09/10/2014
ÿþ i t M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 M e l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r ¬ f I p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 5 3 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t s L o g i s t i c s a n d C o o r d i n a t i o n C o m p a n y
( v e r k o r t ) : P . L . C . C .
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l s D e W a g h e m a k e r e s t r a a t 3 8 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 4 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s n i e t t e h e r n i e u w e n a a n g e z i e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ( a r t i k e l 1 4 1 W . V e n n . ) v o o r d e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s n i e t m e e r v e r v u l d z i j n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 4 j u n i 2 0 1 4
K i m P e e t e r s
b e s t u u r d e r
P e g g y D e V o s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 14.08.2014 14425-0505-033
06/03/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 5 3 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t s L o g i s t i c s a n d C o o r d i n a t i o n C o m p a n y
( v e r k o r t ) : P . L . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 0 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 1 F E B R U A R I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A C o n n e c t o n g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A r t h u r B o e l s t r a á t 5 5 m e t a l s v a s t s v s i t é g é r º%w ô o r d i g e r d e h e e r J o r i s V a n d e n B e r g h , v a n m e v r o u w I s a b e l l e V a n d e K e e r e w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n w a l s t r a a t 1 3 9 e n v a n d e h e e r P e t e r B l a n c k a e r t w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n ) , J . V a n H a e s e n d o n c k s t r a a t 7 2 m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
I n h u n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e h e e r Y v e s H u t s w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 , m e v r o u w K i m P e e t e r s w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H e n n i n g e n l a a n 3 8 e n m e v r o u w P e g g y D e V o s w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S t a t l o n s t r a a t 6 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 1 : F E B R U A R I 2 0 1 4
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r Y v e s H u t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 t e b e n o e m e n t o t ' . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
D e W a g h e m a k e r e s t r a a t 3 8
2 0 6 0 A n t w e r p e n
U I T T R E K S E L U I T S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
N E E ~ ~ ~ r . ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ . x " _ ~ ;
2 1 f F F E 1 . 2 0 A
K O Ó P H A F ' ~ t ~ r ~ l . a : = T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
K i m P e e t e r s P e g g y D e V o s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T f
0 3 - E L G I S C I - I
V c
b a h (
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B e l l
S t a a t
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B E I M E R G E L E G ' J
~ - ; 2 0 1 4 a 7 J A N . 2 0 1 4
3 1 - 4 A i l , ` 1 t N D E i N e N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 5 3 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t s L o g i s t i c s a n d C o o r d i n a t i o n C o m p a n y
( v e r k o r t ) : P . L . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 0 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U l T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 6 N O V E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A S k e l c o g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n D u y v e n d a e l 1 3 b u s A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e S c h e l l e k e n s m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e B V B A C o n n e c t o n g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , A r t h u r B o e l s t r a a t 5 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s V a n d e n B e r g h t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) .
U I T T R E K S E L U I T S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p l n ' a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t I n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
P e t e r B l a n c k a e r t
b e s t u u r d e r
i s a b e l l e V a n d e K e e r e
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 5 3 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t s L o g i s t i c s a n d C o o r d i n a t i o n C o m p a n y
( v e r k o r t ) : P . L . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d é n s t r a a t 1 0 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 3 1 A U G U S T U S 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o o s t V a n d e r p l a e t s e n w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P a u l P a r m e n t i e r l a a n 4 6 b u s 3 . 2 m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
I n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 m e v r o u w I s a b e l l e V a n d e K e e r e w o n e n d e t e 9 0 3 2 W o n d e l g e m , M o l e n w a l s t r a a t 1 3 9 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , Z i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) .
