05/12/2012
ÿþ l i e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 - 1 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E F i T i à h ~ i ` t ~ % ~ t i % ï i r l
K n O P I - f . ~ ~ ~ ~ t e M E C H E L E N
1
I l l I l i i i I I 1 1 1 1 1 1 I I l l I l l I l l I i
* 1 2 1 9 6 8 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 9 7 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A V S E C U R I T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 / D - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e v e r p l a a t s i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t a d r e s S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 / D 2 8 0 0 M E C H E L E N n a a r h e t v o l g e n d e n i e u w e a d r e s G e n e r a a l D e W i t t e l a a n 1 7 / D 2 8 0 0 M E C H E L E N .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J u a n J o s e S A N T A N A P E R E Z , i n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e o n t s l a g n e m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ; k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n d e m a t e d a t h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d a l s b e s t u u r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e d a t a v a n h u n o n t s l a g .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r J u a n A n d r e s . G A R C I A A U G U S T I N , h e b b e n d e d e S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G r a n V i a D o n D i e g o L o p e z d e H a r o 4 , 4 8 0 0 1 B I L B A O - S p a n j e , m e t i n g a n g v a n 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l e n d i e d o o r h e m i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d e n g e s t e l d s i n d s 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d r a a g t a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h i e r o m t r e n t v e r l e e n t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n A r t . 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e g e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t i n t o e p a s s i n g v a n A r t . 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ( a f g e k o r t C F E ) a a n , z i j n d e d e h e e r A n t h o n y L E E , h e b b e n d e d e B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L ' A v e n i r , O p l a d e n W a y , B r a c k n e l l , B e r k s h i r e R G 1 2 O P H - V E R E N I G D K O N I N K R I J K , m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r h e m i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d e n g e s t e l d s i n d s ' v o o r m e l d e d a t u m
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t / p r o x y a a n M e e s t e r D i e t e r V A N T E N D E L O O , A d v o c a t e n k a n t o o r R a w l i n g s G i l e s , W a t e r l o o l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e e n m e t e e n r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r h u n k e u z e e n d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n h i e r v o o r a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D i e t e r V a n T e n d e l o o , a d v o c a a t ,
g e v o l m a c h t i g d e .
N e e r g e l e g d s t u k : N o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
y
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 I n I I I e l
* 1 2 1 9 6 8 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 9 7 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A V S E C U R I T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 / D - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g :
- D e h e e r J u a n J o s e S A N T A N A P E R E Z , i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e d e l e g e e r d ' b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
- D e h e e r I g n a c i o M A N R I Q U E d e L A R A F E R N A N D E Z , i n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n d e m a t e d a t z e h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d a l s b e s t u u r d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e . b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d e r e s p e c t i e v e l i j k e d a t a v a n h u n o n t s l a g .
. D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e B e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r A n t h o n y L E E , h e b b e n d e d e B r i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e L ' A v e n i r , O p l a d e n W a y , B r a c k n e l l , B e r k s h i r e R G 1 2 O P H - V E R E N I G D K O N I N K R I J K , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
- D e h e e r J u a n A n d r e s G A R C I A A U G U S T I N , h e b b e n d e d e S p a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e G r a n V i a D o n D i e g o L o p e z d e H a r o 4 , 4 8 0 0 1 B I L B A O - S p a n j e m e t i n g a n g v a n a f 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d i e o o k a l s V o o r z i t t e r . v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t v o e r e n . H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
H i e r b i j w o r d e n a l h u n d a d e n v e r r i c h t v 6 6 r d e z e b e n o e m i n g e n u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r A n t h o n y L E E e n d e h e e r J u a n A n d r e s G A R C I A A U G U S T I N , w a a r b i j d e z e l a a t s t e o o k a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t / p r o x y a a n M e e s t e r D i e t e r V A N T E N D E L O O , A d v o c a t e n k a n t o o r R a w l i n g s G i l e s , W a t e r l o o l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e e n m e t e e n r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r h u n k e u z e e n d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n h i e r v o o r a l h e t n o d i g e t e d o e n .
D i e t e r V a n T e n d e l o o , a d v o c a a t ,
g e v o l m a c h t i g d e .
. . _ e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N e e r g e l e g d s t u k : N o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n " " a r , d e r d e n t e v e r t e g e n i : : o o r d i g e n
_ V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
N E E R G E L E G D
2 6 - 1 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E I i t ~ ~ J h l ' ~ P r ~ ~ ~ t . 1 4 ~ r G 3 1 ~ t
K O O P º%s e 2 g L t e N i E C ; - i c L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ , O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 7 9 7 . 2 0 2
1 , ~ a n w r i m
1 . 0 0 . 1 . 1 0 1 0 .
