16/08/2012
ÿþI I I I I I I I I ' I ' I I I I I I I I 1 1 1 1 ' i l l I l I t i I I I N I I I
* 1 2 1 4 2 1 6 9 *
m c d 1 1 , 1
f e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ; v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ! c t i g , . 1 M 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A S S A G E F I T N E S S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v e r & r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A S S A G E F I T N E S S " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; : 0 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : 1 ) t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A S S A G E F I T N E S S " w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E A L T H C I T Y B E L G I Ë " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r . : 0 8 8 1 . 5 3 2 . 2 3 8 .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p " P A S S A G E F I T N E S S " o n t b o n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g .
H e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " P A S S A G E F I T N E S S " z a l , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r g a a n ' o p d e v e n n o o t s c h a p " H E A L T H C I T Y B E L G I Ë " ,
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , O n t s t a a n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; " H E A L T H C I T Y B E L G I Ë " .
K a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s , s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n , w i n s t e n v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p " P A S S A G E : F I T N E S S " w o r d e n v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H E A L T H C I T Y B E L G I Ë " .
, 2 ) d a t i n g e v o l g e h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V o l m a c h t
; ' D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t , ;
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; : ; i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g e n h a a r m e d e w e r k e r s , t e n e i n d e a l l e ; ; n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ` ; ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ; - v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 16.07.2012 12314-0147-043
25/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y 1 1 1 0 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 1 1 4 9 0 *
V b e h a a B e l S t a g
u i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 » I 2 P 1 ?
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a s s a g e F i t n e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g d , d . 2 6 a p r i l 2 0 1 2 v a n F i t n e s s F i r s t N e d e r l a n d B . V . , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n P a s s a g e F i t n e s s N V , o m M o o s H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s , a a n t e d u i d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n p l a a t s v a n d e h e e r J o h a n n e s W i l l e m s e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n L i e s b e t h D e n t u r c k , B a r t i G a r r é e n J a n V i n c e n t L i n d e m a n s m e t k a n t o o r t e K e i z e r s l a a n 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s v o l m a c h t h o u d e r s , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d a a r a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t o e d i e n s t i g t e o n d e r t e k e n e n , i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e a l h e t n o d i g e t e d o e n ,
L i e s b e t h D e n t u r c k
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþ~ ~ r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a o 9 s s ~ a *
b e a 8 1 S t a
n , r p f e g d t e r g r i f f i o v a n d o R e c h i b e e d
ç ' U a 7 k ` ( G ' C p i ' u F I e l L " Î t o Á i + t ï : e x ; : a , o p
1 6 1 W E 1 2 . 0 2 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 7 3 5 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P a s s a g e F i t n e s s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e 1 O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r I U i t t r e k s e l v o o r s t e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , H e a l t h c i t y B e l g i ë N V , e n a n d e r z i j d s , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , P a s s a g e F i t n e s s N V .
[ U i t t r e k s e l n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 m e i 2 0 1 2 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R e n é M . M o o s , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n a l l e a a n d e f u s i e g e r e f a t e e r d e s t u k k e n , i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 2 ]
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . ( t h a n s F i t n e s s F i r s t N e d e r l a n d B . V , ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e D a a l m e e r s t r a a t 2 4 , 2 1 3 1 H C H o o f d d o r p ( N e d e r l a n d ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n n e s C . M . W i l l e m s e w o o n a c h t i g t e P e r a h o f 2 5 , 3 7 4 3 B R B a a r n ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n e n z i j b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h e e r A r j a n B r o o s , w o n e n d e t e B o l w e r k 5 6 , M H V i j f h u i z e n ( N e d e r l a n d ) ,
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e h e e r R e n é M . M o o s , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o . a . m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n d e f o r m u l i e r e n I I . "
[ U i t t r e k s e l f u s i e v o o r s t e l d d , 1 4 m e i 2 0 1 2 ]
" N I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H E A L T H C I T Y B E L G I Ë , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n C o c k e r i l l k a a i 1 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1 . 5 3 2 . 2 3 8 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g ;
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
U A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j , o n d e r m e e r h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e k t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n r e c h t s p e r s o n e n v a n w e l k e a a r d o o k , a l s m e d e h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , v e r h u r e n e n b e z w a r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r t s a l h e t g e e n d a t m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
O l i e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n a d v i s e u r b i j a n d e r e b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n o p a d m i n i s t r a t i e f , b e h e e r k u n d i g , f i s c a a l , s o c i a a l , e c o n o m i s c h e n f i n a n c i e e l v l a k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e n i g e b e p e r k i n g i n h o u d t .
