PALMYRA BRANDS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PALMYRA BRANDS
Dénomination : PALMYRA BRANDS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 819.977.424

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.09.2014, NGL 30.09.2014 14620-0420-042
21/10/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mat Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de lido

Rechtbank van koophandel

,é,itv,   

10 OKT, 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

Ondernerningsnr : BE0819.977.424

Benaming

(voluit) : Palmyra Brands

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming bedrijfsrevisor - verplaatsing maatschappellijke zetel - Ontslag bestuurder/benoeming bestuurder

De Algemene Vergadering dd. 31 januari 2013 beslist unaniem de vennootschap Vyvey & Co, Bedrijfsrevisor, gevestigd te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, met ondernemingsnummer 6E0859.596.677 vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf 26/01/2013.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van Palmyra Brands N.V. gehouden op de maatschappellijke zetel

dd. 19 september 2014, blijkt dat de voltallige Raad van Bestuur beslist heeft om de maatschappellijke zetel te verplaatsen naar 2160 Wommeigem, Selsaetenstraat 50b.

Naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 22 september 2014 werden volgende besluiten genomen met éénparigheid van stemmen:

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurder Accountant & Taxs Consultants Vercammen B.V.B.A. met ondernemingsnummer 8E0893.092.955, met maatschappellijke zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195 en vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Vercammen wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, per 22 september 2014 en verleent kwijting aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot 22 september 2014,

De Algemene Vergadering benoemt volgende bestuurder, met onmiddellijke ingang en voor een duur van 6 jaar:

ATCVercam men V.O.F. met ondernemingsnummer 6E0560.974.952 met maatschappellijke zetel te 2530

Boechout, Konijnenbergstraat 2 en vast vertegenwoordigd door de heer Erwin Vercammen wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195.

Dit mandaat neemt een einde na de Algemene Vergadering van 2020.,

Mussenhoeve N.V.

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door

Lodewijk Van den Brande



II

Op de laatste blz. van Luik I3 vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/02/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.10.2013, NGL 20.02.2014 14047-0528-040
20/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.10.2013, NGL 13.01.2014 14008-0582-041
23/01/2013
ÿþMod Word 11,1

OMM

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-

behoude

aan het

Belgisct

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hoergefegd ter griffie van de ltedilbiYnk von i(oophandei te Antwerpen, op

i0 JAN. 20.3

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.977.424

Benaming

(voluit) : PALMYRA BRANDS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50.

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 31 december 2012, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Steven Vyvey, kantoor houdende te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, opgesteld op 20 december 2012, met betrekking tot de inbreng in natura. De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van B.V.B.A. VYVEY & Co bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid; van de kapitaalverhoging van NV PALMYRA BRANDS ten bedrage van ¬ 10.337.626,00 door middel van; inbreng van natura van schuldvorderingen ad ¬ 3.445.875,33 elk dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 16.593 aandelen zonder nominale waarde van de NV PALMYRA BRANDS zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

e, het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde

van de inbrenggenietende vennootschap NV PALMYRA BRANDS heeft bepaald op ¬ 84.162.374,00 zijnde het

huidig geplaatst maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 135.102 aandelen met een fractiewaarde van',

¬ 622,954316 per aandeel.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van

Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de NV

PALMYRA BRANDS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 20 december 2012

BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor,

Vertegenwoordigd door: Steven VYVEY

Bed rijfsrevisor"

Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging.

Tweede beslissing:

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van 10.337.626 euro, om het te brengen

van 84.162.374 euro op 94.500.000 euro door inbreng in natura als volgt: inbreng van een deel van hun

lopende rekeningen door de heren Dirk, Jan en Lodewijk Van den Brande voornoemd, ieder ad 3.445.875,33

euro.

Qp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Voorbehouden Deze inbrengen worden vergoed door de creatie van 16.593 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort aan de inbrengers toegekQnd, te weten aan ieder van de heren Dirk, Jan en Lodewijk Van den Brande voor 5.531 aandelen.

aan het De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op 94.500.000 euro.

