06/12/2012
ÿþ m a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I 1 I ' t I 1 1 1 1 1 1 l i 1 I I 1 I ' i I I 1 I 1 I I t I 1 I 1 t I 1 1 1 1 1
" i a i s ~ s s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 , 6 1 2 . 9 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A U W E L S T R A F O G E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e ; O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r
r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 8 7 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g
e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n ? ;
B L I J K T d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w e r d m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
* d e h e e r D i l e e p P a t i l , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r i a T h e r e s i a l e i 1 1 - 1 3 ;
* d e h e e r M a r t i n K e l l y , w o n e n d e t e D u b l i n ( I e r l a n d ) , S t r a f f a n C o u n t y K i l d a r e , l l l a n h o u s e c a s t l e D i l l i ; e n
* d e h e e r J e a n S t e e n s e l s , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , O p s t r a a t 2 0 .
v a n r e c h t s w e g e t e n e i n d e k o m t .
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n ( e n e e n s c h u l d t e g e n o v e r
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ) d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l i s o v e r g e g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v o n d d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
- i e d e r e b e l a s t i n g , a l s o o k i e d e r e a n d e r e s c h u l d v a n d e v e n n c o t s c h a p d i e o n d a n k s h e t b o v e n s t a a n d e t o c h
n o g a a n w e z i g m o c h t z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e d r a g e n z a l w o r d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w a r d e n t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
a a n g e s t e l d w e r d e n : m e e s t e r E r w i n S i m o n s , m e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , m e e s t e r D a v y S m e t , e n i e d e r e a n d e r e
a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e D L A P i p e r U K L L P m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n
2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , G a t e w a y H o u s e , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n ( i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W -
b e l a s t i n g p l i c h t i g e e n ( i i ) a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e a n d e r e b e v o e g d e
a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a e s s s
. . . . . . . . . . . . .
N E E R G E L E G D
1 2 N o v . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N W i t i f f i t M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 1 2 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a u w e l s T r a f o G e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M e t i n g a n g v a n 5 o k t o b e r 2 0 1 2 i s C G H o l d i n g s B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r 0 4 1 6 . 5 7 6 . 8 9 1 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n ) , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a r t i n K e l l y J e a n S t e e n s e l s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 03.09.2012, NGL 12.10.2012 12613-0254-031
04/01/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : i e c t r o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { . g i n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I U I I U I I f l h l I I I I
* 1 2 0 0 2 6 4 0 *
"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . i . - k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 6 1 2 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U W E L S T R A F O G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n D i l e e p P a t i l , M a r t i n K e l l y e n J e a n S t e e n s e l s k o m e n t o t e e n e i n d n a d e z e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n
- D i f e e p P a t i l , M a r t i n K e l l y e n J e a n S t e e n s e l s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r
e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
- d a t g e e n e n k e l b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e V e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d i s
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i l e e p P a t i l V o o r z i t t e r
- M a r t i n K e l l y B e s t u u r d e r
- J e a n S t e e n s e l s B e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n J e a n S t e e n s e l s , C o r p o r a t e S e c r e t a r y v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n n . a . v . d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e H a n d e l s r e c h t b a n k e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e c h e l e n
9 n o v e m b e r 2 0 1 1
J e a n S t e e n s e l s
C o r p o r a t e S e c r e t a r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D . s S C H E L E N
h o
a
B .
s t ~
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 05.09.2011, NGL 29.11.2011 11618-0436-032
28/07/2011
ÿþM n t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N C I f t t M E C H E L E N
u d 1 1 ! 1 ! ! ! 1 1 2 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 6 1 2 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U W E L S T R A F O G E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 6 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , n e e m t e e n e i n d e n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 , B 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , e f f e c t i e f v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d n a d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
M e c h e l e n , 1 2 j u l i 2 0 1 1
J e a n S t e e n s e l s
C o r p o r a t e S e c r e t a r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.09.2010, NGL 13.10.2010 10582-0581-033
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 14.10.2009 09810-0203-034
16/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 01.09.2008, NGL 09.10.2008 08782-0161-034
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.09.2007, NGL 18.10.2007 07775-0291-032
06/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 04.09.2006, NGL 04.10.2006 06830-4594-024
24/01/2006 : GE145222
02/01/2006 : GE145222
07/07/2005 : GE145222
23/06/2005 : GE145222
16/12/2004 : GE145222
29/07/2004 : GE145222
29/07/2004 : GE145222
08/07/2004 : GE145222
09/07/2003 : GE145222
30/09/2002 : GE145222
30/09/2002 : GE145222
25/06/2002 : GE145222
06/07/2001 : GE145222
13/07/2000 : GE145222
27/07/1999 : GE145222
23/07/1999 : GE145222
19/08/1997 : GE145222
04/06/1997 : GE145222
20/11/1996 : GE145222
17/03/1994 : GE145222
30/06/1990 : GE145222
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01/01/1988 : GE145222