C 1 D e u i t b a t i n g v a n s p o r t c l u b s , h o o g s t a a n d e f i t n e s s - e n w e l n e s s c l u b s , h e t b i e d e n v a n s p o r t s e r v i c e , s p o r t a d v i e s , d e a a n - e n v e r k o o p v a n s p o r t a r t i k e l e n , s p o r t d r a n k e n e n s p o r t v o e d i n g , d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e a c t i v i t e i t e n , i n v e r b a n d m e t s p o r t s e r v i c e - e n p r o m o t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O Z o v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n m u l t i f u n c t i o n e l e s p o r t c o m p l e x e n e n h o r e c a z a k e n .
- h e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n , d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . »
Z i j w o r d t h i e r n a ' H e B E ' , o f ' d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P a s s a g e F i t n e s s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C o c k e r i l l k a a l 7 8 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n ,
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . H e t u i t b a t e n v a n c a f é s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , b a r s , d a n c i n g s e n a l l e i n r i c h t i n g e n i n d e v o e d i n g s - ,
o n t s p a n n i n g s - e n t o e r i s m e s e c t o r ; h e t u i t b a t e n v a n e e n t r a i t e u r d i e n s t e n v a n e e n f e e s t z a a l ; h e t i n r i c h t e n v a n
a l l e r l e i f e e s t e n , a r t i s t i e k e , c u l t u r e l e , p e d a g o g i s c h e , w e t e n s c h a p p e l i j k e o f s p o r t i e v e m a n i f e s t a t i e s .
2 . D e a a n - e n v e r k o o p , i n h e t g r o o t e n i n d e t a i l , v a n s p o r t a r t i k e l e n e n t o e s t e l l e n v o o r d e i n f r a s t r u c t u u r v a n
s p o r t c e n t r a .
3 . 1 - l e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e d e
v e n n o o t s c h a p z a l v e r w e r v e n g e d u r e n d e h a a r a c t i v i t e i t .
4 . 1 - l e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e o r g a n i s a t i e , h e t b e s t u u r , d e b e g e l e i d i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n d e s p o r t c e n t r a v a n a l l e a a r d .
6 . H e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t m a n i f e s t a t i e s e n w e d s t r i j d e n .
7 . H e t v e r s t r e k k e n v a n :
- S p o r t i e f e n m e d i s c h v e r a n t w o o r d e t r a i n i n g e n m e t k r a c h t a p p a r a t u u r ;
- S p o r t p r e s t a t i e v e r b e t e r i n g , f i g u u r - e n h o u d i n g s v e r b e t e r i n g ;
- A l g e m e n e c o n d i t i e t r a i n i n g , f i t n e s s t r a i n i n g , c i r c u i t t r a i n i n g ;
- R e v a l i d a t i e t r a i n i n g ;
- S p o r t m e d i s c h e t e s t s , o p s t e l l e n v a n t r a i n i n g s s c h e m a ' s .