Belgisch Staatsblad Derde beslissing:

Het artikel vijf van de statuten wordt aangepast als volgt.

"Het kapitaal bedraagt vierennegentig miljoen vijfhonderdduizend euro (¬ 94.500.000).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdéénenvijftigduizend zeshonderd vijfennegentig (151.695) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdéénenvijftigduizendzeshonderdvijfennegentigste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."

Vierde beslissing:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris met het oog op het opstellen en neerleggen van de gecoördineerde statuten ingevolge voornoemde beslissing.

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

- De heer Van den Brande Dirk Comeel Paul, wonende te Bel Ombre (Mauritius), 3, Allee Goddard, Villa 55 Villas Valrfche en de heer Van den Brande Jan Corneel Paul, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 137, zijn vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 december 2012.





VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Anne-Mie Szabo. NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmachten;

-het verslag van de Bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur;

-de gecoördineerde statuten,













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de "instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 12.10.2012, NGL 21.12.2012 12679-0239-040
16/11/2012
ÿþ Mad word 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

vars Koophandel te Aniarpel1, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.977.424

Benaming

(voluit) : PALMYRA BRANDS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uittreksel afgeleverd voor registraite om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabo te

Turnhout, op 30 oktober 2012, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om

ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Het huidige boekjaar wordt ingekort tot 31 december 2012.

De navolgende boekjaren zullen telkens aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder

jaar.

Artikel 34 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL 34 - DE JAARREKENING:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur

een inventaris alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet op."

Tweede beslissing_

De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de tweede vrijdag van mei om 18.00

uur,

Artikel 25 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL 25 - BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van mei om 18.00 uur. Indien die dag een

wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het

rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle

aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de

jaarvergadering,

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit

vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden."

Derde beslissing:

Aan elke afgevaardigd bestuurder van de vennootschap wordt de mogelijkheid verleend om de

vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Artikel 22 van de vennootschap wordt aangepast als volgt:

"ARTIKEL 22 - VgRTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP BIJ HAAR HANDELINGEN EN IN

RECHTE:

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd hetzij door drie bestuurders die

gezamenlijk optreden, hetzij door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt"

Vierde beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de navolgende bestuurders per 31 oktober 2012, inclusief haar

vaste vertegenwaardtgers (zie vijfde hestissing):

I I~II~~~I IIIIIIm~IYIVNIIV

*12185971*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De heer Dirk Comeel Paul Van den Brande, wonende te Bel Ombre (Mauritius), 3, Allee Goddard, Villa 55 Villas Valriche,

- De heer Jan Comeel Paul Van den Brande, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 137.

- De heer Lodewijk Corneel Marc Jozef Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222.

- De gewone commanditaire vennootschap "VdbTrio", met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 300. -- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATC Vercammen".

Hen wordt algehele kwijting verleend.

Viifde beslissinj

Worden benoemd als bestuurders van de vennootschap per 1 november 2012, en dit voor een duur van 6 jaar, verstrijkend na de jaarvergadering van 2018:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POEKA" met zetel te 2400 Mol, Diepestraat 137, ondememingsnummer 0826.845.024 RPR Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van den Brande voornoemd;

- de naamloze vennootschap "Mussenhoeve" met zetel te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondernemingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd;

- de gewone commanditaire vennootschap "VDBTrio" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Comeel Luc Van den Brande, wonende te Boechout, Provinciesteenweg 300.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATC Vercammen" met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195, ondememingsnummer 0893.092.955 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vercammen Erwin, wonende te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 195;

- de heer Dirk Van den Brande voornoemd.

RAAD VAN BESTUUR:

Onmiddellijk zijn de bestuurders samengekomen en hebben zij ais voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder benoemd, de naamloze vennootschap "Mussenhoeve" voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Brande Lodewijk voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTRKESEL.

