10/01/2014
ÿþ- ~ = ~ " ~ - - ~ ' ~ m o d 1 1 . 1
~ ~ f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ,
I I A
f T r '` ' K . , F _ x é f ~ . d ~ l ~ 1 1 1 s w í : i " ~ ~ r . h r i 6 4 F E ~ i . E
' L a xi . i
ü t e r s h a r r a ' e ; t e A r , ; , : e i p c t 3 , . e p
G r i f f i e 3 9 O E C 2 0 1 3
A n n e x e s d u M
1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 5 . 7 6 9 . 9 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; P . S . I .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r u k k e r i j s t r a a t 2 2 - 1 b u s 1 0 0 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g b v b a P . S . I .
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e , t e M o r t s e l , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . S . I . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D r u k k e r i j s t r a a t 2 2 - 1 b u s 1 0 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r ' 4 2 5 . 7 6 9 . 9 1 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 5 . 8 0 2 , 6 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 9 7 , 3 4 ) , d o o r a a n r e k e n i n g o p d e b e l a s t e r e s e r v e s .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n r n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v e r s l a g a f g e l e v e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e B V B A W . V a n d e n K e y b u s E . V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 0 . 2 2 2 , 3 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 . 1 9 7 , 3 4 ) o p e e n m i l j o e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 4 6 . 4 1 9 , 7 3 ) ; d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e e n i g e v e n n o o t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n e n e r z i j d s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n a n d e r z i j d s i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
4 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w L a n d u y d t T i n e P a u l M a r i a , k a n d i d a a t - n o t a r i s , w o n e n d e t e E d e g e m , E r n e s t J o u r e t l a a n 7 3 b u s 3 , v o o r h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
6 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n " A N D 3 A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , t e W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 1 b u s 1 , e v e n a l s d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n t i i r - h e t B e r g i s e h S t a a t s i i r a c t T i è l g è
g e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s .
( g e t e k e n d ) N o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
T e s a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , v e r s l a g z a a k v o e r d e r v a n 2 0 1 1 2 1 2 0 1 3 ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; . " : . : : : : . : :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n A l t e A n t w e r p e n
o p J A N S . 2 0 1 1
f f i e r
G r i f f i e
I I I I I
' 1 1 0 0 9 9 4 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 6 9 . 9 1 9
B e n a m i n g : P . S . I .
{ v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e l d h o u w e r s s t r a a t 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N V N A A R B V B A
D e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f e l
a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « P . S . I . » ;
É b e s l o t e n h e e f t t o t d e o m v o r m i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r m e l d t :
l i H e d e n , n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n
V o o r m i j , F r a n ç o i s L E C O N T E , n o t a r i s t e M o r t s e l
i l I s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P . S . 1 . "
m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e e l d h o u w e r s s t r a a t , 6 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 5 . 7 6 9 . 9 1 9 .
O p g e r i c h t a l s e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g
i l " S n o o k e r P a l a c e " , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n B a e l t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g
i l m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
l i t w e e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g o n d e r n u m m e r 1 8 9 9 2 2 ; o m g e v o r m d i n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e n a a m v e r a n d e r d i n " P . S . l . " , i n g e v o l g e a k t e
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L e c o n t e o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n ;
l i t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 0 0 7 2 1 - i
; i 5 4 5 ;
i l d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e , t e
i l M o r t s e l , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
l i S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 8 1 3 - 1 6 4 .
i l B u r e a u :
i l D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d i n h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L e c o n t e t e M o r t s e l ,
l i E d e g e m s e s t r a a t 1 4 , o m z e v e n t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S E G E R S P e t e r ,
n a g e n o e m d .
i l S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
i l V o l g e n d e v e n n o o t i s a a n w e z i g d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n a l l e t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g
i a a n d e l e n , t e w e t e n :
i l d e h e e r S E G E R S P e t e r M a t h i a s F r a n s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
, I z e s t i g , o n g e h u w d , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 1 2 . 1 7 4 7 3 - 7 0 ) , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e
W a e l p l a a t s 2 8 b u s 6 1 .
