03/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V a n P u t l e i 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e l , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R I M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 8 2 5 . 5 8 4 , o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G : k a p i t a a l v e r h o g i n g - i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 5 8 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 1 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d
D e i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 5 8 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 0 0 1 7 3 0 2 0 3 6 8 9 o p n a a m v a n v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 5 8 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a ) o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t a d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m . B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n a c h t e n n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A r t i k e l 9
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i ] e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u l k e r ( s ) . "
b ) o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n , l o t . h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a c t _ v a n _ d e r t i e n n o v e m b e r i w e e d u i z e n d _ e n _ d e r t i e n . o n d e r n u m m e r 2 0 , 1 a - 1 1 . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 i f J U N I 2 0 1 4
a e i f f i e n t w e r p e n
* 1 4 1 2 8 5 2 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 2 5 . 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A T R 1 M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 1 7 1 0 1 7 . B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 1 . "
c ) o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n h e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l e l k . "
d ) o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r t c e v o e g i n g a a n a r t i k e l v i j f b i s v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t
u - b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e t e G i s t e l o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 5 8 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ( 1 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ?
V I E R D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a x a c i b o , t e T e m s e , P h i l i p p e S a v e r y s l a a n 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B . T M . , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r d e e l s g e l i j k v o r m i g , d e e l s b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
G e t e k e n d , n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e , t e G i s t e l .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e s s i c a V e r h a e g h e t e G i s t e l o p 2 0 j u n i
2 0 1 4 ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , o p g e m a a k t p e r 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - . . . n o u c l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g