02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0442-017
05/02/2014
ÿþM o d w o r t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t m u ~ u 1 u u ~ ~ g i l l i w
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h f b a n k v e i K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , o p
2 7 J A N 1 O l t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 7 . 5 9 0 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a c h t h o o r n l a a n 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C E " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a c h t h o o r n i a a n 4 7 i s b i j e e n g e k o m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e n o t u l e n w e r d e n o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r b i j :
- d e b e s c h i k b a r e ( b e l a s t e ) r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o v i j f t i g c e n t ( 5 . 6 3 5 . 4 0 6 , 5 0 E U R ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
- h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g w e r d v a s t g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d z i j n d e v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g h i e r o v e r .
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S t r o m b e e k - B e v e r , d i e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F o q u é e n P a r t n e r s " , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j k s t r a a t 1 0 3 b u s 6 v e r t e g e n w o o r d i g t , a a n g e w e z e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g w o r d t a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d d i e d e B V B A P a c e h e e f t a a n d e v e n n o t e n . D e i n b r e n g b e d r a a g t 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
R e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r P a u l C a n t e n s 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- R e k e n i n g - c o u r a n t v a n m e v r o u w C e c i l e V e r s w i j v e l 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
T O T A A L : 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 5 2 2 9 0 a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P a c e , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n z a l d e v o l g e n d e w e z e n :
- T o e k e n n i n g a a n d e h e e r P a u l C a n t e n s 1 2 6 . 1 4 5 a a n d e l e n
- T o e k e n n i n g a a n m e v r o u w C e c i l e V e r s w i j v e l 1 2 6 . 1 4 5 a a n d e l e n
T O T A A L : 2 5 2 . 2 9 0 a a n d e l e n
W i j w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p e r o p d a t i n g e v o l g e a r t i k e l 5 3 7 W i B d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o r m a l e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e l a a t s t e v i j f j a a r d i e n t a a n t e h o u d e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4
F o q u é & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F o q u é L u d o
B e d r i j f s r e v i s o r "
V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 4 . 6 9 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 5 2 . 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . O p d e z e t w e e h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 5 2 . 2 9 0 ) a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V I J F D E B E S L U I T : B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g - v e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e t u s s e n k o m s t v a n d e H e e r C a n t e n s P a u l e n M e v r o u w V e r s w i j v e l C e c i l e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
d e o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w e l k e z i j b e z i t t e n j e g e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " P A C E " v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i e h e n w e r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C E " t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t t o e k e n n i n g v a n t w e e h o n d e r d t w e e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 5 2 . 2 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ,
D e r h a l v e v e r k l a a r t :
- D e h e e r C a n t e n s P a u l , C e l i n a F e r d i n a n d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 4 1 , i n h u w e l i j k m e t M e v r o u w V e r s w i j v e l C e c i l e , h i e r n a n a d e r g e ï d e n t i f i c e e r d e n w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a c h t h o o r n l a a n 4 7 h e t a a n h e m t o e b e d e e l d e n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e h e e l t e z u l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C E " e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w a a r v o o r h e m h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 6 . 1 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- M e v r o u w V e r s w i j v e l C e c i l e , E l i s a b e t h , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 m a a r t 1 9 4 2 , i n h u w e l i j k m e t d e B e e r C a n t e n s P a u l , e n w o n e n d e t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a c h t h o o r n l a a n 4 7 h e t a a n h a a r t o e b e d e e l d e n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e h e e l t e z u l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C E " e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 6 . 1 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
V o o r m e l d e v o r d e r i n g e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n i n t o t a a l v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z i j n o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
D e z e t o e k e n n i n g w e r d b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) , b e d r a g e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b l e e f e r e e n n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o v e r .
D i t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r e l k e v e n n o o t g e b o e k t o p z i j n r e k e n i n g c o u r a n t a l s e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n :
- d a t d e v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m .
- d a t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n d o o r g e e n e n k e l e i n s c h r i j v i n g z i j n g e w a a r b o r g d .
- d a t , a a n g e z i e n d e v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' P A C E ' d i e z e l f s c h u l d e n a r e s i s , d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r d e w e t v a n 6 j u l i 1 9 9 4 b e t r e f f e n d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , n i e t d i e n e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
- d a t d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e r s t r e e d t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n .
- d a t d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p d e k o s t e n , r e c h t e n e n e r e l o o n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g a k t e z a l d r a g e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n d a t , i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e b e s l i s s i n g , d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b e u r d i s , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d O P V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 4 . 6 9 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 5 3 . 2 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 1 2 5 3 . 2 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g . A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 4 . 6 9 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 5 3 . 2 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! t w e e h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 5 3 . 2 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t s t o r t i n g s b e w i j s m e t d a t u m v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g w e l k e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r t .
