P41 INDUSTRIAL SERVICES, AFGEKORT : P 41

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : P41 INDUSTRIAL SERVICES, AFGEKORT : P 41
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.543.569

Publication

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13318-0266-017
04/02/2013
ÿþ9

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : BE 0865.543.569

Benaming

(voluit) : P 41 INDU STRIAL SERVICES

(verkort) : P 41

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frans Blocklaan 14 2620 Hemiksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalsverhoging - ontslag - benoeming

Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Ludo Gielen, notaris te Edegem-Elsdonk, op 23 juli 2012,

geregistreerd drie bladen geen verzendingen registratie MORTSEL, de 27 juli 2012 Boek 144 blad 90 vak 05. vijfentwintig euro 25,00 euro De e.a. inspecteur (getekend) J. De Vries.

"Voor notaris LUDO GIELEN werd de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P 41 INDUSTRIAL SERVICES", gehouden dewelke de volgende beslissingen heeft genomen:

Kapitaalsverhoging.

Het kapitaal werd verhoogd met achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (18.750,00 ¬ ) teneinde het te brengen van vijftigduizend euro (50.000,00 E) naar achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (68.750,00 ¬ ) door inbreng in natura van een credit rekening-courant ten belope van zestigduizend euro (60.000,00 E) en dit mits uitgifte van duizend tweehonderd (1.200) nieuwe volledige volgestorte aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van éénlvierduizend vierhonderdste (114.400ste) van het kapitaal, uit te geven tegen de globale prijs van vijftig euro (50,00 E) per aandeel, waarin begrepen een globale uitgiftepremie van één enveertigduizend tweehonderd vijftig euro (41.250,00 ¬ ), hetzij vierendertig euro zevenendertig en een half cent (34,375 ¬ ) per aandeel,te incorporeren bij het kapitaal door afname van de onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies'.

Het kapitaal werd verhoogd met éénenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (41.250,00 ¬ ) om het te brengen van achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (68.750,00 E) naar honderd en tienduizend euro (110.000,00 ¬ ) door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van éénenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (41.250,00 ¬ ), door afname van de onbeschikbare rekening 'uitgiftepremies'.

De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging en zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als bestaande aandelen. De nieuwe volledige volstortte aandelen zullen worden toegewezen, als vergoeding voor de inbreng van de voormelde rekening-courant, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P0", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0894.236.070, met zetel te 2620 Hemiksem, Frans Btocklaan 14.

Ontslag statutair zaakvoerder

De heer De Saeger Ives Daniël Irma Guy, wonende te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 14, werd met onmiddellijke ingang ontslag en kwijting verleend als statutair zaakvoerder.

Benoeming statutair zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

I







Neergelegd for r.-il}`ie val do Rechtbank van Koophand61 ;m Antwerpen, op

2 2 JAN 2013

Griffie

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

- De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' "PO" met zetel te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 14, BE 0894.236.070, RPR Antwerpen, werd met onmiddellijke ingang en voor de duur van de vennootschap benoemd tot statutair zaakvoerder met onbezoldigd mandaat."

Uit de beslissing van de zaakvoerder van "Principe 0" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verkort "P0" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, op 23 juli 2012, blijkt dat de heer Ives De Saeger, wonende te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 14, werd aangesteld ais vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen om het mandaat van de vennootschap "PO" voornoemd, als statutair zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" P41 Industrial Services", in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Principe 0", uit te voeren.

Tegelijk hiermee neergelegd;

afschrift van de akte van statutenwijziging van 23 juli 2012

- beslissing van de zaakvooerder van "Principe 0" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0362-016
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.07.2011, NGL 11.07.2011 11277-0225-016
25/03/2015
ÿþ.1 'ss

Voo

behou

aan E

Belgi:

Staats]

Ondernemingsnr : 0865.543.569

Benaming

(voluit) : P 41 INDUSTRIAL SERVICES

(verkort) : P 41

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frans Blocklaan 14 te 2620 Hemiksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten opgemaakt door notaris Ludo Gielen te Edegem op zevenentwintig januari tweeduizend vijftien "Geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen III-AA op 28 januari 2015, Bladen 7 verzendingen 0, Register 5 Boek 0 blad 0 vak 3928, vijftig euro (E 50,-), de ontvanger", dat

