I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
. . ~ . .
. N M O I
2 5 J U L I 2 3 1 3
G R I F F I E R E C H T B A I N , Z v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
r i t e
I . . . t -
I I N I I I I I I Y I I A I V I I
* i 3 i z z a s s
b e a B c S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 0 4 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A S S E P A R T O U T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e e d o n k 1 5 b u s 2 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , z o v e e l a l s n o d i g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A V A N T G A R D E ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k S T E E N B E K E ;
- d e h e e r J o o s t V A N D E N D R I E S S C H E ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S O M A ' m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p p e C o r t h o u t s ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , z o v e e l a l s n o d i g , d e b e s l i s s i n g o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m e i 2 0 1 2 t o e t e k e n n e n a a n R S M I n t e r A u d i t B V C V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a u r e n t V a n d e r L i n d e n .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s i s a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . R s m I n t e r a u d i t h e e f t d e h e e r L a u r e n t V a n d e r L i n d e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A V A N T G A R D E ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k S T E E N B E K E t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A V A N T G A R D E B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k S t e e n b e k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
i w i > ï f ' , ; _ f : 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ , e s
_
e l - - -
\ i i
8 - P M 2 0 5 \
R E , C r i T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E I t e a f d . M L - G H _
~
I p + 1 5 0 8 5 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 0 4 . 4 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a s s e P a r t o u t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e e d o n k ( B O R ) 1 5 b u s 2 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n a f h e d e n u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n J o o s t V a n d e n d r i e s s c h e e n b e d a n k t h e m u i t v o e r i g v o o r z i j n j a r e n l a n g e i n z e t . D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n h e t o n t s l a g n e m e n d e l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , J o o s t V a n d e n d r i e s s c h e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5
H e t v o o r s t e l t o t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r W i l f o r d k a a i 1 0 B I C - 9 1 4 0 T e m s e w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
A v a n t g a r d e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S T E E N B E K E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : f a c t o : N a g y m e n ' h o e d á n l g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) r i ( é i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j l a g e n b i j h e t I e l g i s c ï S t a a t s b l a d - 1 7 1 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e