10/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h +
a a i
B e l l S t a a
1 1 1 1
> 1 9 0 5 8 8 4 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 7 F E B . 2 0 1 L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 0 9 3 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a d p h y n n i n c k E s t r a y m o n t O ' C u i l l e a i n
( v e r k o r t ) : P a d e s t o
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l t á 4 ~ t t . " ( - - " " 5 - e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e
R e c h t z e t t i n g v a n p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d b i j R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 i n z a k e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . E r d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n i n d e h o o f d i n g a l s c o r r e c t e b t w - n u m m e r 0 4 5 4 . 0 9 3 . 2 2 6 i n p l a a t s v a n 0 8 5 9 . 7 4 2 . 7 7 1 .
T e v e n s b e v e s t i g e n w i j d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t v a n L e o p o l d d e v r i e s s t r a a t 2 7 t e 2 6 0 0 B e r c h e m n a a r V r i j h e i d s t r a a t 5 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
V O L M A C H T
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & L A c c o u n t i n g m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 1 5 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a u S t e v e , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , J a g e r s d r e e f 3 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , t e n e i n d e a a n a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e v o r d e r e n .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t t e v e n s v o l m a c h t o m d e n o d i g e f o r m u l i e r e n z o w e l F o r m u l i e r 1 - l u i k B a l s F o r m u l i e r 1 1 - L u i k C t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o w e l i n s c h r i j v i n g a l s w i j z i g i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B r a s s c h a a t , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
R a u S t e v e , G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/02/2011
ÿþi i i
* 1 1 0 3 1 7 2 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e t t e l o g d t e r g r t i f i e v u d e
p r i e l i k G e e d e l t l a l o t 1 + º%e r p e a o p 1 6 F E R . Q 1
D e & i f l l e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 9 3 . 2 2 6
B e n a m i n g
; v o l u i t ) : R E S E R V A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r l t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S E R V A " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 2 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t - s c h a p , z i j n d e " R E S E R V A " , t e w i j z i g e n i n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " P a d p h y n n i n c k E s t r a ÿ m o n t O ' C u i l l e a i n " , i n h e t k o r t " P a d e s t o " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 . 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e v o e g d d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t .
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l d a n l u i d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e , d e b o e k h o u d i n g , h e t m a n a g e m e n t , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n d e i n f o r m a t i c a , h e t w a a r n e m e n o f h e t l a t e n w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t b e h e e r , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n - d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e t e g e l e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s - a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k u n s t , a n t i q u i t e i t e n , m u z i e k i n s t r u m e n t e n e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n d i t i n b i n n e n - e n b u i t e n - l a n d .
- H e t g e v e n v a n o n d e r r i c h t m e t b e t r e k k i n g t o t k u n s t , a n t i q u i t e i t e n , m u z i e k e n a a n v e r w a n t e l e s g e b i e d e n .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e o p h e t v l a k v a n v l i e g t u i g - c h a r t e r s e n h e t p r o m o t e n e r v a n a l s m e d e a l l e r e s e r v e r i n g s a c t i v i t e i t e n d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n . ; l u c h t a r b e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r r i c h t i n h e t v l i e g w e z e n .
- D e e x p l o i t a t i e v a n w e b s i t e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t g e s p e c i a l i s e e r d e h o s t i n g .
- D e c o n s u l t a n c y e n b i j s t a n d i n i n t e r n e t m a r k e t i n g
- D e i m p o r t e n d e e x p o r t v a n , e v e n a l s d e g r o o t h a n d e l , d e t u s s e n h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l - l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t - s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n + g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n ; l a n d t e k e n i n g .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n ' v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . "
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 1 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) o m h e t k a p i - t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r - e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l - s t o r t i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n - d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 1 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j P r i v a t B a n k D e g r o o f t e B a r c e l o n a , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
V I J F D E B E S L U I T O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r m e v r o u w M a r i a B l a n c a H E R N A N D E Z E S T E B A N a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
Z i j g e e f t h a a r d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
B i j g e v o l g i s e r n o g é é n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e H e e r J o s C O L L I N v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n 2 0 a p r i l 2 0 0 4 . H e t g e w i j z i g d e a r t i k e l z a l l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , L e o p o l d D e V r i e s s t r a a t 2 7 .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g d e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n B e l g i ë o v e r p l a a t s e n e n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T T e r r i t o r i a l e w e r k i n g b e s l u i t e n
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e v e n s u i t w e r k i n g h e b b e n v o o r h a a r b i j k a n t o o r t e S p a n j e , ( 0 8 0 0 8 ) B a r c e l o n a , C a r r e r B a l m e s 9 2 , P r i n c i p a l 2 .
A C H T S T E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N E G E N D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e M e e r L I N G I E R L u c , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e ( 2 1 0 0 ) D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 2 9 6 o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
V o o r b e h o u d e n e l W r i e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - d _ . . . . . . . . . _ . , m e . . s , . . . e . _ v a n
a . . . . _ . . . . .
p : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e a d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g