T o t a a l : t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n .
i l U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o m h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e i
l i c h t e n ; i
i l V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r T h e o V a n H e r c k o p t r e d e n d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
i l m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d i j f s r e v i s o r " m e t z e t e l t e W o m m e l g e m o v e r d e
l i s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , e n d i e g e v o e g d
i i w e r d e n b i j d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
; i 2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 1
V o o r - b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
I l . E r t h a n s 2 5 0 a a n d e l e n z i j n .
U i t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t 2 4 9 v a n d e 2 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a n i g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a m i t s h e t b e k o m e n v a n e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d .
D e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r w e r d v e r w i t t i g d v a n d e z e v e r g a d e r i n g m a a r k o n n i e t a a n w e z i g t e z i j n . D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r T h e o V a n H e r c k l u i d t a l s v o l g t : " 5 . B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n P . S . 1 . N V o p g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . H i e r o v e r g e e f i k o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e t o e l i c h t i n g e n w e e r .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 . 8 3 1 . 2 8 9 , 7 0 e u r o i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
G e d a a n t e W o m m e l g e m
2 7 d e c e m b e r 2 0 1 0
( g e t . ) T h . V a n H e r c k "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e z e t e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t ; z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 4 2 5 . 7 6 9 . 9 1 9 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R A n t w e r p e n . D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d d i e a l s v o l g t z i j n v a s t g e s t e l d
S T A T U T E N
T I T E L I : B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n w o r d t g e n o e m d " P . S . I . "
A r t i k e l 2 - D e z e t e l m a g d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 3 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n m e u b e l e n - i m p o r t e n e x p o r t m e u b e l e n - f a b r i k a t i e m e u b e l e n - a a n - e n
v e r k o o p e l e c t r i s c h e a p p a r a t e n ( z o w e l v e r l i c h t i n g a l s h u i s h o u d t o e s t e l l e n ) - r e s t a u r a t i e a n t i e k e m e u b e l e n - c o n c e s s i e h o u d e r b u i t e n l a n d s e m e u b e l m e r k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n , v e r k a v e l e n v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
V o o r -
" b e h e u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v a l l e n o n d e r d e n o m e n c l a t u u r « i m m o b i l i ë n m a k e l a a r » e n « p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p » .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 - D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n .
T I T E L I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N - B E H E E R
A r t i k e l 5
B i j d e o m v o r m i n g v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w e e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n v i e r e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 1 . 0 7 4 B E F ) e n a l d u s g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d e n v i e r e n z e v e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 2 . 5 0 1 . 0 7 4 B E F ) o f t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A r t i k e l 6 - A a r d v a n d e a a n d e l e n - D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , g e h o u d e n i n d e z e t e l e n d i e d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t z a l i n h o u d e n , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . A r t i k e l 7 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n - D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l , w o r d t h e t h i e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n d i t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 - O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n - O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e i s e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , h e t z i j o n d e r l e v e n d e n , h e t z i j w e g e n s o v e r l i j d e n , n i e t i g i n d i e n z i j n i e t g e s c h i e d t m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t d e r v e n n o t e n i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d w o r d t g e v r a a g d .
D e t o e s t e m m i n g w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t a a n e e n v e n n o o t ;
A r t i k e l 9 - E l k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n a a n p e r s o n e n d i e n i e t z o n d e r v o o r m e l d e t o e s t e m m i n g v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , z a l a a n d e v e n n o t e n t e r k e n n i s w o r d e n g e b r a c h t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e t a a n d u i d i n g v a n n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e o v e r n e m e r e n d e o v e r d r a g e r , a l s o o k v a n h e t a a n t a l b e t r o k k e n a a n d e l e n . B i n n e n d e m a a n d n a d e t o e z e n d i n g v a n d i t b e r i c h t m o e t e n d e v e n n o t e n h u n b e s l i s s i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n l a t e n k e n n e n a a n d e b e l a n g h e b b e n d e . B i j g e b r e k e d i t a n t w o o r d b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n e n w i j z e t e l a t e n k e n n e n , w o r d t d e b e s l i s s i n g a l s b e v e s t i g d b e s c h o u w d . D e w e i g e r i n g e e n o v e r d r a c h t g o e d t e k e u r e n , z a l m o e t e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o z o n d e r v e r h a a l .