8 . A t l e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - o f h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , d a a r o n d e r b e g r e p e n :
H e t i n v e s t e r e n , o n d e r s c h r i j v e n , v e r w e r v e n , p l a a t s e n , k o p e n e n v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n a a n d e l e n ,
o b l i g a t i e s , o e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , g e l d e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n d i e a l d a n n i e t c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n o f a d m i n i s t r a t i e v e k a n t o r e n z i j n , d a n w e l e e n p u b l i e k o f s e m i p u b l i e k k a r a k t e r h e b b e n ;
H e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n , h e t v e r l e n e n v a n a d u i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r w a n t z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f o p g r o n d v a n d e z e s t a t u t e n e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a l s e x t e r n a d v i s e u r d a n w e l a l s v e n n o o t s c h a p s o r g a a n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n g e a c h t d e v o r m o f d u u r , a a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p e e r t , a l s o o k b o r g s t e l l i n g e n h e t s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n z e k e r h e d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t v e r l e n e n v a n z o w e l f i n a n c i ë l e a l s a n d e r e c e n t r a l e d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n e l k e v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l i j k o f v e r w a n t d o e l a l s o o k i n e l k e v e n n o o t s c h a p d i e e r t o e s t r e k t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n e e n b e l a n g n e m e n d o o r m i d d e l v a n s a m e n w e r k i n g , k a p i t a a l i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r . »
Z i j w o r d t h i e r n a ' P F B E o f ` O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p / O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
B / W a a r d e r i n g e n r u i l v e r h o u d i n g
R u i l v e r h o u d i n g
H e t a a n t a l u i t t e r e i k e n a a n d e l e n z a l v o o r 1 a a n d e e l P F B E 8 a a n d e l e n H C B E b e d r a g e n .
B i j g e v o l g z u l l e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p i n v e r g o e d i n g i n t o t a a l 2 . 7 7 9 . 8 6 4 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e r e i k t .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
C / W i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e w o r d e n e r 2 . 7 7 9 . 8 6 4 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
D a a r d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o p n a a m l u i d e n z a l u i t e r l i j k b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n a l s e e n g e v o l g v a n d e f u s i e m e t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l b i j k o m e n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t
f u s i e b e s l u i t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n a m e n s d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o f h u n g e v o l m a c h t i g d e w o r d e n o n d e r t e k e n d .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l n a g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e w o r d e n v e r n i e t i g d .
D / D a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , e n e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t r e c h t
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
º%
t
V o o r - E I D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
' - . b e ' t t o t o e n
a â n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
F I R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
"
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
G I O p d r a c h t c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , w o r d t d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p d r a c h t v e r l e e n d o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r v a n s p r a k e i s i n a r t i k e l 6 9 5 , § 1 W . V e n n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . b e d o e l d e v e r s l a g b e d r a a g t E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) , p e r v e n n o o t s c h a p .
H l l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R e n é M o o s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/05/2012
ÿþ M a l W a a l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p . . . b ~ t , ~ r y r r ' ~ ~ . _ - ' ~ _ , ~
I r a i d e R e c h t b a n k
~ ` ~ : . " . . " , ~ " " . : l i r ï t t ' / S T F 1 8 1 1 ,
ç i e 5 M E I 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 7 7 0 *
1
V I
D e h i
a a i
B e l $ t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a s s a g e F i t n e s s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
L i e s b e t h D e n t u r c k
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2012
ÿþ M o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h m . a a n ' B e l g l s t a a t s
N e e r i 3 a i e u r ] t c r g r i f f i e v a n d 1
~
k
R e c h t b a n v a n o o . 1 3 ~ ` Y l t ~ ~ ^ n t ~ ~ l a r a $ n
o p 8 ~ F E R 2 [ 1 1 2
U r ~ e e G r i f í i a r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 7 3 5 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u s t ) : P a s s a g e F i t n e s s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 1
" - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r o e g t i j d i g e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e . f u n c t i e v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 1 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M o o s H o l d i n g B . V .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r R e n é M o o s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e u d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 06.07.2011, NGL 29.09.2011 11559-0475-045
28/09/2011
ÿþ " M
M a ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l U 1 1 1 1 1 1 f l I 1 1 I I I I I V I V U I I N
* 1 1 1 4 6 1 7 0 *
N e e r g e l e g d x, v c r i " f f t c ; J e . t : ' . É . c : r . i r e t .
v a n ~ ~ 7 g { ~ , ~ " ~ g ~ Ç ~ / ~ p y y ~ ~ j
%o f f x~ ~ . Y . ~ i ~ V : W Y i e ~ I C r i ~ Y C - i 1 ~ m 1 6 ~ o p
G r i f f i e 6 S 9 . 2 O 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a s s a g e F i t n e s s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o c k e r i l l k a a i 1 8 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r f a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M i c h a ë l D e B r u y n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2011
ÿþ M o a 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- s . b l i , - , ' . A . b a Í ~ . L . , L : - _ . . . . . . . .
