PAYNATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PAYNATION
Dénomination : PAYNATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 552.869.019

Publication

04/06/2014
ÿþmod 11.1

U 111H 1111 UI 1 IN

*14111879*

II

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

22 MEI 2014

afderetwerpen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr OSSQ P

Benaming (voluit) PAYNAT1ON

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Oudestraat111

2630 Aartselaar

Onderwerp akte :NV: oprichting

Uittreksel uit een akte verleden voor Sine GOOVAERTS, notaris te Mechelen op 21 mei 2014, V64:5F registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Oprichters

1. De heer VANDENBORNE Alain Joseph Albert, RR 69.02.13-425.66, geboren te Antwerpen op 13 februari 1969, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Zuidwendelaan 18, echtgenoot van mevrouw Diankova Diliana.

2. De heer VITS Walter Maria Raymond, ongehuwd, geboren te Wilrijk op 7 oktober 1965, RR 65.10.07425.24, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Roodborstiaan 20. Samenwonende die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd in de stad Antwerpen op 6 augustus 2012,

3. De vennootschap Care Consulting International S.A., gevestigd 11, Route des trois cantons, L-8399 Windhof, Luxemburg en geregistreerd in het handelsregister te Luxemburg onder het nummer B136156

vertegenwoordiad door de heer Reginald Vanhuynegem, afgevaardigd-bestuurder, ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 16 mei 2014 .

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Red Storm Consulting, met

maatschappelijke zetel te Zuidwendelaan 18, 2660 Antwerpen (Hoboken), BTW BE 0859.792.756, opgericht ingevolge akte verleden voor Xavier Desmet, te Antwerpen, op 14 juli 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder nummer 2003-08-04/0083524.

verg_enwoordigd door de heer Vandenbome Alain, voornoemd, zaakvoerder, ingevolge de overgangsbepalingen van de oprichtingsakte.

5. De naamloze vennootschap ViBOTEC, met maatschappelijke zetel te Roodborstfaan 20, 2660 Hoboken FM 8E0414221.771, opgericht onder de maatschappelijke benaming VIBOPLA bij akte verleden voor notaris Erik Adrieenssens op 9 mei 1974, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei daarna, onder nummer 1823-5.

vertegenwoordigd door de heer Vits Walter, voornoemd, gedelegeerd bestuurder, herbenoemd ingevolge de bijzondere algemene vergadering de dato 27 augustus 2012.

: 2. a)_Rechtsvorrn: naamloze vennootschap

b)1\-n PAYNATI 0 N

3. Zetel : 2630 Aartselaar, Oudestraat 111

4. Do@l

a) De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

" de aan- en verkoop, verhuring, terbeschikkingstelling van betaalterminals en van aile mogelijke systemen dienstig voor betaaltransacties aan ondernemingen en organisaties, inclusief het leveren van bijkomende diensten die betrekking hebben op deze verkoop en verhuur

" net verlenen van diensten en adviesverlening op het gebied van betaaltransacties aan ondernemingen en organisaties;

" het verstrekken van advies en bijstand met betrekking tot het beheer en management van vennootschappen;

" het verschaffen van dienstprestaties van bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële,' juridische, financiële, technische, logistieke of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van ondernemingen en organisaties;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

irod 11.1

- '

" het geven van opleidingssessies en consultancy aan ondernemingen en organisaties;

" Het verkopen als zelfstandige verkoopsorganisatie van bankcontracten aan ondernemingen en organisaties met als doel het aanbieden van elektronische diensten zoals o.a. maar niet limitatief

o het accepteren van betaalkaarten van schemas 's zoals MasterCard, VISA, Maestro, V Pay en andere betaalkaarten en betaalkaartschema's

o het accepteren van getrouwheid kaarten

o het elektronisch verwerken van getrouwheid transacties

o het elektronisch verwerken van betaaltransacties

o Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd

" het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen. In de meeste ruime zin, aile handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen of dienaangaande enige officiële erkenning vereisen van een overheidsinstantie;