Anne-Mie Szabo.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmacht;

-de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

dor-behoudena aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012
ÿþRechtsvorm

Zetel : Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevoegdheden - benoemingen

Uit het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van Palmyra Brands N.V. dd. 22 mei 2012 gehouden op de maatschappelijke zetel blijkt volgende vaststelling:

De publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 15/05/2012 bevat materiële fouten en dient als volgt aangepast te worden:

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Lodewijk Van den Brande te benoemen tot gedelegeerd bestuurder

Lodewijk Van den Brande

gedelegeerd bestuurder

Mod Word 1 t.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tiG;?rga~cP~d tery~':#r1E Visa de Rechtbankvil~,KoophnRaid Antwerpen, op

Griffie 4 6 JUNI 2012

Ondernemingsnr : 0819.977.424

Benaming

(voluit) Palmyra Brands

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/05/2012
ÿþ Moa Word 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*iaoesszz* 11

tkorjqelegd ter grii`iit van d# i<cklito4 VC:73 lSélefittadA Mireur-ai. cp

Griffie 0 3 MEI 2012

Ondernemingsnr 0819.977.424

Benaming

(voluit) : Palmyra Brands

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Selsaetenstraat 50, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bevoegdheden - benoemingen

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van Palmyra Brands N.V. gehouden op de maatschappelijke zetel op 20 maart 2012 blijkt dat met éénparigheid van stemmen het volgende beslist werd:

1. conform de statuten wordt de venootschap in alle gevallen verbonden door de handtekeningen van drie bestuurders

2, de vennootschap is evenwel ook rechtsgeldig verbonden door de handtekening van de gedelegeerde bestuurder voor verbintenissen tot een bedrag van ¬ 100.000 (honderd duizend euro)

3. de vennootschap kan in afwijking door de handtekening van twee bestuurders worden verbonden voor verbintenissen tot een bedrag van ¬ 500.000 (wijhonderd duizend euro)

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Lodewijk Van den Brande te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met de bevoegdheden zoals hiervoor bepaald.

Lodewijk Van den Brande

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/01/2012
ÿþ Mod2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie vr, ~ de Rechtbank van KoopnoadLF; Ânftiverpen, op

9 9 JAN. nt

Griffie

1111111J111111,1q111111,1j!Illi

Ondernemingsnr : 0819.977.424 Benaming

(voluit) : PALMINVEST

Voor-

behouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50.

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabá te Turnhout op 29 december 2011, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Steven Vyvey, kantoor houdende te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, opgesteld op 29 december 2011, met betrekking tot de inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, bij de kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura , dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomt met de uitgifte van 99.102 aandelen zonder nominale waarde van de Naamloze Vennootschap "PALMINVEST" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de effectieve verwezenlijking van de veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financiële projecties in aanmerking genomen in het waarderingsmodel voor de vennootschappen "Armonea NV", "Armonea Estates NV", "Wenimo NV", "Pinxteren-Cineger BVBA" en "Corneel Management & Investment Partners BVBA" aangewend door de raad van bestuur van de vennootschap "PALMINVEST" en onder voorbehoud inzake de inbaarheid van een vordering ad 1.025.000 EUR bij de vennootschap NV "Armonea Estates".

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Massenhoven, 29 december 2011

B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor, Vertegenwoordigd door:Steven VYVEY Bedrijfsrevisor".

Kennisname bijzonder verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de kapitaalverhoging.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van 60.562.374 euro, om het te brengen van 23.600.000 euro op 84.162.374 euro door inbreng in natura als volgt:

Inbreng door ieder van de heer Dirk Corneel Paul Van den Brande, wonende te Lille (Gierle), Singel 19, de heer Jan Corneel Paul Van den Brande, wonende te Mol, Diepestraat 137, en de heer Lodewijk Corneel Marc Jozef Van den Brande, wonende te Boechout, Mussenhoevelaan 222.

