14/04/2014
ÿþ M O d W a 1 1 . 1
M A O I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 b e h o u d e n N e e r g e l e g d t e r g r i f i e v a d e R e c h t b a n k
a a n h e t o o " a n d - À 7 - , 1 - 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d Y e l e l e i t a m A b . 1 . "
j U I I I
* 1 4 0 8 0 0 1 5 *
1 3 2 A P a b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 . 9 3 4 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P A D A B O E M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n b o k s t r a a t 3 0 b u s 3 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 a p r i l 2 0 1 4 , v é é r r e g i s t r a t i e d a t : d e H e e r M I E L A N T S F r a n k F l o r e n t I l d e M a r i e , g e b o r e n t e U k k e l , o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S t e e n b o k s t r a a t , 3 0 b u s 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m ' P A D A B O E M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S t e e n b o k s t r a a t 3 0 b u s 3 . D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : 1 , H e t m a k e n v a n a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s ; 2 . H e t m a k e n v a n o r g i n e l e b e d r i j f s f i l m s 3 . H e t c r e a t i e f u i t w e r k e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s ( g r a f i e k / g e l u i d e n b e e l d ) 4 . H e t o n t w i k k e l e n v a n j o u r n a l i s t i e k e n c a m e r a w e r k , w a a r o n d e r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e v o r m o p h e t v l a k v a n r e s e a r c h , r e d a c t i e , s c e n a r i o , p r o d u c t i e e n r e g i e i n w o o r d e n b e e l d . 5 . H e t p r o d u c e r e n , r e a l i s e r e n , v e r d e l e n e n u i t z e n d e n v a n c i n e m a e n t e l e v i s i e f i l m s , a n d e r e b e e l d m e d i a e n g r a f i s c h e v i s u a l i t e i t o p h e t a r t i s t i e k e , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n h e t n i e u w s v l a k , z o w e l f i c h e a l s n o n - f i c t i e d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o a l s o n d e r m e e r F l a s h - 3 D a n i m a t i e , w e b d e s i g n , D V D a u t h o r i n g , i n t e r n e t s o l u t i o n s , v o i c e - o v e r e n s t e m m e n b a n k e n f o t o g r a f i e z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s . 6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s o o r t e n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n h a n d e l s m e r k e n v e r w e r v e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , 7 . H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r l e i e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . 8 . D e v e r h u r i n g v a n a l l e r l e i a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d k a n d e v e n n o o t s c h a p c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n w e l k e d i r e c t e n i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h o o k i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n b i j d r a g e , o n d e t e k e n i n g o f d e e l n a m e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e e e n g e l i j k o f a n a l o o g d o e l h e b b e n a l s h e t h a r e o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n . D e s a m e n w e r k i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , l e n i n g e n e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g , a l s o o k a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . H e t b o v e n s t a a n d e k a n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , K a p i t a a l : E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e n m i t s s t o r t i n g v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 1 0 6 8 8 9 9 5 7 0 4 4 8 b i j E 3 , E L F I U S B A N K . D u u r o n b e p a a l d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l f e e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r d e H e e r M I E L A N T S F r a n k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , v a n d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n d e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
t
. . 1 .
V o o r h o u d e n
» J i , ' " ' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o n i s t e n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r o n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . V o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e V r i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t , 1 8 A m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e o h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g . B e k r a c h t i g i n g ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T U D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g