Eerste beslissing

Kapitaalverhoging met vierenvijftig duizend euro (54.000,00 E) om het te brengen van honderd en tien

duizend euro (110.000,00 E) op honderd vierenzestig duizend euro (164.000,00 E) mits uitgifte van tweeduizend

honderd zestig (2.160) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van

één / zesduizend vijfhonderd zestigste (1/6.560ste) van het maatschappelijk kapitaal, uit te geven tegen de prijs

van afgerond zes en veertig komma twee negen zes twee negen euro (46,29629 E) per aandeel, hetzij de

fractiewaarde van de bestaande aandelen ad vijf en twintig euro per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie

van afgerond één en twintig euro twee negen zes twee negen (21,29629 E) per aandeel.

Het bedrag van de storting, hetzij honderd duizend euro (100.000,00@), staat ge-boekt op een speciale

rekening met nummer BE13 7410 0561 4639 ten name van de vennootschap bij de KBC bank, kantoor

Berchem Centrum, Grotesteenweg 120 te 2600 Antwerpen-Berchem, waarvan het bewijs van die stortin-ig,

door ondergetekende notaris, in bewaring is genomen.

Vergelding:

Als vergelding voor de hoger beschreven inbreng in geld uitdruk-rkelijk aanvaard door de comparanten

worden er tweeduizend honderd zestig (2160) nieuwe aandelen met een fractie waarde van één/zesduizend

vijfhonderd zestigste (116.560ste) elk toege-+kend.

Storting:

Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, werd volledig volgestort.

Tweede beslissing

Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Derde beslissing

Kapitaalverhoging met zesenveertig duizend euro (46.000,00 E) om het te brengen van honderd

vierenzestig duizend euro (164.000,00 E) naar tweehonderd en tien duizend euro (210.000,00 E) door

incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zesenveertig duizend euro (46.000,00 E), door afname van de

onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Aanpassing van de tekst van artikel 5 "kapitaal" der statuten.

Vierde beslissing

Volmacht aan de zaakvoerder van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de

instrumenterend notaris om de tekst van de statuten te coördineren.

L.Gielen, notaris

Tegelijk neergelegd : afschrift akte, coordinatie statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

LuikBh in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



III iiiuuiuui~i

*15099417*

1111111

echtbank van koohandel Anhveroen

13 t !?T 2015

ardelira. Antwerpen

mue

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.07.2010, NGL 20.07.2010 10324-0023-017
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 03.08.2009 09536-0091-016
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 18.07.2008 08440-0360-018
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 11.06.2007 07209-0310-018
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 18.06.2015 15184-0297-016
12/08/2015
ÿþMod Word 11.1

~!~ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1



i





Rechtbank van koophandel

Antweroen

3 Alyie2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0865.543.569

Benaming

(voluit) : P 41 INDUSTRIAL SERVICES

(verkort) : P 41

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Frans Blocklaan 14 te 2620 Hem iksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - OMZETTING RECHTSVORM

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten opgemaakt door notaris Ludo Gielen te Edegem op 19 juni 2015 "Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN IIl-AA op 22 juni 2015, Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 15780, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (¬ 50,00), dat:

Eerste beslissing

Kapitaalverhoging met tweehonderd vierenzeventig duizend driehonderd veertig euro zevenentwintig eurocent (274.340,27 ¬ ) om het te brengen van honderd vierenzestig duizend euro (164.000,00 ¬ ) op vierhonderd achtendertig duizend driehonderd veertig euro zevenentwintig eurocent (438.340,27 ¬ ) en dit mits uitgifte van tweeduizend zeshonderd achtenzeventig (2.678) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenduizend tweehonderd achtendertigste (119.238ste) van het maatschappelijk kapitaal, uit te geven tegen de prijs van afgerond honderd en twee euro vierduizend vijfhonderd eenennegentig eurocent (102,4591 ¬ ) per aandeel, begrijpend de fractiewaarde van de bestaande aandelen ad zesenveertig euro negenentwintigduizend zeshonderd negenentwintig eurocent (46,29629 ¬ ) per aandeel verhoogd met een uitgiftepremie van afgerond eenenvijftig euro zestienduizend tweehonderd eenentachtig eurocent (51,16281 E) per aandeel.

