01/09/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 2 3 . 5 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a t r i m m o B a f i A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , R e g i s t e r 5 b o e k 2 2 1 b l a d 1 v a k 4 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d B . V a n N o t e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R I M M O B A F I A N T W E R P E N " , m e t . m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l t e 2 0 1 $ A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r a a n g e h e c h t e e n ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l : 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
' G r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , t r a n s i t h a n d e l , t u s s e n h a n d e l , a g e n t u u r , v a n v o o r w e r p e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
o f d i e n s t i g v o o r h e t v e r f r a a i e n v a n w o n i n g e n , z o a l s d a a r o n d e r m e e r z i j n : m e u b e l e n , t a p i j t e n , t e x t i e l w a n d t e x t i e l , g o r d i j n e n , o v e r g o r d i j n e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n - o b j e c t e n , e v e n a l s l i e t c o r n m e r c i a f i s e r e n e r v a n d o o r o n t w e r p e n , r e a l i s a t i e , o n t v a n g e n v a n r o y a l t y ' s o f c o m m i s s i e s ,
K l e i n h a n d e l i n m e u b e l s , v e r l i c h t i n g e n w o n i n g i n r i c h t i n g , a n t i q u i t e i t e n , o u d e e n n i e u w e b o e k e n , d r u k w e r k e n , ; t a p i j t e n , z i l v e r w e r k e n , s i e r v o o r w e r p e n , u u r w e r k e n , k u n s t v o o r w e r p e n e n k u n s t w e r k e n i n d e r u i m s t e ; b e t e k e n i s e v e n a l s i n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n ; k l e i n h a n d e l i n h e d e n d a a g s e k u n s t , n i e u w e s c h i l d e r i j e n , r e p r o d u c t i e s , g r a v u r e s , k a d e r s e n l i j s t e n ;
l n r ! c h t e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n v e i l i n g e n o p d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e w i j z e n .
T a x a t i e s v a n g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e
B e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t b e s t u u r d e r s :
- d e l e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A N T I Q U A I R B A $ C O U R T M . E X P E R T , m e t ` m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 7 . 9 1 1 . 6 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A S C O U R T M i c h e l H u b e r t A n t o i n e M a r i e , g e b o r e n ! t e A n t w e r p e n o p 1 1 j u n i 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 ,
- m e v r o u w F I N E A U M i r e i l l e L o u i s e M a t h i l d e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 4 5 , w o n e n d e t e : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7
B e n o e m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : m e v r o u w F I N E A U M i r e i l l e , v o o r n o e m d . V o o r m e l d e m a n d a t e n g a a n i n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n n a d & j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n a k t e
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
! ! ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 . 1 1 1 1 1 1 1
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 0 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ~
2 . , ;
3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2013
ÿþm o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t u i k B
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b h
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
n ; t r I A : ' w . 9 r o e n o p
9 D E C , 2 8 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 7 2 3 . 5 9 1
i l B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a t r i m m o B a f i A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7
; ; 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 . 1 2 . 2 0 1 2 b o e k , ; : ! 1 7 0 b l a d 4 6 v a k 9 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d W , W U Y T A C K , d a t e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A T R I M M O B A F I A N T W E R P E N " , m e t : j : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e ; ; ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' i n e u r o , h e t z i j e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; , d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) ,
, ; 2 . O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , e n d i e t h a n s g e d r u k t z i j n , i n a a n d e l e n o p ; !
= n a a m . D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h ; :
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D o o r t o e d o e n v a n ; , h e t b e s t u u r s o r g a a n z u l l e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d e n z a ! i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n l i v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n ,
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t : :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n :
k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n e v e n a l s e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e , É ;
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r F : a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n i i
o v e r h a n d i g d , " t ,
4 . V o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e o n d e r m e e r i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
3 ? t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e e u r o w e t g e v i n g , d o o r v e r v a n g i n g ! !
v a n d e v o l l e d i g e t e k s t d e r s t a t u t e n z o n d e r e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e b e n a m i n g , d e z e t e l , h e t d o e l ;
e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
! ; " I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
' ; H a a r n a a m l u i d t : ` P A T R I M M O B A F I A N T W E R P E N ' .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r b r e n g e n ; h i j m a g o o k b i j h u i z e n , i j
a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t ; ;
; ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t . ; ?
A r t i k e l 3
; ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
; : - H e t b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e ; ; g o e d e r e n ,
. ; - D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t a a n - e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r o e s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , i n ; ; e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n , o p s t a l r e c h t v e r l e n e n o f k r i j g e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n ! : r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n g e m e u b e l d , z o n d e r d e a c t i v i t e i t v a n , ; v a s t g o e d h a n d e l a a r a a n t e n e m e n .
; = D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n ! ! I s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e
b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o m o p h e t e v e n
w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t
d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I l K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5
" K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g
c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" K a p i t a a l v e r h o i i n q - v o o r k e u r r e c h t .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a c h t i g i n g g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n b e z i t a a n a a n d e l e n e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t d e k a n s k r i j g e n o m i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , o p d e w i j z e t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n e v e n a l s e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . l n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r s t e r f g e v a l o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e n t e l k e n s m e e r p e r s o n e n e i g e n a a r z i j n v a n e e n a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n v a n d i t a a n d e e l o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r r e s p e c t i e v e l i j k v r u c h t g e b r u i k e r a a n g e d u i d w o r d t v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t . D e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v e r h o o g d m e t v i e r t e n h o n d e r d p e r j a a r t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e e l v e r k o p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t t e v o l s t o r t e n . D a a r t o e k a n h i j a l l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n . I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . A r t i k e l 1 0
D e b e s t u u r d e r s k i e z e n e e n v o o r z i t t e r . M o c h t d e v o o r z i t t e r w e e r h o u d e n z i j n d a n w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ,
A r t i k e l 1 1
D e b e s t u u r d e r s v e r g a d e r e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . D e z e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d . A r t i k e l 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . Z i j m o g e n i n s g e l i j k s a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e r s v a s t g e s t e l d . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m é é r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n n e m i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l ' 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n . H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n o g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s . H i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 5
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n d e m a c h t h e e f t t o e g e k e n d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
A r t i k e l 1 6
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v o o r s c h r i j f t z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d . Z o l a n g d i t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n e r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n h e r k i e s b a a r z i j n ,
A r t i k e l 1 7
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
1 V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 8
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s , D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n e l k j a a r t e n e g e n t i e n u u r , I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z o e r e e n o f m e e r d e r e a a n g e s t e l d z i j n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e e l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 0
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f w a n n e e r d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n d a t z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . A r t i k e l 2 2
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r ( s ) k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g , i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d . D e z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , w e l k s a m e n g e s t e l d w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h a t ' B e i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e p
a a n h e t
B e , I g i s c h
S t a a t s b l a d
V . B O E K J A A R 1 N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i , E l k j a a r , o p d e r t i g j u n i , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 7
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n l a s t e n ,
a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e
z u i v e r e w i n s t u i t .
A r t i k e l 2 8
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t
h e e f t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p
v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t ,
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , B o v e n d i e n
m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n ,
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 9
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e
v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n
h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e
v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
V I I . W O O N S T K E U Z E - A L L E R L E I .
A r t i k e l 3 1 ,
l e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , m o e t w o o n s t i n
B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t . I s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d , d a n
z u l l e n a l l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2
V o o r a l w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n , g e l d e n a l l e e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . "
D E N O T A R I S , C a r l o s D E B A E C K E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g