28/08/2014
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i
a a n
B e l g i
S t a a t 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 4 0 . 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 0 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o o r
r e g i s t r a t i e ;
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " P . J . C . " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : -
1 Q' K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e - ' r e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t v a n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f c e n t ( 1 5 1 . 2 1 5 , 0 5 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f c e n t ( 2 6 . 2 1 5 , 0 5 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n f i s c a a l e r k e n d k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u - r d e r s , d o o r i n s c h r i j v i n g o p r e k e n i n g / c o u r a n t e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e s l u i t d e f i n i t i e f i s , m a a r d a t d e t e r u g b e t a l i n g e n k e l m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 1 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n p l a a t s v i n d e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d .
2 Q' A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t h u i d i g w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . 3 D C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , B e n a m i n g « P . J . C . » .
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 0 B
D o e l : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
I n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e d o e n : A l l e a c t i v i t e i t e n v a n
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , w a a r o n d e r . "
- b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s g a a n d e v a n o n r o e r e n d e t o t r o e r e n d e g o e d e r e n h e t z i j v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ( n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n ) ;
- a l l e i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
. H e t v e r h a n d e l e n v a n a i l e o n r o e r e n d e b e l e g g i n g s o b j e c t e n .
H e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t
h u r e n , h e t v e r h u r e n , d e l e a s i n g , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o t i r o e r e h d e g o e d e r e n , h e t " .
g e v e n v a n a d v i e s t e r z a k e .
. H e t o p t r e d e n a l s a g e n t e n e v e n t u e e l i n e e n l a t e r e f a s e a l s m a k e l a a r , ; " v a n z o d r a d e n o d i g e v e s t i g i n g s a t t e s t e n a a n w e z i g z i j n v o o r v e r z e k e r i n g e n .
H e t b e m i d d e l e n i n z a k e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , h y p o t h e k e n e n k r e d i e t v e r l e n i n g e n .
. H e t o p t r e d e n a l s b u r e a u v o o r b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n ' , b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e - ' d e n .
. D e d e e l n e m i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r é i d i n g , d e o m v o r m i n g , d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d e n h e t v e r l e n e n , a a n o n d e r n e m i n g e n ' w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n .
. I n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e , i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r ë k e n i r i g v a n d e r d e n , a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f a n d e r s z i n s , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n . d e
R E C H T B A N K V A n r K O O P H A N D E L
f 9 A U G . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a , " z a ~ a . , ~ * i ' F ] F f 1 1 I H O E i T
i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a l g e m e e n m a n a g e m e n t s v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t ;
- d e e l n e m e n e n p a r t i c i p e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t a a n v o o r l e n i n g e n v o o r a n d e r e b e d r i j v e n ; s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e , v e r z e k e r i n g s t e c h n i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- v e r h u r i n g d i v e r s e m a t e r i a l e n ;
t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n h a n d e l o p c o m m i s s i e s ;
H e t p r o d u c e r e n , v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e
g o e d e r e n , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j - k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n a n d e r e v e n n o o t s c h d p p e n e n o n d e r n e m i n g e n
m e t e e n d e r w e l k d o e l , o n d e r a n d e r e h e t a a n n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e r v a n .
G e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o v i j f c e n t ( 2 6 . 2 1 5 , 0 5 E U R ) . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 7 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 7 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D u u r e n a a n v a n g : v o o r o n b e p a a h d e d u u r .
B o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t ' o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r ,
J a a r v e r g a d e r i n g ; D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n - + g e - + r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e
m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e
e e r s t v o h g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r ,
B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 0 , - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p ë r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e S o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n ' . v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u ` v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v à s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r ; a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g , "
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d - t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . i n d i e n e r m e d r d e r e - z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e : b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j , n o t a - ' r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r - ' r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n - + n o o t s c h a p v o o r h e t 1 s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o e r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n w o r d t i n - g e s t e l d .
4 0 T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d é v e r g a d e - r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e
c o á r d i n e - t r e n . .
5 0 B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r : " o n b e p a a l d e d u u r e n i n i e d e r e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p w a a r B V B A P . J . C . e e n b e s t u u r s f u n c t i e z o u ' u i t o e f e n e n , d e h e e r C A E Y E R S K r i s F r a n s A g n e s , g e b o r e n t e G e e l o p t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 2 . 2 0 1 2 3 - 6 1 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 0 A D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e
o
a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n z i j n d i e z i c h h i e r t e g e n v é r 2 e t t è n . H e t m a n d a a t i s
o n b e z o i d i g d ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' k I o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g