* 22 certificaten van Klasse B1, die 22.000 aandelen vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap "ARMONEA", met zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18, ondernemingsnummer 0889.421.308 RPR Brussel;

* 13.280 aandelen met stemrecht van de naamloze vennootschap "ARMONEA" voornoemd;

* 421 aandelen zonder stemrecht van de naamloze vennootschap "ARMONEA" voornoemd;

* 1 certificaat van Klasse B2, dat 10 aandelen vertegenwoordigt van de naamloze vennootschap "ARMONEA ESTATES", met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108, ondernemingsnummer 0817.189.168 RPR Mechelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

* 301 aandelen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van naamloze vennootschap "WENIMO" ,

met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, ondernemingsnummer 0448.946.088 RPR Antwerpen;

* 1.212 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PINXTEREN-CINEGER",

met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, ondememingsnummer 0426.586.501 RPR Antwerpen;

* 249 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORNEEL MANAGEMENT

& INVESTMENT PARTNERS", met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, ondernemingsnummer

0446.259.683 RPR Antwerpen.

Inbreng door de heer Dirk Van den Brande, de heer Jan Van den Brande en de heer Lodewijk Van den

Brande voornoemd, gezamenlijk in onverdeeldheid:

" 1 aandeel met stemrecht van de naamloze vennootschap "ARMONEA" , met zetel te 1050 Brussel,

Flageyplein 18, ondernemingsnummer 0889.421.308 RPR Brussel;

* 2 aandelen zonder stemrecht van de naamloze vennootschap "ARMONEA" voornoemd;

* 2 certificaten van Klasse 82, die 20 aandelen vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap

"ARMONEA ESTATES", met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102-108, ondememingsnummer

0817.189.168 RPR Mechelen;

* 2 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PINXTEREN-CINEGER", met

zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, ondernemingsnummer 0426.586.501 RPR Antwerpen.

Inbreng door de heer Peter Corneel Luc Van den Brande, wonende te Boechout, Provinciesteenweg 300,

van 249 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORNEEL MANAGEMENT

& INVESTMENT PARTNERS", met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, ondernemingsnummer

0446.259.683 RPR Antwerpen.

En ruil voor deze inbreng worden 99.102 nieuwe aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde en

genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de

vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

Deze nieuwe aandelen worden toebedeeld als volgt:

Aan de heer Dirk Van den Brande: 32509 aandelen;

Aan de heer Jan Van den Brande: 32509 aandelen;

- Aan de heer Lodewijk Van den Brande: 32509 aandelen;

- Aan de heren Dirk, Jan en Lodewijk Van den Brande voornoemd in onverdeeldheid: 1324 aandelen;

- Aan de heer Peter Van den Brande voornoemd: 251 aandelen.

Derde beslissing:

Het artikel vijf van de statuten wordt veranderd door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vierentachtigmiljoen honderdtweeënzestigduizend driehonderd vierenzeventig euro

(¬ 84.162.374).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfendertigduizend honderd en twee (135.102) aandelen, zonder

nominale waarde, die elk één/honderdvijfendertigduizendhonderdentweede vertegenwoordigen van het

vermogen van de vennootschap."

Vierde beslissing:

Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2012 en de volgende boekjaren zullen telkens aanvangen

op 1 juli om te eindigen op 30 juni van ieder jaar. De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt

verplaatst naar de tweede vrijdag van oktober om achttien uur.

Het woord "vennoten" wordt vervangen door het woord "aandeelhouders" in artikel 25 van de statuten.

Artikel 25 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van oktober om 18.00 uur. Indien die dag een

wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het

rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle

aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de

jaarvergadering.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit

vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden."

Artikel 34 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur

een inventaris alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet op."

Vijfde beslissing:

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "PALMYRA BRANDS".

Artikel 1 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap en neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "PALMYRA BRANDS"."

