29/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
p - á ~ l . ~ t i ~ ! _ _ , F ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e C r o n o s G r o e p N V B e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e r o o s t
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 4 f i 2 3 9 2 + ~
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
t 9 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n g e l p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 8 7 1 2 1 5 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n o p t i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0470-030
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 26.07.2012 12346-0336-031
04/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i '
* i a o e a a a 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 1 5 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n o p t i e
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 3 M . z o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 , / ~ 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 1 , 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r
D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012
ÿþ M a d W a r t l 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I g e q r i : i " J O l i i ; r l r i l e v a n d i a
R e c h t b a n k v a n K o o ; , + i a r : d z l t ) A n t w e r p e n
f i e . t â r r f l t n
G r i f f i e
u I I l I I I I I I I I I
* 1 2 0 8 0 3 2 6 *
V c b e h c
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B e l ! S t a a
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 1 5 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n o p t i c
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s B e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l ï ë t Y é 1 g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0103-031
21/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d z . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M a n ~ I Y t h e e l e g d t e r g i i f e e v ( # 1 d e
* 1 1 0 4 3 2 1 0 * t e i Î s b e r k g e o p k e i i t e l t e k a t w e r p e i l
o f '
D o a r l f f l e s .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 2 1 5 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n o p t i c
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e C r o n o s G r o e p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n b e s t u u r d e r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 e n h e e f t b e s l i s t d i t m a n d a a t n i e t t e v e r l e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s e e n p a r i g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e l l a G r o u p N V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t V a n d e r b e c k , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 5 . 0 6 . 2 0 1 0 .
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 19.07.2010 10320-0567-031
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 23.07.2009 09463-0216-031
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 23.07.2008 08445-0342-030
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 25.06.2007 07273-0284-033