19/02/2014
ÿþ %
V o o
b e h o u
a a n
B e l g i
S t a a t s
m o d 1 1 . 1
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a r i n P O E L E M A N S , n o t a r i s t e S c h i l d e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e d e 2 6 . 1 2 . 2 0 1 3 . B o e k 1 3 0 b l a d 4 0 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d )
: 3 W . L a u r e y s .
D a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U W E L S S C H O E N E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ! 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 3 3 8 .
i j V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e ! r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n ; d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t b e d r a g ;
i j v a n d e u i t k e r i n g w o r d t b e p a a l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ! v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( 1 . 2 3 9 . 4 4 4 , 4 4 E U R ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l é é n m i l j o e n ! h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n ! v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ! e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n .
T w e e d e b e s l u i t
i j D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r ! T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o r n m e l g e r n , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e h e e r V a n H e r c k v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n P A U W E L S S C H O E N E N B V B A b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n !
! , l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 1 1 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t ! b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 2 3 9 . 4 4 4 , 4 4 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e , i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ,
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t ! b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
B í j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e n , j l B e d r i j f 5 r e v r _ ' S o r e n _ - i n z a k e _ i n b r e n g _ . j n _ n a t u r a _ _ e n _ _ d a t _ h e t _ _ b e s t u u r s o r g a a n - _ v a n _ _ d e _ _ v e n 9 2 9 . f 5 ç h a p !
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
" 1 9 0 G 5 7 0 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 8 0 . 4 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a u w e l s S c h o e n e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 3 3 8
2 9 7 0 S c h i l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 1 . 1 1 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o I n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 5 . 7 8 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P A U W E L S S C H O E N E N B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : T h , V A N H E R C K B e d r i j f s r e v i s o r "
I n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 1 1 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 8 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 1 9 6 . 4 8 6 , 6 9 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 5 . 7 8 5 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ,
1 . D e h e e r P A U W E L S J o r i s F r a n c i n e F r a n s , g e b o r e n t e B r e c h t ( d i s t r i c t 2 ) o p 8 m a a r t 1 9 6 5 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w J a n s s e n s K a t h l e e n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v a n d e W e r v e l a a n 4 8 ,
h o u d e r v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 1 . 3 5 0
2 . M e v r o u w P A U W E L S G o d e l i e v e L e a J u l i a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r e c h t o p 2 9 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 3 4 0 b u s 1 .
h o u d e r v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 1 . 1 5 0
S a m e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n 2 . 5 0 0
d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ,
1 / d e h e e r P a u w e l s J o r i s v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 , 1 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n z i j n d e e l v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 6 0 2 . 3 7 0 , 0 0 E U R ) .
2 / m e v r o u w P a u w e l s G o d e l i e v e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 2 . 6 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n h a a r d e e l v a n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 5 1 3 . 1 3 0 , 0 0 E U R ) .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 . 1 9 6 . 4 8 6 , 6 9 E U R ) .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 1 , 1 9 6 . 4 8 6 , 6 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 8 . 2 8 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V i i f d e b e s l u i t
N o t a r i s P o e f e m a n s w o r d t g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m o d 1 1 . 1
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g r e v i s o r
g e r i , y - - ' * " - - -
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g