20/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O F 1 ' 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 0 9 J A N , 2 R1 4
1 1 i 1 1 1 l i 1 1 1 1 i 1 1 1 i 1 i 1 1 1 ~
* 1 9 0 1 9 0 9 1 *
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 3 0 3 , 0 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A T C O J J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s e l e i 2 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; '
a a n s p r a k e l i j k h e i d P A T C O J J K m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 2 4 , b e s l i s t h e e f t : j i 1 ) h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r h o g e n v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e ( 2 0 5 . 0 0 2 ) t o t t w e e ë n v e e r t i g m i l j a r d ; : ; ; v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r ( 4 2 . 0 2 5 . 8 2 0 . 0 0 4 ) a a n d e l e n .
j i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j e l k b e s t a a n d a a n d e e l v e r v a n g e n w o r d t ; ; d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e ( 2 0 5 . 0 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
i l B i j g e v o l g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r e k e n e n v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e ë n v e e r t i g . , i l m i l j a r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e n v i e r ( 4 2 . 0 2 5 . 8 2 0 . 0 0 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ; , _ ; v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e ,
2 ) t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 0 . 1 1 6 , 2 9 ) o p a ; ¬ : z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 3 0 . 1 1 6 , 2 9 ) .
; ; D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g m i l j a r d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i e m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 6 6 . 1 2 7 . 0 6 0 . 7 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n ! l p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n : ; a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
, , O p d e z e h o n d e r d z e s e n z e s t i g m i l j a r d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ; ; i j ( 1 6 6 . 1 2 7 . 0 6 0 . 7 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t d o o r d e v e n n o t e n ; ; i j n e t t o v e r k r e g e n d i v i d e n d r e c h t , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( d i t ; ; a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ) .
; ; D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n ,
u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j n u l k o m m a n u l n u l n u l n u l n u l d r i e a c h t e u r o ( ¬ 0 , 0 0 0 0 0 3 8 ) p e r n i e u w a a n d e e l . ; _ H e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , d i e n t o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n v o l g e s t o r t b i j ; ; i r d e i n t e k e n i n g .
D e u i t g i f t e p r e m i e i s v e r v a t i n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ j ; 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t a l d u s o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l g e i n c o r p o r e e r d ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e ; i l v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s ; ; ; e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o : ; : j n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 3 0 . 1 1 6 , 2 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n a c h t m i l j a r d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ; , j i m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 2 0 8 . 1 5 2 . 8 8 0 . 7 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e ; ;
w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 0 8 . 1 5 2 . 8 8 0 . 7 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) t o t d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n t w e e h o n d e r d e n a c h t m i l j a r d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n i ; a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 2 0 8 , 1 5 2 . 8 8 0 . 7 4 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e t i ( 2 0 5 . 0 0 2 ) .
i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m r u i l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w a a r b i j e e n m i l j o e n v i j f t i e n d u i z e n d d i j i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 0 1 5 . 3 7 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r 1 n i e u w a a n d e e l , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
5 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g :
" a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t
( ¬ 7 3 0 . 1 1 6 , 2 9 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e ( 2 0 5 . 0 0 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n t w e e d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n " C N O C K A E R T & S A L E N S , " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e r n i n g s t o k e t t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; 2 ) v o l m a c h t e n ; 3 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 4 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ; 5 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011
ÿþ1
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' , : E ; ;
N e e r p l e g i t e r e l f e v a d e r e r h t i t e l l
I r i e r # f o o p d a r i z s i d A n t w e r p e a , o p
~
~ . . : . . 2 J U L I T 0 1 f
t . .
I l l h I I J I l l I I I I I I J I I I N
* 1 1 1 1 9 7 8 6 *
f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - . . . - , , ~ . . , _ ~ - ~ . ~ . . . ~ . . ~ . ' . a ' i ~ l ° : . . . . . « ~ ~ ~ , - . . . . . , : . , i 3 ' , i ï i ~ ~ î ~ ' ~ i ~ ' c , : . . . _ : ~ 1 : è l i '
: B V B A : w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O P S T A L t e O o s t e n d e o p 1 8 j u l i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A T C O J J K " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 2 4 :
1 ) b e s l i s t h e e f t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , m e t n a m e i n p l a a t s v a n i n t e g a a n o p 1
o k t o b e r e n t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r , g a a t h e t b o e k j a a r i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n b e s l i s t t o t m e d e g a a n d e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 1
2 ) b e s l i s t h e e f t o m g e l e t o p d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n b e s l i s t t o t m e d e g a a n d e w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t :
` A r t i k e l 1 3 . J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . "
3 ) b e s l i s t h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r b i j v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b v b a C n o c k a e r t & S a l e n s , t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O P S T A L
G e l i i k t i i d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 8 j u l i 2 0 1 1 ; 2 ) v o l m a c h t ; 3 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
C L - 1 i a û l s t e , f i i Z . v a n L u i k . 1 8 c : r 1 - ' 1 0 e G ó l l ! Ç i h e t d v a r d e ! r S ` . r ! : m 2 n t e ( : i - . d e ^ e F B ' ! ° . h e t z i j v 2 _ r l d e p e r s o { o ) r l a - I )
r e c h t s p e r s o o n t e n = . a r z E e R V Z 1 7 C e r c l e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ~ ~ a a ~ a . 1 2 a r r s n h a n d t e k e n i n g