T I E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v o l m a c h t o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b i j g e w e r k t e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) L u c R o e g i e r s
N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 17.06.2013 13177-0287-018
13/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b u ' g e l e g é t e r g u ' f % Y U d > f M t b e s & ~ l f a e p l i a r i c i d t o A n h r r r j r a y l . M
0 4 . 1 U N 1 2 0 1 2
G r i f f i e
I H ' R I I I I I W I I V V I ~ I I I I I I I V I I I I ~
* 1 2 1 0 4 8 2 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 9 0 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a c h t h o o r n l a a n 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 4 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 2 8 1 b l a d 2 9 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t e k e n d ) H . H u b e r i a n d " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
I . d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n e n a i l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e g e h o u d e n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a f h a n g e n v a n d e h a n d e l s z a a k v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d e n g e d a a n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e t h a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a i s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z a t e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
l l . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n :
- e n e r z i j d s v e r m i n d e r i n g v a n h e t e f f e c t i e f g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 )
a n d e r z i j d s v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l d a t i n 2 0 0 1 w e r d g e v o r m d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 . 4 6 3 , 3 1 )
D e t e r u g b e t a l i n g z a l p l a a t s h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- h e t z i j t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o n d e r r e a c t i e v a n n a v e r m e l d e s c h u l d e i s e r s
- h e t z i j l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g
v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v ô ô r d i e d a t u m o n t s t a a n w a s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n
o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l 6 1 3
I n d i t g e v a l k a n d e u i t k e r i n g s l e c h t s g e b e u r e n z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f
z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
E l f , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N .
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " P A C E " .
A r t i k e l 2 . - D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n t h a n s t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , J a c h t h o o m l a a n 4 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ' " e r l
M ~ r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n o p e n e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n
a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k ,
v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r c m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e m e m i n g e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
e ) h e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s ; h e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n e n v e r w e r v i n g e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; h e t i s h a a r v e r b o d e n z i c h b e z i g t e h o u d e n m e t v e r r i c h t i n g e n v a n z o g e n o e m d e v a s t g o e d h a n d e l a a r s ; b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n e r f p a c h t g e v e n , o p s t a l r e c h t e n v e r l e n e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d ;
f ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d o f
o n r o e r e n d v a n a a r d d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 . - D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 . - H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , e n i s
v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 7 . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 8 . - I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e r d e n t e g e v e n .
A r t i k e l 9 . - D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e v e e r t i e n u u r t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 0 , - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v o o r e e r s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n
v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l u i t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
A r t i k e l 1 2 . - I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l m o e t e n g e h a n d e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I V . - h e t e e r v o l o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M e v r o u w V E R S W I J V E L C e c i l e , a l s b e s t u u r d e r , v a n d e H e e r
C A N T E N S P a u l e n v a n d e H e e r C A N T E N S K o e n , a l s b e s t u u r d e r e n d e H e e r C A N T E N S P a u l a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r ; e r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r h u n o p d r a c h t
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e H e e r C A N T E N S K o e n , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , M a g d a l e n a V e m m e e s c h l a a n 4 1 . Z i j n m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T :
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n h e t B e s t u u r v a n
d e B . T . W . , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C P O A C C O U N T A N T S E N
B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , M i c h e l G i l t e m a n s s t r a a t 9 .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h e l S M E T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12129-0432-016
15/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N * s a o a a j 3 7 W
N o o r g o l c g d t e r ° r i i > , , + a n d e A e c l i f b a t e t k t a n . { S u p k e r l d e i e . A n t w e r p e n , o p
0 2 F F _ '
l ç l ' /
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 9 0 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 ' S G r a v e n w e z e l , J a c h t h o o r n l a a n 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l S M E T S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 1 d e c e m b e r : 2 0 1 1 , b o e k 5 / 2 7 8 b l a d 4 0 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ' ( g e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t :
I , d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . I I . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t d o o r z e - t e . c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T .
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A O A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , g e v e s t i g d t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , M i c h e l G i l l e m a n s s t r a a t 9 .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h e l S M E T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
B i j l a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 21.06.2011 11175-0048-016
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 02.07.2010 10250-0272-016
24/06/2009 : AN306030
27/06/2008 : AN306030
02/08/2007 : AN306030
27/06/2007 : AN306030
17/07/2006 : AN306030
27/06/2005 : AN306030
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 13.07.2015 15292-0458-017
11/06/2004 : AN306030
18/08/2003 : AN306030
07/07/2003 : AN306030
05/09/2002 : AN306030
05/07/2000 : AN306030
12/07/1997 : AN306030
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16325-0256-016