2 0 - 0 7 - 2 0 1 0
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N - " f i ë E C H E L E N
m o d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A V S E C U R I T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n I 7 / D
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , ' g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 4 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A V S E C U R I T Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G e n e r a a l d e W i t t e l a a n 1 7 / D d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ : 2 3 0 . 3 9 5 , 5 7 ) o m h e t v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 . 3 9 3 , 9 7 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 1 . 7 8 9 , 5 4 ) , d o c h z o n d e r : u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , h e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L - V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e ' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ , 2 3 0 . 3 9 5 , 5 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k : g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o , v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 1 . 7 8 9 , 5 4 ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n a a r S p a a n s r e c h t " P A N D A S E C U R I T Y S . L . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 0 0 1 B i l b a o ( S p a n j e ) , G r a n v i a D o n D i e g o L o p e z d e H a r o 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e B i l b a o o n d e r n u m m e r B I - 5 9 , B o e k 1 3 4 , b l a d B I - 7 6 7 - B e n " P A N D A S O F T W A R E S U B S I D I A R I E S S . L . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 0 0 1 B i l b a o ( S p a n j e ) , G r a n v i a D o n D i e g o L o p e z d e H a r o 4 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e B i l b a o o n d e r n u m m e r B 9 5 0 6 6 7 5 9 , h e b b e n b i j ; m o n d e v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " P A V S E C U R I T Y N V " . - -
A p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a v
"
" Z V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e r g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p " P A N D A S E C U R I T Y S . L . " , v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 3 0 . 3 9 5 , 5 7 ) , d o c h z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d a t a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 . 7 8 9 , 5 4 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 6 1 . 7 8 9 , 5 4 ) t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i e z e n d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e r e c e n t a f g e s l o t e n b a l a n s e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e v e r m i n d e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 e n 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 0 . 7 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g . I ' n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n s p e c i ë n ' d i e n t t e w o r d e n i n g e s c h r e v e n , e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e ' , v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d . "
" A r t i k e l 5 b i s . H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t h e t m i n i m a l e k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 0 a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w e r d e n v o o r h e t g e h e e l i n g e s c h r e v e n e n l a t e r v r i j g e l a t e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 3 6 5 . 0 0 0 E U R , o m h e t v a n 6 2 . 0 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 4 2 7 . 0 0 0 E U R , m e t u i t g i f t e v a n 3 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 6 5 0 . 0 0 0 E U R , o m h e t v a n 4 2 7 . 0 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 1 . 0 7 7 . 0 0 0 E U R , m e t u i t g i f t e v a n 6 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 8 b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n 9 4 5 . 6 0 6 , 0 3 E U R o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 7 7 . 0 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 1 3 1 . 3 9 3 , 9 7 E U R , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 5 b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 3 0 . 3 9 5 , 5 7 E U R o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 3 1 . 3 9 3 , 9 7 E U R t e b r e n g e n o p 3 6 1 . 7 8 9 , 5 4 E U R , d o c h z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 5 b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 2 1 1 . 7 8 9 , 5 4 E U R o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 6 1 . 7 8 9 , 5 4 E U R t e b r e n g e n o p 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n , d e r a a d v a n b e s t u u r o m
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V E R N I E U W I N G M A N D A A T G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n :
- D e h e e r J u a n A n d r e s G A R C I A A U G U S T I N , w o n e n d t e 4 8 0 0 1 B i l b a o ( S p a n j e ) , G r a n V i a D o n D i e g o L o p e z d e H a r o 4 .
- D e h e e r A n t h o n y L E E , w o n e n d e t e R G 1 2 O P B r a c k n e l l ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , O p l a d e n
W a y ,
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g v e r n i e u w d v o o r e e n
p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r .
D i t m a n d a a t b l i j f t o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h a a r b e u r t o m d e h e e r A n t h o n y L E E , v o o r m e l d , t e
h e r b e n o e m e n a l s " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) " .
H e t m a n d a a t v a n C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( C F O ) w o r d t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g
v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r .
N E G E N D E B E S L I S S I N G B I I Z O N D E R E V O L M A C H T A D M I S T R A T I E V E
A F H A N D E L I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n N o t a r i s a s s o c i a t i e F r e d e r i a L e n s & J o A b b e l o o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1
4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g