U I T T R E K S E L U I T S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( 1 1
A
r - - -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
i 1 1 1 1 0 2 2 9 7 8 I I
I I l l
1 1 1
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
P a t e r B l a n c k a e r t b e s t u u r d e r
I s a b e l l e V a n d e K e e r e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 10.08.2012 12401-0536-031
27/03/2012
ÿþ"
M o d W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 M A A R T 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
J I I l l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I 1 1 1 1 1 I I I I ! I I t I I J J J I
" i a o s 3 e z i "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 1 . 7 5 3 . 0 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t s L o g i s t i c s a n d C o o r d i n a t i o n C o m p a n y
( v e r k o r t ) : P . L . C . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 0 2 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N ' A A N D E E L H O U D E R S V A N 9 N O V E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ` ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
G e n t , 9 n o v e m b e r 2 0 1 1
J o o s t V a n d e r p l a e t s e n
b e s t u u r d e r
P e t e r B l a n c k a e r t
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2012
ÿþV o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
I I 1 " u i i l a o i a i l i l a i i i u i i s s " i i i r
" 1 - 1 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 4 J A N . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
T E
G I . V T ,
r t t o t l 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 1 . 7 5 3 . 0 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R T S L O G I S T I C S A N D C O O R D I N A T I O N C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 0 2
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e :
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r ! k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p i n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ! o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . D e b e s t a a n d e d u i z e n d a a n d e l e n z i j n o m g e r u i l d v o o r e e n e n d e r t i g d u i z e n d n i e u w e ! a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t b e s l u i t . ;
3 . H e t k a p i t a a l w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o . H e t b e d r a a g t d a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d ] n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t .
4 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t o m h e t t e ; b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r ; ü i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
5 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
5 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n ! e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
6 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n z i c h t h a n s o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e : r a a d z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e ;
O M Z E T T E N K A P I T A A L I N E U R O O P S P L I T S E N A A N D E L E N - A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R - A A N P A S S I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G A A N D E E L H O U D E R S -
; = N I E U W E S T A T U T E N
i i U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 , A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ) o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e ; a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r ; i i v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e ( 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
n o O d Y a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
8 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h t h a n s o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e .
9 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v . v o l m a c h t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e i í - l s i r l i e t i t e l g i s e i r S t x e s l s l a t t ÿÿ1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - - A - n n é x e s - i i ü 1 G l b i i i t e ü i ' ü ë l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0224-032
22/03/2011
ÿþ_ . .
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 4 0 8 5 *
r
e s t
a T ~ ` ~ T ^ ~ l r ~ i "
U . . n " G D ~ % ~
Q W a i 2 0 9 8
k t G r i f f i e "
i ' K r " r n o q . " ` 1 . ~ \ [ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 7 5 3 . 0 5 8 B e n a m i n g
_ . - . _ - . . . . : _ - ~ + - ~ t ] ' \ S
[
_ _ _ _ . . - - - - - - - - - - - - - . _ _ _ ~ _ z . . . t i - . . _ _ _ . _
( v o t u i t ) : P a r t s L o g i s t i c s a n d C o o r d i n a t i o n C o m p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 0 2 , 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N . A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 9 D E C E M B E R 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r S c h a u w v l i e g h e , :
w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , Z e g e p r a a l s t r a a t 8 m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
"
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S k e l c o m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e D r e e f v a n D u y v e n d a e l 1 3 b u s A e n m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e S c h e l l e k e n s w o n e n d e t e C a n a d a , M o n t r é a l , r u e S t . - U r b a i n 4 4 1 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s : h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r I n , o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r . t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
"
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0
P e t e r B l a n c k a e r t
b e s t u u r d e r
J o o s t V a n d e r p l a e t s e n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i ç B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i i n g .
21/02/2011 : AN325808
10/08/2010 : AN325808
19/07/2010 : AN325808
13/04/2010 : AN325808
17/08/2009 : AN325808
06/08/2008 : AN325808
27/08/2007 : AN325808
17/07/2007 : AN325808
23/08/2006 : AN325808
02/08/2005 : AN325808
23/07/2004 : AN325808
16/07/2004 : AN325808
24/07/2003 : AN325808
05/03/2002 : AN325808
24/07/2001 : AN325808
05/11/1997 : ANA54392
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 28.07.2016 16360-0093-019