22/11/2012
ÿþ m a r l 1 1 . 1
L u i k B . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V Y I I ~ I ~ I I m I O ~ ~ l Y i ~ l l ~ ~ ~
W i a i e s o s a *
~ , ~ -
~ í e ^ c f C ~ ~ i ~ ~ l d i G t ¬ ' f l l l l i ~ [ i ~ ~ , , ~ w l Ï t b d n + (
v a n K o o p h a n d e l t e A n i 4 I e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
[ [ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A T H O M A T I O N
( v e r k o r t ) 1 1
É R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 0 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d ; e n t w a a l f , b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . V e n n o t e n : _ [
; , a . D e h e e r W A E L P U T W i m J o r i s , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , g w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R a o u l S t e p p e s t r a a t 1 .
i , b . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' H I S T O G E N E X ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , , ; P r i n s e s J o s é p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 0 , B T W B E 0 4 7 4 . 6 5 4 . 3 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , i i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 6 5 4 . 3 5 5 .
i i O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R O C H T U S L u c t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n ; 1 é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 5 0 5 - 0 4 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n e e n l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 5 2 0 / 0 0 7 6 2 9 6 . 1
c . D e h e e r S U C A E T Y v e s M a r i e - C l a i r e A n t o i n e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , A d r i a a n W i l l a e r t s t r a a t 2 3 .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 ; o n d e r d e n a a m : " P A T H O M A T I O N "
; 3 . Z e t e l :
I .
l i D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e l a a n 1 0 . [ ; H i j m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e
v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . ;
: 4 . D o e l :
: ! a . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e s , o p l e i d i n g , t r a i n i n g e n c o n s u l t a n c y o p h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i c a m e t i [ ? i n b e g r i p v a n o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p , l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e , i n t e g r a t i e , o n d e r h o u d e n o n d e r s t e u n i n g v a n h a r d w a r e , ; 1 s o f t w a r e e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n .
b . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v o o r h e t b e k i j k e n e n a n a l y s e r e n v a n d i g i t a l e b e e l d e n e n h e t r a p p o r t e r e n v a n d e z e 1 i l r e s u l t a t e n .
c . h e t o p z e t t e n v a n e e n h e l p d e s k v o o r s u p p o r t o p h a r d w a r e , s o f t w a r e - e n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n , e n o u t s o u r - 1 ; c i n g v a n i n f o r m a t i c i ;
H e t b e s t u r e n e n b e h e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t p a r t i c i p e r e n i n e n / o f h e t v e r r i c h t e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n m e t ; , b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n a l l e m o g e l i j k e b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
; ; H e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n ; ; z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n e n d i e 1
i v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , d i t a l l e s z o w e l i n : ; B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
i i H e t o p b o u w e n e n v e r h a n d e l e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
[ ; R e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e / o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n d o e n , d i e 1 r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n i ? b e v o r d e r e n . I n d i e z i n i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d a l l e r h a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s a a n t e k o p e n , h u u r c e l e n a f t e s l u i t e n , t e b o u w e n , t e v e r k o p e n o f t e r u i l e n , d e I , ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e - e n / o f c o n s i g n a t i e h a n d e l t e b e d r i j v e n , a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 ® 0 , 9 . 2 0 4
m o d 1 1 . 1
i à k
x " V o o r b e h o u d e n r D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r d e r d e n .
a a n h e t T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l : O m v a t d e m a k e l a a r s i n g o e d e r e n , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d e c o m m i s s i o n a i r s .
B e l g i s c h D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
S t a a t s b l a d 5 . D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
6 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p d e e e n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s o p , w a a r i n w o r d t a a n g e g e v e n : a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a r d e n e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b i j l a g e , e e n b e k n o p t o v e r z i c h t v a n h a a r v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k v a n d e s c h u l d e n d e r z a a k v o e r d e r ( s ) j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e l f d e d a t u m w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d , d i e d e b a l a n s , d e r e s u l t a a t r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o m v a t .
D e b r u t o - o p b r e n g s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t h e t n e t t o - a c t i e f u i t v a n h e t b o e k j a a r . B i n n e n d e p e r k e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 9 e n 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . h e t s a l d o m a g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d w a r d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , z o n d e r d a t k a n w o r d e n g e p u t u i t d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w a r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
7 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i g
( 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n t i g s t e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b i j d e o p r i c h t i n g v o o r n e g e n t i g d u i z e n d e u r o v o l s t o r t .
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n a i s v o l g t :
- d o o r c o m p a r a n t s u b a . : v o o r d e r t i g d u i z e n d E u r o , z i j n d e d e r t i g a a n d e l e n ;
- d o o r c o m p a r a n t s u b b . : v o o r d e r t i g d u i z e n d E u r o , z i j n d e d e r t i g a a n d e l e n ;
- d o o r c o m p a r a n t s u b c . : v o o r d e r t i g d u i z e n d E u r o , z i j n d e d e r t i g a a n d e l e n ;
T o t a a l : n e g e n t i g d u i z e n d E u r o z i j n d e n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n
8 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m u i t n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , w e l k e d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d v a n d e h a n d e l i n g e n o o k m o g e w e z e n , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a i s v e r w e e r d e r .
O p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m o g e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h , i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r g e m a c h t i g d e n e n / o f g e d e l e g e e r d e n , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t h e t m a n d a a t o f d e a f v a a r d i g i n g s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n . H e t i s d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n t e h e b b e n j n g e l i j k a a r d i g e z a k e n , w e l k e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n k u n n e n c o n c u r r e r e n .
9 . B e n o e m i n g :
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H i s t o d i g , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , R a o u l
S t e p p e s t r a a t 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r S i n t - N i k l a a s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 7 4 2 . 6 2 4 , h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m W a e l p u t , v o o r n o e m d .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K o c k x - C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m ,
J a c h t l a a n 5 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 6 3 2 . 1 9 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k K o c k x , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 5 3 .
D i e b i j m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r i n
d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 1 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n a p r i l
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r d e c o m p a r a n t e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, , , t e l V o o r -
t ) b e h o u d e n
i ) a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
` w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e
u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
1 2 . V o l m a c h t :
e r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n E r n s t &