A r t i k e l 1 0 - W o r d t v o o r m e l d e t o e s t e m m i n g n i e t v e r l e e n d , d a n h e b b e n d e b e l a n g h e b b e n d e v e n n o t e n o f v e r k r i j g e r s h e t r e c h t d e a a n k o o p v a n d e a a n d e l e n t e v r a g e n t e g e n d e p r i j s e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n , d i e b e h o u d e n s m i n n e l i j k e s c h i k k i n g , z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k e p a r t i j z a l b e n o e m d w o r d e n . I n d i e n d e t w e e d e s k u n d i g e n n i e t t o t e e n a k k o o r d k o m e n , b e s l i s t e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n p a r t i j e n z a l w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z e d e s k u n d i g e i s g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e p r i j s z a l m o e t e n g e s c h i e d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e s k u n d i g e n o f a k k o o r d v a n d e p a r t i j e n .
A r t i k e l 1 1 - D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n z i c h i n g e e n g e v a l m e t h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e n g e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e i n v e n t a r i s v a n d e g o e d e r e n , d i e h a a r t o e b e h o r e n , v o r d e r e n .
Z i j m o e t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n z i c h h o u d e n a a n d e b a l a n s e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n v e n t a r i s s e n , e v e n a l s a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I l l - B E S T U U R E N C O N T R O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
A r t i k e l 1 2 - B e s t u u r - H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , b e n o e m t d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t
A r t i k e l 1 3 - B e v o e g d h e d e n - I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t , z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n e e n c o m m i s s a r i s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e k o z e n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R
A r t i k e l 1 4 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 5 - A a n t a l S t e m m e n - I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n b e z i t , b e s c h i k t o v e r e v e n v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n h e e f t .
A r t i k e l 1 6 - B e r a a d s l a g i n g - B e t r e f f e n d e d e p u n t e n d i e n i e t i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n , k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n d e v e r g a d e r i n g , w a n n e e r a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n e v e n e e n s p e r b r i e f w o r d e n g e s t e m d .
A r t i k e l 1 7 - B o e k j a a r - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 1 8 - J a a r s t u k k e n - E l k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g h e t j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e h o o r d h e e f t , b e s l u i t z i j b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 9 - V e r d e l i n g - D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 0 - O n t b i n d i n g - B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k t t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ' b e h l i u á ' i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
A r t i k e l 2 1 - V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g - H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
A r t i k e l 2 2 - G e m e e n r e c h t - V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n .
I l l . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r S e g e r s e n d e h e e r P a t r i c k S e g e r s r e s p e c t i e v e l i j k a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( P e t e r ) e n a l s b e s t u u r d e r ( P a t r i c k ) w o r d t a a n v a a r d ; h e n w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n b e s t u u r .
- d a t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e h e e r S E G E R S P e t e r , v o o r n o e m d , w i e n s m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R O O S B R O E C K E R I K " , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , K o n t i c h s t r a a t 7 5 , o f d i e n s a a n g e s t e l d e n . V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
a ) D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n v o o r z o v e r h e t g a a t o m n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
b ) D e c o m p a r a n t e n i n d e z e v e r k l a r e n h u n t o e s t e m m i n g t e h e b b e n g e g e v e n i n d e v e r m e l d i n g v a n
h u n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; v o o r z o v e r h e t g a a t o m n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
O n p a r t i j d i g h e i d
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L e c o n t e h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e
v e r p l i c h t i n g e n a a n h e m o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t
N o t a r i a a t .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L e c o n t e h e n n a a r b e h o r e n h e e f t
i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p
e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e M o r t s e l , o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o p d e
b o v e n g e s c h r e v e n d a g t e k e n i n g .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g o n d e r t e k e n t d e c o m p a r a n t m e t m i j , N o t a r i s .
( g e t . ) n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' b e h ó u c i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d