Het bedrag van de storting, hetzij tweehonderd vierenzeventigduizend driehonderd veertig euro zevenentwintig cent (274.340,27 ¬ ), staat geboekt op een speciale rekening met nummer BE83 7440 5343 9515 ten name van de vennootschap bij KBC BANK, waarvan het bewijs van die storting, door ondergetekende notaris, in bewaring is genomen.

Vergelding:

Als vergelding voor de hoger beschreven inbreng in geld uitdrukkelijk aanvaard door de comparanten worden er tweeduizend zeshonderd achtenzeventig (2.678) nieuwe aandelen met een fractie waarde van één/negenduizend tweehonderd achtendertigste (119.238ste) elk toegekend.

Storting:

Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, werd volledig volgestort.

Tweede beslissing

Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Kapitaalverhoging met tweehonderd vierenzeventig duizend driehonderd veertig euro zevenentwintig eurocent (274.340,27 ¬ ), om het te brengen van honderd vierenzestig duizend euro (164.000,00 ¬ ) op vierhonderd achtendertig duizend driehonderd veertig euro zevenentwintig eurocent (438.340,27 E) door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van tweehonderd vierenzeventig duizend driehonderd veertig euro zevenentwintig eurocent (274.340,27 ¬ ), door afname van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Aanpassing van de tekst van artikel 5 "kapitaal" der statuten.

Derde beslissing - Verslagen

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de zaakvoerder ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van het verslag van de heer Piet DUJARDIN, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangeduid door de zaakvoerder, evenals van de staat die de activa en passiva samenvat zoals afgesloten op 30 april 2015, zegge afgesloten op een datum van minder dan drie maand:

Elke aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de revisor besluit letterlijk :

"8. BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 april 2015 die het bestuursorgaan van de BVBA P41 INDUSTRIAL SERVICES heeft opgesteld met een balanstotaal van 441,103,66 EUR en een netto-actief van 266.597,08 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stelten bij de omzetting van een vennootschap, Is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden,

De geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling (ad 219.436,69 EUR) worden geactiveerd op basis van een business plan waarvan de resultaten afhankelijk zijn van in de toekomst te realiseren en dus per definitie onzekere uitgangspunten en waaromtrent ik bijgevolg een principieel voorbehoud dien te formuleren.

Ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van een bodemsanering ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grand aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is,

Daarnaast dien ik tenslotte een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 30 april 2015 (ad 18.928,42 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

Het netto  actief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P41 INDUSTRIAL SERVICES (ad 266.597,08 EUR) is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 210.000,00 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van de BVBA P41 INDUSTRIAL SERVICES (ad 210.000,00 EUR), is voldoende als minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap, zoals werd vastgesteld binnen artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen op 61.500,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA P41 INDUSTRIAL SERVICES naar een BVBA en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden,

Wevelgem, 15 juni 2015

BVBA I5 edrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor »"

Het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd, terzeifdertijd met een uitgifte van dit verslagschrift op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Vierde beslissing - Omzetting van de vennootschap

De vergadering besluit de vorm en de naam van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen, genaamd "ARKITE"; de bedrijvigheid en het sociaal voorwerp blijven onveranderd.

Het kapitaal en de reserves, rekening houdend met de verhoging van het kapitaal zojuist doorgevoerd, blijven onaangeroerd, evenals aile actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naamloze vennootschap bewaart het inschrijvingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij het rechtspersonenregister van Antwerpen, te weten het nummer 0865.543.569,

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 30 april 2015, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de zaakvoerder.

Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de naamloze vennootschap.

Vijfde beslissing:

De vergadering stelt de navolgende statuten vast van de naamloze vennootschap:

NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ARKITE".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over aile machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 2620 Hemiksem, Frans Blocklaan 14.

DOEL

1.AIle handelingen die betrekking hebben op de studie in verband met de domeinen van de elektromechanica, de elektriciteit en de elektronica, de opvolging van werven, in opdracht van derden in het kader van deze domeinen, het uitvoeren van alle expertises in deze domeinen.

2.Investeren in studies, opleiding, scholing en publicatie van de resultaten ervan, alsook het verkopen, verhuren of ter beschikking stellen van dit studiewerk aan derden al of niet tegen vergoeding. Het geven van advies, maken van studies en opstellen van plans voor industriële en commerciële toepassingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.Het verlenen van dienstprestatie van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelnamen met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, techno-commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

4.De aankoop, verkoop, huur en verhuur van allerhande rollend technisch commercieel en administratief, roerend en onroerend materieel.

