20/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k I r a n i l z v p h a n d e t A n t w e r p e n
0 8 M E I 2 3 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O r t t v t e
I I I I I 1 1 1 i w I I ( I I ! w W i ~ u i w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e ' K e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 7 6 3 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R A G O N T E C H N O L O G I E S E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O o s t m a l s e b a a n 1 C u n i t 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - L e n a e r t s )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n - 2 8 a p r i l 2 0 1 4 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n I I R B S C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 2 0 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 5 0 2 . 7 7 7 . 5 2 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é V e r h e r t b r u g g e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
C " " ]
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r K e i t h K r u t w i g , m e t w o o n p l a a t s t e 1 5 4 6 D o g w o o d D r i v e , C r y s t a l L a k e , I l l i n o i s 6 0 0 1 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , e n d e h e e r D a v i d S a c h e r , m e t w o o n p l a a t s t e 1 7 1 4 N o r t h P a u l i n a S t r e e t , C h i c a g o , I l l i n o i s 6 0 6 2 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ,
D e h e e r K e i t h K r u t w i g e n d e h e e r D a v i d S a c h e r w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r K e v i n S c h o e n s e e ;
- d e h e e r K e i t h K r u t w i g ; e n
- d e h e e r D a v i d S a c h e r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e ; h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 V o o r - , ~ b e i g c s u d z n a a n i l e t B e i , g i s c h S t , w " t s b i a d
T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ' M e e s t e r O r t w i n C a r r o n , M e e s t e r D a v y S m e t , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I f , ( i j ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n v a s t s t e l l i n g v a n I I R B S C o m m . V . h a a r h o e d a n i g h e i d a i s a l g e m e e n d i r e c t e u r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n I I R B S C o m m , V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 2 0 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B e l g i ë , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 5 0 2 . 7 7 7 . 5 2 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é V e r h e r t b r u g g e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t I I R B S C o m m . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é V e r h e r t b r u g g e , m o m e n t e e l b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r ( ° g e n e r a ) m a n a g e r " ) v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n
" m e e s t e r O r t w i n C a r r o n , m e e s t e r D a v y S m e t , m e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( i ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n , e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i e w e r t j e C a s t e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J u 1 1 1 g ~ u 1 8 0 6 9 8 a ~ i A o 1 u 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a c h t b a l * v a n K o o p h a n d e l t e R n t W e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 J U L 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : y - 6 3 0 2 g - 3 -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R A G O N T E C H N O L O G I E S E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o s t m a l s e b a a n 1 C u n i t 1 6
2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - L e n a a r t s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
; : H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r B r e m a n s t e H o o g s t r a t e n o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
i A n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S
a . D e h e e r S C H O E N S E E K e v i n , g e b o r e n t e M i c h i g a n ( V e r e n i g d e S t a t e n ) o p 3 s e p t e m b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e ; :
5 1 0 0 S W 1 2 t h P l a c e , C a p e C o r a l , 3 3 9 1 4 F l o r i d a ( V e r e n i g d e S t a t e n ) . ; r
b . D e h e e r V E R H E R T B R U G G E A n d r é , g e b o r e n t e K e u l e n M u i h e i m ( D u i t s l a n d ) o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 5 2 , w o n e n d e ;
t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 2 0 .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
; : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " P A R A G O N T E C H N O L O G I E S E U R O P E " . = l
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 S i n t L e n a a r t s , O o s t m a l s e b a a n 1 C u n i t 1 6 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
D e h e e r S c h o e n s e e K e v i n , v o o r n o e m d o n d e r a . , d i e t e n m i n s t e é é n l d e r d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t i n g e s c h r e v e n , v e r k l a a r t h i e r b i j d e v o l l e d i g e o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n e n l a s t e t e n e m e n , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e h e e r V e r h e r t b r u g g e A n d r é , v o o r n o e m d o n d e r b . , i s b i j g e v o l g e n k e l t e b e s c h o u w e n a l s e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r .
_ ; D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r :
* D e h e e r S C H O E N S E E K e v i n , v o o r n o e m d o n d e r a . v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d F ; v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 5 2 . 2 7 5 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . h e e r V E R H E R T B R U G G E A n d r é , v o o r n o e m d o n d e r b . 1 v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d : : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 2 5 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f t i e n a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . H e t t o t a a l v a n d e s t o r t i n g e n b e d r a g e n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , i s g e d e p o n e e r d o p e e n ; F b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k o f A m e r i c a , A n t w e r p B r a n c h , m e t n a m e o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 2 6 8 5 7 9 0 4 0 : ; ; ; 1 7 4 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A R A G O N T E C H N O L O G I E S - E U R O P E " i n , ? o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t a a n b i e d e n v a n h e r s t e l l i n g e n , v e r n i e u w i n g e n e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m e t b e t r e k k i n g t o t e l e k t r o n i s c h e , h y d r a u l i s c h e e n p n e u m a t i s c h e o n d e r d e l e n e n d a a r a a n v e r w a n t e s y s t e m e n . D e d o e l g e b i e d e n , ; v a n d e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n a l l e b e s t a a n d e e n b e k e n d e i n d u s t r i ë l e e n m a r i t i e m e s e c t o r e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n e l e k t r o n i s c h e e n h y d r a u l i s c h e o n d e r d e l e n e n s y s t e m e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n k u n n e n z o w e l i n e i g e n r e g i e a i s d o o r m i d d e l v a n o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d .
- H e t o v e r n e m e n v a n b e d r i j v e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e z e l f d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n o f g a a n ; . u i t o e f e n e n .
- D e c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g i n s a m e n w e r k i n g t u s s e n v e r s c h i l l e n d e b e d r i j v e n w e l k e o n d e r a n d e r e a c t i e f z i j n ; , i n v o l g e n d e s e c t o r e n : r e p a r a t i e v a n e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n v o o r i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n , r e p a r a t i e v a n ; ; ; s e r v o - e n p r o p o r t i o n e l e v e n t i e l e n e n d a a r a a n a a n v e r w a n t e s y s t e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- B e g e l e i d e n , o p s t a r t e n e n m a n a g e n v a n b e d r i j v e n o n d e r a n d e r e a c t i e f i n d e s e c t o r e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
- H e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e l e a s i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . Z o k a n z i j b i j v o o r b e e l d , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , e e n v r u c h t g e b r u i k a a n s c h a f f e n o p e e n o n r o e r e n d g o e d o m h e t t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e z a a k v o e r d e r o f v e n n o t e n o f o m h e t t e v e r h u r e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e m - i o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ( i n t e l l e c t u e e l , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l ) v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n .
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . H e t p r o m o t e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , H e t p r o m o t e n , d e p l a n n i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t ' v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d i t k a d e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , ; d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a a n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e . r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , z a a k v o e r d e r , ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e - o f e n i g a n d e r c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n u i t o e f e n e n . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n k a n z i c h t v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e i , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
V o o r a f g a a n d e o p m e r k i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , i n z o v e r r e e r g e e n g e b r u i k g e m a a k t w o r d t v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n a v e r m e l d , g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r , D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s ,
H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
J a a r l i j k s w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g .
~ .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
É . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 5 o m t w i n t i g u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
D e n e t t o w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
T e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d z o a l s z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . B E N O E M I N G
W o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
* d e h e e r K e v i n S c h o e n s e e , w o n e n d e t e 5 1 0 0 S W 1 2 t h P l a c e , C a p e C o r a l , 3 3 9 1 4 F l o r i d a ( V e r e n i g d e S t a t e n ) . * " 1 I R B S " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 2 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 7 7 7 . 5 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r h e r t b r u g g e A n d r é w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 2 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K e v i n S c h o e n s e e i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " I I R B S " i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n p a s h u n t a a k k u n n e n w a a r n e m e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a i s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v ó ó r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A l d u s w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " I H R B S " , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r h e r t b r u g g e , v o o r n o e m d .
P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t a l l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n z o v e r r e v e r e n i g b a a r m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , o n v e r k o r t g e l d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e r e c h t s p e r s o o n .
B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
V e r v o l g e n s h e e f t " I I R B S " , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 2 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 7 7 7 . 5 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r v o o r a a n g e g e v e n , b e s l o t e n o m a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r a g o n T e c h n o l o g i e s E u r o p e : d e h e e r V e r h e r t b r u g g e A n d r é , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 2 0 .
Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B i j b e s l u i t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d e z e t e l v e r p l a a t s t v a n M a l l e , A m b a c h t s t r a a t 1 5 , z o a l s d e z e o o r s p r o n k e l i j k w e r d v o o r z i e n n a a r 2 9 6 0 S i n t - L e n a a r t s , O o s t m a l s e b a a n 1 C u n i t 1 6 .
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 7 . 1
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e A n s o m s A c c o u n t i n g , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r e c h t s e b a a n 1 7 , e v e n a l s a a n h a a r , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e , d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e
s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g