26/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 21.01.2014, NGL 21.02.2014 14047-0053-016
25/04/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
i 7 i . ; , ~ " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i 1 1 1 1 6 i 1 1 . 1 1 1 1 i
N e e r g e l e g d f a r ~ z ' f i e v e l f ` e R e c h t b a n k v a n K o o p h a r r á e i A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 A P R . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 7 3 . 2 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A S S I M G R O U P O F C O M P A N I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L O D E V E R H E Y E N S T R A A T 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g m a n d a t a r i s s e n
T e k s t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e e f t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d :
- d e h e e r V A L C K K R u d o l f , L o d e V e r h e y e n s t r a a t 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n
- m e v r o u w P E R E M A N S B e a t r i j s , L o d e V e r h e y e n s t r a a t 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n
b v b a B E C K E R L U N K C K , o n d . n r . 0 4 3 8 8 9 2 6 3 3 , J . N a u w e l a e r t s s t r a a t 4 3 , 2 1 1 0 W i j n e g e m m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E C K E R S H u g o , J . N a u w e l a e r t s s t r a a t 4 3 , 2 1 1 0
W i j n e g e m .
- N V T O C O P , a n d . n r . 0 4 1 3 9 6 4 1 2 8 , M a d r a s s t r a a t 1 8 H a v e n 3 3 a , 2 0 3 0 A n t w e r p e n m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A L C K X R u d o l f , L o d e V e r h e y e n s t r a a t 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n .
A l l e m a n d a t e n v a n g e n a a n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n l o p e n o v e r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e
e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n m i d d e l l i j k g e h o u d e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d
- d e h e e r V A L C K K R u d o l f , L o d e V e r h e y e n s t r a a t 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - m e v r o u w P E R E M A N S B e a t r i j s , L o d e V e r h e y e n s t r a a t 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r m e l d e m a n d a t e n v a n g e n a a n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n l o p e n o v e r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V A L C K K R u d o l f
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k É v e r m e l d e n : t r t e c t o ; f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 28.02.2013, NGL 09.04.2013 13086-0288-015
18/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l :
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 3 4 . 8 7 3 . 2 6 9
P a s s i m G r o u p o f C o m p a n i e s i n h e t k o r t - P a s s i m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 9 0 0 S c h o t e n , L o d e V e r h e y e n s t r a a t 2
v i i i i ~ i i H i l o i 1 1 i u u i 1 1 1 i
Y G i + d e e e ü ? i i , ' i . , ; ,
n d e l t e  n ? w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 8 1 1 . 2 0 1 1
V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 5 8 b l a d 5 1 v a k 1 2 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r W . W u y t a c k , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e I v e n n o o t s c h a p " P a s s i m G r o u p o f C o m p a n i e s ' i n h e t k o r t " P a s s i m " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o d e V e r h e y e n s t r a a t 2 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o r m a a l e i n d i g e n d o p d e r t i g 1 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t z a l l o p e n v a n é é n s e p t e m b e r v a n e e n j a a r t o t é é n e n d e r t i g a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t e a c h t t i e n u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i t e a c h t t i e n u u r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n l a a n t e p a s s e n .
I
I
I
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e v r o u w C h a n t a i M a r i a I I A r t h u r V a n B u y n d e r , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , C o g e l s - O s y l e i 7 7 e n m e v r o u w V e r o n i q u e
1 G o d e l i e v e J a n V a n d e W a t e r , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L e o n G i l l i o t l a a n 7 4 , h i e r b i j b i j z o n d e r m a n d a a t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p I o p t e t r e d e n b i j d e K a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n h e t H a n d e l s r e g i s t e r e n a l d a a r a l l e I l f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g i n g e v o l g e a k t e , a l s o o k v o o r a l l e v r o e g e r e a k t e n , e n a l l e t o e k o m s t i g e ; w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n , a l s o o k d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n Î t e v e r v u l l e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
I
I !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 24.03.2011 11066-0453-016
18/03/2011
ÿþ G k d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e t t o u d e a a n h e t S e i g l e s ! s t a a t s :
1 1 1 0 1
" 1 1 0 6 3 5 6 6 +
r
f l e c o p e l e g i P e r O i e v a l à
l e g s l ; K e e i e h m i e ! t e A o t t w e r p e a
o p . - 8 M I T
1 . 1 !
D e L i m e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 8 7 3 . 2 6 9
B e n a m i n g P A S S I M G R O U P O F C O M P A N I E S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L O D E V E R H E Y E N S T R A A T 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 0 j u n i 2 0 1 0 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g o m p e r s o o n l i j k e
r e d e n e n v a n D h r . H u g o B e c k e r s , ] . N a u w e l a e r t s t r a a t 4 3 , 2 1 1 0 W i i j n e g e m .
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g a a t i n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 , e r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . H u g o B e c k e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
R u d o l f V a l d o k
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2010 : AN264365
10/03/2009 : AN264365
26/02/2009 : AN264365
24/10/2007 : AN264365
20/04/2007 : AN264365
16/10/2006 : AN264365
18/11/2005 : AN264365
20/10/2005 : AN264365
30/11/2004 : AN264365
12/11/2004 : AN264365
29/01/2004 : AN264365
01/04/2003 : AN264365
06/01/2003 : AN264365
13/01/2001 : AN264365
11/01/2001 : AN264365
07/03/2000 : AN264365
07/01/2000 : AN264365
11/02/1994 : AN264365
01/01/1992 : AN264365
22/03/1990 : AN264365
05/01/1990 : AN264365
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 18.01.2016, NGL 18.02.2016 16047-0262-016
12/08/1988 : AN264365
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.08.2016, GGK 30.01.2017, NGL 27.02.2017 17055-0385-016