22/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' n a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
N e e r t " a l e e d t e r g r i f f i e v a r , d e
i a i z z s *
u n
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 J U L I 2 4 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
e r i i ' c
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a l
. - 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 2 7 1 9 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A U L S C H E L L E K E N S E N A S S . B U R E A U V O O R A R C H I T E K T U U R E N D E S I G N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r t e n s t r a a t 8
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A U L S C H E L L E K E N S & A S S , B U R E A U V O O R A R C H I T E K T U U R E N D E S I G N , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l L e s s e i l e r s t e B a l e n o p 1 2 m e i ; 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 1 9 m e i 2 0 1 4 , b o e k 5 / 1 8 3 b l a d 3 2 v a k 1 3 , g e t e k e n d d e A d v i s e u r - i O n t v a n g e r a i . V e r o n i q u e G i s t e l y n c k , b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V E R S L A G G E V I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e . z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 . D e c o n c l u s i e s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d o o r b e d r i j f s r e v i s o r F r a n k B l o e m e n t e H e r e n t g e d a t e e r d v a n ; 2 5 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ;
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i ; ; ; 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g ; ; ; e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P a u l ! i ; S c h e l l e k e n s & A s s . B u r e a u v o o r a r c h i t e k t u u r e n d e s i g n » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k ;
B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t ;
b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B 3 R e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e ! ; ; E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t :
d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e 1 .
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 0 . 8 5 8 , 6 3 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 8 6 . 6 6 3 , 2 1
E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e ! ; ; d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
i n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e ' w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , ; i E e . d . ) . B i g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
d e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 ? j u l i 9 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n ! a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e ! ; ; B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A P a u l S c h e l l e k e n s & A s s . B u r e a u v o o r ; a r c h i t e k t u u r e n d e s i g n e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e ; v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w
H e r e n t , 2 5 m a a r t 2 0 1 4 "
W E T T I G E I D S V E R K L A R I N G : _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 0 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e p
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n n o d i g o m t e k o m e n t o t e e n e x t e r n w e t t i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z e l a a t s t e v e r v u l d z i j n .
O p z i j n v r a a g h i e r o m t r e n t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e z e m e e g e d e e l d d a t e r g e e n o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h h e e f t v e r b o n d e n n i e t i n v e r e f f e n i n g t e g a a n o f w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h v e r p l i c h t h e e f t d e o n t b i n d i n g t e o n d e r w e r p e n a a n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n w a a r m e e h i e r v o o r g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E I = i D E B E S L I S S I N G - - K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e z i j n d e d e h e e r S C H E L L E K E N S P a u l v o o r n o e m d v a n r e c h t s w e g e o n t & l a g n e m e n d i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r :
D e h e e r S C H E L L E K E N S P a u l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 0 6 j u l i 1 9 3 9 , R R 3 9 0 7 0 6 0 2 7 7 9 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e r t e n s t r a a t 8 .
D i e d e a a n s t e l l i n g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e e d t d e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e v a n a f h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e a k t e h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r S C H E L L E K E N S P a u l v o o r n o e m d a a n a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t e v e n a l s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V I J F D E B E S L I S S I N G M A C H T E N V A N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , n a m e l i j k d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n v r i j g e s t e l d b o e d e l b e s c h r i j v i n g t e d o e n o p m a k e n e n h i j k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n r e g i s t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j k a n d e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n , m a a r s l e c h t s v o o r w e l b e p a a l d e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ; t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t z i j h u n b e v o e g d h e i d n i e t v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n 1 9 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e i s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; h a a r n a a m l u i d t " p e u l s c h e l l e k e n s & a s s . b u r e a u v o o r a r c h i t e k t u u r e n d e s i g n i n v e r e f f e n i n g , i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d i n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t B e l a s t i n g c o n s u l e n t S & C o b u r g . B v b a t e O u d - T u r n h o u t t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g e n , n a d e r o m s c h r e v e n i n v o r e n s t a a n d e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V g o r - b e h o u d e ~ t t a a n h e t B e l i s c h S t a a l s b i a d
m o d 1 1 , 1
P
+ 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2014
ÿþ f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O W L r t [ 0 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E - - l e - - , - 4 . - - 3 , 3 , F I T S r " - " w m a r g w e n g p P r g e l e g d t e r g r i f f i ¬ R E C a r B A N K V A N K O O P E .
1 9 S E P , 2 0 1 4
c l N T I T T E R P M V . e f f i e n g
L i M r t e " D c G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 7 1 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S c h e l l e k e n s P a u l 8 4 A s s . i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r t e n s t r a a t 8 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 ° D e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d g o e d g e k e u r d e n e r
w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d . .
2 ° D e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
3 ° D e v e r e f f e n a a r , S c h e l l e k e n s P a u l , w o r d t o n t s l a g e n u i t z i j n f u n c t i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g .
4 0 D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n o p
d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r S c h e l l e k e n s P a u l , H e r t e n s t r a a t 8 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
S c h e l l e k e n s P a u l
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .