18/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R 1 1 1 0 1 1 1 U I
E t K U E L E G D
0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H . b 1 N r . . 1 . . 2 . 1 . . A N T W E F E R I N a f d . 1 1 / 4 / 1 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 1 9 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B . V . I 3 A . P A U L H E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m i d s t r a a t 3 1 2 t e 2 5 9 0 B e r l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 0 5 M A A R T 2 0 1 4 b o e k 3 0 0 b l a d 7 1 v a k 1 4 z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o D e o n t v a n g e r a . i . C . J a c o b s " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m
B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) V e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , t e K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , a a n g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t
" I V . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d ,
d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e
c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 h D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B , 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( E 6 6 8 . 2 2 2 , 2 2 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( E 6 6 . 8 2 2 , 2 2 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( E 6 0 1 , 4 0 0 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n ' d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( E 2 4 8 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e m a t e w a a r i n z i j d e z e i n b r e n g v e r r i c h t e n o o k v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A P A U L H E N S , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
" 6 . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e z a l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e v e r g o e d i n g t o e k e n n e n : ' - 2 . 3 3 2 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A P A U L H E N S m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 5 0 0 s t e v a n "
" h e t k a p i t a a l ( f r a c t i e w a a r d e E 2 4 8 , 0 0 p e r a a n d e e l ) k o m e n t o e a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n ; v a n d e e c h t g e n o t e n H E N S - L E P A G E ( n e t t o i n b r e n g : E 5 7 7 . 3 4 4 , 0 0 ) ;
- 3 1 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A P A U L H E N S m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 f 2 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ( f r a c t i e w a a r d e E 2 4 8 , 0 0 p e r a a n d e e l ) k o m e n t o e a a n M e v r o u w S i s k a H E N S ( n e t t o i n b r e n g : ¬ : 8 . 0 1 8 , 6 7 ) ;
- 3 1 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A P A U L H E N S m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ( f r a c t i e w a a r d e 2 4 8 , 0 0 p e r a a n d e e l ) k o m e n t o e a a n M e v r o u w B l a n c a H E N S ( n e t t o i n b r e n g : 8 . 0 1 8 , 6 7 ;
- 3 1 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A P A U L H E N S m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 5 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ( f r a c t i e w a a r d e 2 4 8 , 0 0 p e r a a n d e e l ) k o m e n t o e a a n d e H e e r I v a n H E N S ( n e t t o i n b r e n g : E
8 . 0 1 8 , 6 7 ) . _ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . "
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 2 . 4 2 5 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( a a n v a n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e E 2 4 8 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n ,
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e e c h t g e n o t e n H E N S - L E P A G E , M e v r o u w S i s k a H E N S , M e v r o u w B l a n c a H E N S e n d e H e e r I v a n H E N S . ,
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 0 1 . 4 0 0 e u r o o m h e t t e v e r h o g e n v a n 1 8 . 8 0 0 e u r o t o t
6 2 0 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v e n n o t e n h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n 2 . 4 2 5 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , v e r h o u d i n g s g e w i j z e .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l , w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d . k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n b e k e n d m a k i n g s s t u k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g