5.De verkoop en ontwikkeling van software.

6.De constructie, de installatie, de montage, de ontmanteling, de manutentie, het opstarten, onderhoud, herstel en de aanpassing van machines en prototypes, en de studie in verband met al het voorgaande.

7.Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheid, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar doel betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

8.De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of gelijk welke manier in andere vennootschappen of gelijksoortige ondernemingen of aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierhonderd achtendertigduizend driehonderd veertig euro zevenentwintig eurocent (438.340,27 ¬ ).

TOEGESTANE KAPITAAL

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid, om gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 ¬ ), en dit zowel door inbreng in geld, inbreng in natura, als door omzetting van de reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

BESTUUR EN CONTROLE

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden en maximaal vijf (5) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bil afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of votmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt in rechte en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het Kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

OPROEPING

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste acht dagen voor de vergadering, ïn het Belgisch Staatsblad.

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal tenminste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De houders van aandelen op naam worden bij brief, bevattende de dagorde, opgeroepen. Deze brieven worden, binnen de vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen gezonden. Van de vervulling van deze formaliteit dient evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief bevattende de dagorde worden volstaan.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of, in voorkomend geval, commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex, telecopie of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 21. STEMRECHT

elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 22. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

BOEKJAAR - BESCHEIDEN

liet boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

" 1 }

4 Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders ais vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten aile tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

Zesde beslissing

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRINCIPE 0" met zetel te (2620) Hemiksem, Frans Blocklaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0894.236.070, enige zaakvoerder, bij monde van haar vast vertegenwoordiger de heer Ives DE SAEGER, heeft haar ontslag aangeboden uit het ambt van zaakvoerder van de voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te rekenen vanaf 19 juni 2015.

0e algemene vergadering heeft dit ontslag aanvaard en heeft volle en algehele kwijting en decharge gegeven aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de voorbije boekjaren tot en met 30 april 2015.

Zevende beslissing - benoemingen

Eestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5) en benoemt tot deze opdracht :

- de heer Martin DE PRYCKER, geboren te Sint-Niklaas op 16 januari 1955 (nationaal nummer 55.01.16313.78), wonende te (9100) Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41;

- de heer August SMEYERS, geboren te Tienen op 16 juli 1954 (nationaal nummer 54.07.16 319-93), wonende te (1860) Meise, Brusselsesteenweg 112;

- de heer Albert FOLLENS, geboren te Wevelgem op 7 februari 1947 (nationaal nummer 47.02.07 085-27), wonende te (2650) Edegem, Jozef de Veusterstraat 73;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRINCIPE 0", met zetel te (2620) Hemiksem, Frans Blocklaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0894.236.070, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ives DE SAEGER, geboren te Gent op 6 december 1968 (nationaal nummer 68.12.06 295-67), wonende te (2620) Hemiksem, Frans Blocklaan 14;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOLI", met zetel te (1860) Meise, Brusselsesteenweg 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0831.645.534, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan SMEYERS, geboren te Vilvoorde op 29 mei 1978 (nationaal nummer 78.05.29 385-30), wonende te (1860) Meise, Brusselsesteenweg 164.

Het mandaat der alhier benoemde bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend éénentwintig.

De raad van bestuur heeft benoemd tot voorzitter en afgevaardige bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen, benoemt de raad tot de functie van:

voorzitter van de Raad: de heer Martin DE PRYCKER, voornoemd;

-- gedelegeerd-bestuurders : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRINCIPE 0", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ives DE SAEGER, voornoemd en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOLI", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan SMEYERS, voornoemd.

Zij kunnen gezamenlijk of afzonderlijk handelen.

De gedelegeerde bestuurder(s) is/zijn belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap inzake dit beheer.

Achtste beslissing

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterend notaris om de tekst van de statuten te coordineren.

4.Gielen, notaris

Tegelijk neergelegd : afschrift akte, coordinatie statuten, verstag van de zaakvoerder, verslag van de revisor met staat van actief en passief per 30 april 2015.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
P41 INDUSTRIAL SERVICES, AFGEKORT : P 41

Adresse
FRANS BLOCKLAAN 14 2620 HEMIKSEM

Code postal : 2620
Localité : HEMIKSEM
Commune : HEMIKSEM
Province : Anvers
Région : Région flamande