Zesde beslissing:

Het woord "voortvloeien" wordt vervangen door het woord "voortvloeit" in artikel 2 van de statuten, zodat dit

artikel voortaan luidt als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 ÍNommelgem, Sersaetenstraat 50.

-

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die over alle bevoegdheden beschikt teneinde op authentieke wijze de wijziging van de statuten vast te stellen die daaruit voortvloeit.

" De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het

" buitenland vestigen."

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

de heer Dirk Van den Brande voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Lodewijk Van den Brande

voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22/12/2011;

- de heer Jan Van den Brande voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Lodewijk Van den Brande

voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23/12/2011.

Voor-

behauden

" aan het ' Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabo.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de kapitaalverhoging met volmachten;

-het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur;

-de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.10.2011, NGL 02.11.2011 11599-0024-033
10/01/2011
ÿþ " Mal 2.0

3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc

aan hg

Belgisi Staatsb

1111

*11004862

r

deergelegd ter griffie van de JlethfDali vin Koophandel to Àa3iwerpQn, op

Griffie 3 0 DEC. 2014

Ondernemingsnr : 0819.977.424

Benaming

(voluit) : PALMINVEST

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50.

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 28 december 2010, kortelings te registeren, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is samengekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de heer Steven Vyvey, kantoor houdende te Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, opgesteld op 27 december 2010 met betrekking tot de inbreng in natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, bij de kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura , dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste

overeenkomt met de stijging van waarde van de aandelen zonder nominale waarde van de Naamloze

Vennootschap "PALMINVEST" zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de

effectieve verwezenlijking van de veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financiële projecties in

aanmerking genomen in het waarderingsmodel voor de vennootschap "R&S PROJECTS" aangewend door de

raad van bestuur van de vennootschap "PALMINVEST' en onder voorbehoud van de voorafgaandelijke

handlichting van het pand op 4.950 aandelen van "R&S PROJECTS" in handen van GCV "VDBTRIO".

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Massenhoven, 27 december 2010

B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door:

Steven VYVEY, Bedrijfsrevisor"

Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging.

Tweede beslissing:

Het kapitaal wordt verhoogd met een bedrag van twintig miljoen euro (¬ 20.000.000), om het te brengen van

drie miljoen zeshonderdduizend euro (¬ 3.600.000) op drieëntwintig miljoen zeshonderdduizend euro

(¬ 23.600.000) door inbreng in natura van twintigduizend (20.000) aandelen van de naamloze vennootschap

"R&S Projects" met zetel te 2400 Mof, Emile Becquaertlaan 2 bus 2.15, BTW BE 0889.137.038 RPR Turnhout,

met een waarde van twintig miljoen euro (¬ 20.000.000), en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde beslissing:

Alle comparanten, te weten:

-de gewone commanditaire vennootschap "VDBtrio", met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 300;

- de heer Van den Brande Dirk Corneel Paul, wonende te 2275 Lille (Gierle), Singel 19;

- de heer Van den Brande Jan Corneel Paul, wonende te 2400 Mol, Asberg 4 en;

- de heer Van den Brande Lodewijk Comeel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan

222; schrijven in op deze kapitaalverhoging ten belope van honderd procent door inbreng van voormelde

aandelen van de naamloze vennootschap R&S Projects, ieder van hen voor een gelijk aantal aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Vierde beslissing:

Het artikel 5 van de statuten, wordt aangepast als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap:

Het kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen zeshonderdduizend euro (¬ 23.600.000).

Het wordt vertegenwoordigd door zesendertigduizend (36.000) aandelen, zonder nominale waarde, die elk

één/zesendertigduizendste (1/36.000ste) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabô.

NOTARIS.

Tegelfik hiermee neergelegd:

-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmachten;

- het verslag van de Heer Bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de raad van bestuur;

- de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15635-0330-050
03/11/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 30.09.2016, NGL 24.10.2016 16662-0241-057

Coordonnées
PALMYRA BRANDS

Adresse
SELSAETENSTRAAT 50B 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande