PARK LANE I

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PARK LANE I
Dénomination : PARK LANE I
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.330.693

Publication

27/05/2014
ÿþWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van kPophandel

Antwerpen

16 MEI 2814

afdeGrifteierpen

Ondernemingsnr : 0463.330.693

Benaming

(voluit) : ROBELCO

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Prins Boudewijnlaan 5/10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslagen en benoemingen / Zetelverplaatsing / Bekrachtiging van rechtshandelingen

Uit de notulen van de Bljzondere Algemene Vergadering van 23/12/2013 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1000 BRUSSEL, Havenlaan 8601314 De maatchappelijke zetel wordt verplaatst naar 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314.

2.0ntslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, ais bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N., 62.08312-349-61) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger,

3.0ntslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YlELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (KM. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

4.Benoenning van de nieuwe bestuurders Luk VVOUTERS, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per

01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de Heer Luk WOUTERS, (NN 38.0119-377-17), wonende te Esdonklaan 2, 2610 ANTWERPEN

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437,791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.681.639, aan te stelien als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.K. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

'-Voorb bthouden aan het Belgisch Staatsblad

De Algemene Vergadering neemt kennis van de bes-lisSing van Cie Raad Nïe-ri Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n'3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2014 - Annexes du Moniteur belge 8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BlZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de billagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTVV-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Tom Eeckhout Lasthebber







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

23/07/2013
ÿþ1

Voor-behoudei aan het Belgisci Staatsbl<

Motl Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0463.330.693

Benaming

(voluit) : V..C%¬ LCO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 5110, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders I Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag van de huidige bestuurders en vaste vertegenwoordigers

Het ontslag, met kwijting voor het gevoerde beleid, van de NV Real Space, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012, evenals het ontslag van de vaste vertegenwoordiger, Tom Peperstraete, met kwijting voor het gevoerde beleid.

Het ontslag, met kwijting voor het gevoerde beleid, van de NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012, evenals het ' ontslag van de vaste vertegenwoordiger, Luk Wouters, met kwijting voor het gevoerde beleid,

2.Benoeming van de nieuwe bestuurders EXPERT ESTATE DEVELOPMENT NV en FORTIM NV

De volgende bestuurders worden aangesteld ais bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus: 2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a.De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809,691.365, Havenlaan 86C/314, 1000' BRUSSEL, en,

b.De NV FORTIM, RPR 0417.166.811,"Havenbaan 86Ç/314, 1000 BRUSSEL

3.Kennisname van de aanstelling door EXPERT ESTATE DEVELOPMENT NV en FORTIM NV van hun vaste vertegenwoor-diger

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT van haar vaste vertegen-woordiger in de Vennootschap, met name de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch. recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het, mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

De Algemene Vergadering neemt kennis van aanstelling door de NV FORTIM van haar vaste vertegenwoordiger in de Vennoot-schap, met name de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3.

De Algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de naamloze vennootschap naar Monegaskisch' recht FALCON CAPITAL op haar beurt beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap,

4. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch' Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren i en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel Sa Antwerpen, op

1 Z Z 3

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening.

24/01/2013
ÿþmod 11.1

[Luik -113 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111

Neergelegd ter griffie tan de

van Koophandel te Antwe Rechtbank

~tpen op

Griffie 11 JAN. 2013

*13 1 912'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0463.330.693

Benaming (voluit) : ROBELCO

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel ; Prins Boudewijndaan 5 bus 10

2550 Kontich

Onderwerp akte :neerlegging coördinatie

Gecoürdineerde tekst der statuten opgemaakt op 13 december 2012.

Notaris Jan Boeykens

fl

il

il

tl

il

le

Î;

il

il

el

11

" 1

il

il

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

31/12/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0463.330.693 Benaming (voluit) : PARK LANE I

1ti1~lt~rrssi; .1 ÿ 4'elfb'i3à-s G~

Rechfflî ' . .; Y,"o.,zrpr

°p g -K-C--2G1Z

Griffai? Griffier.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

IIN







(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 5 bus 10 2550 Kontich

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 13 december 2012, gehouden voor;

notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden:

genomen:

1/ Wijziging van de naam van de vennootschap in "ROBELCO"; aanpassing van artikel 1 der statuten.

2/ Aanpassing van artikel 2 der statuten aan een eerder doorgevoerde zetelverplaatsing.

3/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig december,

en verlenging van het huidig boekjaar tot eenendertig december tweeduizend en twaalf; aanpassing van artikel

28 der statuten.

4/ Machtiging van:

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

;i -de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij

de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsioket en de B.T.W. administraties.

!; Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 13.08.2012 12400-0113-013
09/03/2012
ÿþ, - - j'a

~~'/41

s

Voor-behoude

aan het

Belgisct

Staatsbia

I-~  ar----

jy ~{

Orldernemingsnr : 0463330693 Benaming (voluit) :

(verkort) :

Park Lane I

,dod Word 11.1

Nêrpiegd ier grena van de Rechtbank van Knophandej te Antwerpen, op 1.1 sa1(XL

Griffie

II I1III1 IiI III1~

*iaossaaa*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 5 bus 10, 2550 Kontich

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 7 december 2011: a1,Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag, met ingang van 7 december 2011, van:

(i) NV INTERGERIM, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 103 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0447.757.344 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Van der Beken, met woonplaats te 2560 Luxembourg, Groot-Hertogdom Luxemburg, 68 Rue de Strasbourg; en,

(ii) NV R.B. MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0435.528.020 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete, met woonplaats te 3020 Veltem - Beisem, Binnenstraat 33, België,

als bestuurders van de vennootschap, te aanvaarden.

3.2.Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen,

(i) NV FORTIM, niet maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0417.166.811 (Rechtspersonenregister Brussel) en met vaste vertegenwoordiger de heer Luk Wouters, met woonplaats te 2610 Wilrijk, Jozef Cuyversstraat 3, België en

(ii) NV R.B. MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0435.528.020 en met vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete, met woonplaats te 3020 Veltem - Beisem, Binnenstraat 33, België,

te benoemen als bestuurders van de Vennootschap.

NV FORTIM en NV R.B. MANAGEMENT worden benoemd voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 7 december 2011, als volgt samengesteld:

- NV FORTIM, met vast vertegenwoordiger de heer Luk Wouters; en

- NV R.B. MANAGEMENT, met vast vertegenwoordiger de heer Thomas Peperstraete;

3.3Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere machten toe te kennen aan Meester Joris De Vos, Meester Kim Van Vaerenbergh, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Uitbreidingstraat 2, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend afschrift.

Kim Van Vaerenbergh, gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 25.11.2011, NGL 30.11.2011 11620-0459-012
26/01/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0463.330.693

Benaming

(voluit) : PARK LANE I

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HAVENLAAN 86C - 1000 BRUSSEL

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 03/11/2010, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Prins Boudewijnlaan 5 bus 10, 2550 Kontich met ingang vanaf 3/11/2010.

Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist om volmacht te geven aan de heer Philippe Van der Beken en de. heer Tom Eeckhout (de "Mandatarissen"), gezamenlijk handelend, om uitvoering te geven aan de voornoemde' beslissing van de Raad van Bestuur.

De volmacht houdt onder andere in dat de Mandatarissen, gezamenlijk handelend, alle handelingen mogen, stellen en alle documenten mogen tekenen die nuttig of noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de voornoemde beslissing van de Raad van Bestuur.

De volmacht houdt ook in dat de Mandatarissen bevoegd zijn voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van hogergenoemde beslissing ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en. publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De volmacht maakt een einde aan vorige volmachten in verband hiermee in zoverre die al zouden bestaan hebben.

De heer Philippe Van der Beken De heer Tom Eeckhout

Lasthebber Lasthebber

r`.' "~~~-~

:~.y%

14 JAN. 201î

Griffie

Lan 5

B ICI IIIIIIII~IIIIIIIeVI

'11013504*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10445-0128-012
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0307-011
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 22.08.2008 08589-0102-011
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 17.07.2007 07407-0159-012
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 28.06.2006 06330-2640-013
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3669-013
04/04/2005 : BL634510
17/06/2004 : BL634510
11/09/2003 : BL634510
09/07/2003 : BL634510
15/01/2003 : BL634510
24/08/2002 : BL634510
27/10/2000 : BL634510
15/06/1999 : AN329070
14/05/1998 : AN329070

Coordonnées
PARK LANE I

Adresse
PRINS BOUDEWIJNLAAN 5, BUS 10 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande