederen;

- verkoop van tweedehandsvoertuigen;

- herstelplaats voor autovoertuigen;

- het verlenen van energiebesparende adviezen;

opmaak van EPC certificaten;

uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals isoleren, leveren en plaatsen van energiebesparende toestellen en voorwerpen, zoals bijvoorbeeld zonneboilers, zonne-energiesystemen, warmtepompen, LED-verlichting, deze lijst is niet beperkend;

- het vervaardigen van metaalconstructies;

- het uitvoeren van elektriciteitswerken;

het verlenen van advies aan de scheepvaart.

Deze opsomming is niet beperkend en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Daartoe mag de vennootschap alle roerende, onroerende en financiële handelingen stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap mag alle leningen op korte en/of lange termijn aangaan met inbegrip van obligatieleningen, en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke panden. De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (¬ 151.973,38).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Algemene ver gaderg

in.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel

van de vennootschap op de derde woensdag van de maand juni cm 14.00 uur; indien die dag een

feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten

bepaalde formaliteiten heeft vervuld am deel te nemen aan de vergadering,

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

vennootschap wordt bestuurd.door_één. of meer.personen.(natuurlijke of rechtspersonen),_al__.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van

stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen

worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe verteclenwoordigino.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en In rechte als eiser of als verweerder,

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Volmacht.

De heer Peeters Johannes voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B2B Tax Advisors" te 2360 Oud-Turnhout, Tijkstraat 20, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-nehouc en aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2014 : TU080549
18/12/2013 : TU080549
02/12/2013 : TU080549
18/11/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
25/10/2013 : TU080549
04/03/2010 : TU080549
26/02/2010 : TU080549
27/08/2009 : TU080549
07/08/2009 : TU080549
29/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nsa¬ ^,.. , ,,,. , ,y ; r fj.. .. .... ,, iryry.77t.4~~ ~~11~Pr

'9,,B.." ..-.,.., " . ~ .x. ~P il~~ "" 1~...'.A~S.\1F~.rJl-,

19 MEI 2015

l01igº%11i-tr LI,. dein~" TURNHOUT

De G-riffier

.n.,*,..r

C)ndernemingsnr : 0459.076.254

Benami'ng

(voluit) : P.J.B.

(verkort) -

Rechtsvorm

Zetel : Steenweg op Zondereigen 39, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op, 26/06/2014 werd met eenparigheid van stemmen beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen Michaël Peeters en dit met ingang van 01/06/2014.

Johannes Peeters

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/03/2005 : TU080549
08/03/2004 : TU080549
05/01/2004 : TU080549
05/01/2004 : TU080549
05/01/2004 : TU080549
06/11/1996 : TU80549

Coordonnées
P.J.B.

Adresse
STEENWEG OP ZONDEREIGEN 39 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande