PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN
Dénomination : PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 840.150.553

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0045-028
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0226-028
31/01/2013
ÿþ4

(

Voor- behoude aan het Belgisci Staatsblz

Éctisf^r` ,w r In13 de

Rechtbank van y~~ . ~ F , `' ~ °.~~~:~:~, ~$> º%

Op , . 1 LJAN211..._

De Griffier.

Griffie

Mod wart 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111NIM0111

Ondernemingsnr : 08 40.150.553 de volgende beslissing

Benaming

(voluit) : PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37

(volledig adres)

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 20 augustus 2012 werd genomen, met unanimiteit van stemmen.

ENIGE BESLISSING

De vergadering beslist dat er volmacht tot alle handelingen (onder meer verkopen, hypothekeren, hypothecaire volmacht te verlenen, wijzigende basisaktes te ondertekenen) met betrekking tot het geheel of een deel van de onroerende goederen gelegen te Maasmechelen, wordt gegeven aan de heer MOUTSCHEN Marc Leon, geboren te Sankt Vith op 3 mei 1961, (NN 61.05.03 423.27), echtgenoot van mevrouw Heirman Marijke Johanna Germaine, wonend te 1930 Zaventem, Rode Kruislaan 29, in naam en voor rekening van de NV PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN.

De bestuurder -

CELEN Marc

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/10/2011
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37

Onderwerp akte : OPRICHTING  BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlij; ke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,: Broederminstraat 9, op zeven oktober tweeduizend en elf, vôôr registratie uitgereikt, met als enig doel te wor den neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1. de naamloze vennootschap "ONTWIKKELINGSCOMBINATIE MAASMECHELEN", gevestigd te 2000: Antwerpen, Rijnkaai 37, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 873.756.402;

2. de naamloze vennootschap "N.V. STRABAG BELGIUM S.A.", gevestigd te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37,' ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0472.028.526;

3. de naamloze vennootschap "DMI VASTGOED", gevestigd te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4b, inge; schreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0440.712.768;

4. de naamloze vennootschap "VAN ROEY VASTGOED", gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartse-

steenweg 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0446.230.385.

De hierboven vermelde comparanten werden vertegenwoordigd door de heer CELEN Marc Jasée, van Belgi-

i sche nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Jan de Bodtlaan 14, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN"

3. Zetel : te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel volgende activiteiten uit te voeren :

a) de aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende rechten en onroerende leasing;

b) projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;

c) de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uit-

gevoerd door onderaannemers, met name :

* het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhu-t

ring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als in opbouw; en

* het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben;

d) de onderneming en handel in onroerende goederen.

De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland : alle industriële, commerciële, financiële» burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks verband houden met het: doel of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan;

e) het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk, bestaande uit onroerende goederen of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.

De vennootschap heeft tevens tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met; derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake :

- het tot stand brengen en uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van ouderenzorg en van:

_gezondheidsinstellingen_in _de_ breedste zinvan het woord; ...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

limeet

Neerge gd ter griffie von de Rechtbank van goepboadei te Antwerpen

op 1 1 &KT. 2111

De Griffier. Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN

084 0. 1 5 0. 5 5 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

í Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge "

- het uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de gezondheidszorg;

- het exploiteren of laten exploiteren van rust- en verzorgingsinstellingen, woon- en zorgcentra, van vakantie-en jeugdtehuizen, van pensions, hotels en dergelijke.

De vennootschap is tevens gemachtigd om  zowel in België als in het buitenland  een participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig doel te realiseren, zich te verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig doel hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neer-

legging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.

6. Geplaatst kapitaal

TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermel-

ding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van depo-

nering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC Bank te Antwerpen.

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan goedkeuringsvereisten en een voorkooprecht voor de bestaan-

de aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twaalf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-

reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand mei, om twaalf uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóbr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

a De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien :

a. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "STRABAG":

- de heer BOELAERT André François, wonende te De Pinte, Heirweg 5;

- de heer CELEN Marc'osée, van Belgische nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Jan de Bodtlaan 14.

b. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "DMI VASTGOED": - de heer DEMOT Philip Joseph Jean, van Belgische nationaliteit, wonende te 3500 Hasselt, Europalaan 9;

c. uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "VAN ROEY":

- de heer COX Eddy Alfons Marc, van Belgische nationaliteit, wonende te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Gulden-sporenlei 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.

Twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep "STRABAG", één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de groep "DMI VASTGOED" en één bestuurder wordt uit de kandidaten voorgedragen door de groep "VAN ROEY".

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, dan hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering overgaan tot de definitieve benoeming bij haar eerstvolgende vergadering. De kandidaturen voor deze benoeming worden op dezelfde wijze gedaan als voor de bestuurder waarvan het mandaat vacant werd.

De bestuurder die aldus werd benoemd zal zolang in functie blijven als nodig om het mandaat van zijn voorganger te beëindigen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door - twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan:

* één bestuurder behorend tot de bestuurders die werden gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de groep "STRABAG" en;

* één bestuurder behorend tot de bestuurders die werden gekozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de groep "DMI VASTGOED" of de groep "VAN ROEY".

De vennootschap wordt eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien :

De burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Spoorweglaan 3, vertegenwoordigd door de heer Luc OEYEN, voor wie hier aanvaardt, bij sterkmaking, ingevolge de hem overgemaakte bevestigingen : de heer CELEN, voornoemd.

Volmacht



Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de mevrouw Isabelle HENS, wonende te 2500

i Lier, Hagenbroeksesteenweg 306, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte:

- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 4 aan het Belgisch Stadtsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PARKONTWIKKELING MAASMECHELEN

Adresse
RIJNKAAI 37 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande