24/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 3 7 1 . 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A L M I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , S e l s a e t e n s t r a a t 5 0 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n e - M i e S z a b ô t e T u m h o u t o p 1 j u l i 2 0 1 3 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m o n d e r m e e r t e b e s l i s s e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g :
K e n n i s n a m e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e h e e r S t e v e n V y v e y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 b u s 1 , o p g e s t e l d o p 2 7 m e i 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t ;
" O n d e r g e t e k e n d e S t e v e n V y v e y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B . V . B . A . V Y V E Y & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V P A L M I R t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r ;
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 3 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V P A L M I R z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e . h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e
w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p N V P A L M I R h e e f t b e p a a l d o p ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h e t h u i d i g
g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ¬
1 0 0 , 0 0 0 0 p e r a a n d e e l .
D a a r e n b o v e n k a n g e s t e l d w o r d e n d a t d e r d e n , o n d e r a n d e r e n i e t - i n b r e n g e n d e s c h u l d e i s e r s , z i c h n a d e
g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t h e o r e t i s c h i n e e n b e t e r e p o s i t i e z u l l e n b e v i n d e n g e z i e n d e t o e n a m e v a n h e t e i g e n
v e r m o g e n e n h e t v e r m i n d e r e n v a n d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n m e t h e t b e t r e f f e n d e i n b r e n g b e d r a g v a n
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e .
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V
P A L M I R e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 2 7 m e i 2 0 1 3
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
S t e v e n V Y V E Y
B e d r i j f s r e v i s o r . "
K e n n i s n a m e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
S L u i k : R k ; _
- g l i s t o i t
" B e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t g k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
~
1 1
* 1 3 1 5 2 1 9 *
u
I 1 I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p t i a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n ' v a n 4 0 0 . 0 0 0 e u r o o p 7 0 0 . 0 0 0 e u f o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t : i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r l o p e n d e r e k e n i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e u k e n w o u d " , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , K o n i j n e n b e r g s t r a a t 2 , a d 3 0 0 . 0 0 0 e u r o .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e u k e n w o u d " d o e t i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h a a r l o p e n d e r e k e n i n g a d 3 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r i n v e r g o e d i n g 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p 7 0 0 . 0 0 0 e u r o .
D e r d e b e s l i s s i n g :
H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t , t e n g e v o l g e v a n v o r i g e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V i e r d e b e s l i s s i n g :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n n o t a r i s S z a b e i v o o r n o e m d m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
H e t o n t s l a g v a n d e n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( e n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) p e r 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d t a a n v a a r d :
- D e h e e r V a n d e n B r a n d e L o d e w i j k C o m e e l M a r c J o z e f , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 ; t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r J a n C o m e e l P a u l V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e M o l , D i e p e s t r a a t 1 3 7 ;
- D e h e e r V a n d e n B r a n d e P e t e r C o m e e l L u c , w o n e n d e t e B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 3 0 0 .
- D e h e e r D i r k C o m e e l P a u l V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S i n g e l 1 9 .
H e n w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
W o r d e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j u l i 2 0 1 3 , e n d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r , v e r s t r i j k e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O E K A " m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , D i e p e s t r a a t 1 3 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 8 4 5 . 0 2 4 R P R T u r n h o u t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V a n d e n B r a n d e v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M u s s e n h o e v e " m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 7 8 4 . 2 2 5 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L o d e w i j k V a n d e n B r a n d e v o o r n o e m d ;
- d e h e e r D i r k V a n d e n B r a n d e v o o r n o e m d ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V D B t r i o " m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , P r o v i n c i e s t e e n w e g 3 0 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 6 5 4 . 9 3 0 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n d e n B r a n d e P e t e r v o o r n o e m d .
V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N W O U D " v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L o d e w i j k V a n d e n B r a n d e v o o r n o e m d , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
- d e h e e r V E R D A A S D O N K P a u l u s A n t o n i u s , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , K a p e l s t r a a t 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ,
v
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g j g c l t
S t a a t s b l a d
A n n e - M i e S z a b ô .
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g