" s 3 L J c r p E P ~
0 4 i A u n . 2 0 1 1
G r i f f i e
* i i i a e a o e *
V c b e h c a a r B e l f . S t a a l
O n d e r n e n i i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3
P a s s a g e F i t n e s s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C o c k e r i l l k a a i 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n O n t s l a g - b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 w a a r b i j a k t e w e r d g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M o o s H o l d i n g ' B . V . ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D a a r n a a s t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o h a n n e s C . M . W i l l e m s e , w o n e n d e t e P e r a h o f 2 5 , 3 7 4 3 B R B a a m , N e d e r l a n d , m e t p a s p o o r t n u m m e r N R 4 0 0 K J 4 1 , a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s , b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n W e l l n e s s S y s t e m s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l t e D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 3 3 b u s 1 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 7 1 4 . 2 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i c k V a n d e V y v e r e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n i g e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n W e l l n e s s S y s t e m s N V e n D i c k V a n d e V y v e r e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
A l d u s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k ( i ) F i t n e s s F i r s t H o l d i n g s ( N e t h e r l a n d s ) B . V . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n n e s W i l l e m s e e n ( i i ) M o o s H o l d i n g B . V . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R e n é M o o s .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m M o o s H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e N L 2 1 3 1 B H H o o f d d o r p , R a a d h u i s l a a n 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 3 4 0 8 5 3 1 3 , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é M o o s , d i r e c t e u r t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a l l e e n h a n d e l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r e n h i j i s o n d e r a n d e r e b e v o e g d o m d e r g e l i j k e b e v o e g d h e d e n d i e h e m w e r d e n t o e g e k e n d g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s e n o m z e i n t e t r e k k e n .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a l e n d a a r e n b o v e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g w o r d t v e r b o n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d i e a l l e e n k u n n e n o p t r e d e n .
. H e t m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d e n l o o p t z o l a n g M o o s H o l d i n g B . V . d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r w o r d t z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a u t o m a t i s c h b e ë i n d i g d e n _ e n i g e a n d e r e t o e g e k e n d e m a c h t e n , a u t o m a t i s c h i n g e t r o k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r O l i v i e r ; V a n R a e m d o n c k , M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , M e e s t e r E l k e J a n s s e n s e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t , a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t
" w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , " h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e " b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011
ÿþ- 4
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A S S A G E F I T N E S S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 b u s 5
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E , G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - = m i n s t r a a t 9 , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 2 J U L 2 0 1 1 b o e k 2 2 5 b l a d 1 2 v a k 9 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g : e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A S S A G E F I T N E S S " , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , Z u i d e r l a a n 1 - 3 b u s 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 7 3 5 . 5 2 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( A n t w e r p e n ) , C o c k e r i l l k a a i 1 8 . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a i a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l
t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n - ' .
d e j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
3 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m e i o m t i e n u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l o f d e p l a a t s a a n g e d u i d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e
r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
V o l m a c h t
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r : d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , ' g e v e s t i g d t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , t e n e i n d e b i j : d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e
" a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u - ;
m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
V I I I I I I I I I I ~ I I I I I I I h
" 1 1 1 1 8 2 0 2 "
° r 2 ~ ~ 4
~ . ~
"
! , X . ~ ` ~
V b e h a a B e l S t a n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.10.2009, GGK 26.03.2010, NGL 26.03.2010 10074-0533-055
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.10.2008, GGK 27.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0150-054
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 14.03.2008, NGL 15.04.2008 08105-0031-042
19/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.10.2006, GGK 15.03.2007, NGL 12.04.2007 07116-0337-038
27/09/2006 : GE173454
07/09/2006 : GE173454
30/05/2005 : GE173454
10/05/2005 : GE173454
21/02/2005 : GE173454
31/01/2005 : GE173454
07/05/2004 : GE173454
30/04/2004 : GE173454
06/08/2003 : GE173454
02/06/2003 : GE173454
30/05/2002 : GE173454
13/11/2001 : GE173454
04/09/2001 : GE173454
29/07/1999 : GE173454
29/07/1999 : GE173454
06/01/1999 : GE173454
07/11/1998 : GE173454
16/02/1996 : GE173454