16/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 4 3 9 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 1 8 1 0 3 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A P E R C L I P M O R T S E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l E d e g e m s e s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t : 1 ° d e h e e r C R E U P E L A N D T D i r k L o u i s , g e b o r e n t e B e r c h e m o p 1 6 j a n u a r i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 1 2 , i n t e k e n e n d o p 3 0 a a n d e l e n e n z i j n e c h t g e n o t e
2 ° m e v r o u w V E R E L S T A n n i c k , g e b o r e n t e L i e r o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 1 2 i n t e k e n e n d o p 3 0 a a n d e l e n ;
3 ° d e h e e r C R E U P E L A N D T B e n g e b o r e n t e L i e r o p 2 2 a p r i l 1 9 9 3 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , V o n d e r s t r a a t 1 2 i n t e k e n e n d o p 2 a a n d e l e n , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e e n m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M : P A P E R C L I P M O R T S E L
V O R M : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L : 2 6 4 0 M o r t s e l E d e g e m s e s t r a a t 1 4 .
D e z e t e l m a g d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n k l e i n h a n d e l i n b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n , k a n t o o r b e h o e f t e n , s p e l l e n , s p e e l g o e d , s o u v e n i r s , i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s , b l o e m s t u k k e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- D e k l e i n h a n d e l i n d r a n k e n , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n , t a b a k s p r o d u c t e n e n a r t i k e l e n a n d e r e d a n v o e d i n g s m i d d e l e n ;
- V e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n k l a n t e n z o a l s k o p i j s e r v i c e ; f a x s e r v i c e ;
- H e t u i t v o e r e n v a n d e a c i t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r k o o p v a n l o t e r i j b r i e f j e s , h e t a f l e v e r e n e n i n z a m e l e n v a n d e e l n e m i n g s f o r m u l i e r e n e n z o v o o r t ;
- H e t v e r z o r g e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t ;
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n , e n / o f n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n s l u i t e n , a g e n t s c h a p p e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n a a n n e m e n e n w a a r n e m e n , e n a l l e s w a t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b a n d s t a a t o f n u t t i g i s t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d i t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n z o a l s i n z a k e w i j z i g i n g e n d e r s t a t u t e n .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 a a n d e l e n d i e e l k 1 / 6 2 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , b e n o e m t d e z e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t , z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t o e z i c h t s t a a n v a n e e n c o m m i s s a r i s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e k o z e n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . V E R D E L I N G : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R E F F E N I N G B I J V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
I . J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
I I . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d t w a a l f
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d :
- d a t d e h u i d i g e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d e g e m s e s t r a a t 1 4 ;
1 ° d e h e e r C R E U P E L A N D T D i r k , v o o r n o e m d ;
2 ° m e v r o u w V E R E L S T A n n i c k , v o o r n o e m d , w i e n s b e i d e r m a n d a t e n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : D e h e e r K U Y L E N B r u n o , z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c o u n t p l u s , t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , E l i s a b e t h l a a n 1 A , z i j n
v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f a a n g e s t e l d e n .
( g e t . ) n o t a r i s F . L e c o n t e
s a m e n n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e d d . 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g