" het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen van beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

" het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

" de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

" het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

" het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;

" alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen;

" het verwerven van alle roerende en onroerende goederen, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap;

" op welke wijze ook, belangen nemen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren,

5, Lamr

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur:

6. Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en tien duizend euro (¬ 210.000,00). Het is verdeeld in twee miljoen honderd duizend (2.100.000) aandelen, zonder nominale waarde die ieder één/twee miljoen honderd duizendste (1/2,100.00e) van het kapitaal vertegenwoordigen, Het kapitaal is volledig volstort zoals blijkt een attest van deponering van het gestorte kapitaal afgeleverd door KBC op 21 mei 2014.

.gestaan kapitaal

De Raad van Bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de oprichtingsakte het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag van EUR 5.000.000 (zonder inbegrip van een uitgiftepremie) door middel van inbrengen in geld of in natura. Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt niet voor kapitaalverhogingen door incorporatie van reserves.

7. Boekjaar  eerste boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot 31 december 2015.

8 Winstverdeling en reserves- Liouldatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. deze voorafneming is niet meer verplicht van zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering, in geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, daarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

B. Gewone algemene vergadering: te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde vrijdag van de maand juni om 18u. De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2016.

10. Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten , hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet . meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan'net

Belgisch

Staatsblad

toor-

4 , "

behouden aarMet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn,

Externe vertegenwoordigingsmacht

algemene vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur ais college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigd-bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

vertegenwoordiging van directiecomité

Het eventuele directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden haar wettelijk toevertrouwd.

* vertegenwoordiging van het daaelliks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

Benoeming van de eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.

Als eerste bestuurders worden benoemd voor de tijd van zes (6) jaar.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Q4Q Belgium", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 112, BTW BE0474.055.628, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Schatte, te Mechelen, op 7 februari 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2001, onder nummer 20010223/430, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordiger de heer Reginald Vanhuynegem, RR 64.12.26-051.15, wonende te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 112, zaakvoerder,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Red Storm Consulting, voormeld, met vaste vertegenwoordiger de heer Vanden borne Alain, voornoemd,

- de naamloze vennootschap VIBOTEC, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vits Walter, voornoemd, gedelegeerd bestuurder,

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

Als afgevaardigde bestuurder wordt benoemd voor de tijd van zes (6) jaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Q4Q Belgium". met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 112, BTW BE0474.055.628, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Paul Schotte, te Mechelen, op 7 februari 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2001, onder nummer 20010223/430, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordiger de heer Reginald Vanhuynegem, RR 64,12.26-061.15, wonende te 2800 Mechelen, Auwegemvaart 112, zaakvoerder.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Red Storm Consulting, voormeld, met vaste vertegenwoordiger de heer Vandenbome Alain, voornoemd,

Zij zijn bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Red Storm Consuiting, voormeld, met vaste vertegenwoordiger de heer Vandenborne Alain, voornoemd,

Overneming van verbintenissen

a)De comparanten verklaren, bij toepassing van artikel 60 W.Venn., dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting vanaf 2 mei 2014. Deze overneming zal maar effect scrteren, vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonfijkheid heeft. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan art. 60 W.Venn., en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Niet aanstelling commissaris

De oprichters verzoeken mij notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan DIPECOUNT bv ow bvba, te 2000 Antwerpen, Amerikalei 137 A, en haar aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te doen van de formaliteiten bij rechtspersonen register en bij de Administratie van BTW, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de KBO te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van oprichtingsakte

Op de laatste blz, ven Luik B vernielden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/12/2014
ÿþtf'

macl 11.1

Lzàfj7rE ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

i

" 1421822"

Ondernemingsnr : 0552.869.019

Benaming (voluit) : PAYNATfON

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 2 6 NOV. 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Oudestraat 111

2630 Aartselaar

Onderwerp akte :NV: uitgifte warrants

Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen dd 23 mei 2014 met als registratierelaas : "Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, te Mechelen 1ste kantoor der registratie op 6 juni 2014, boek 324, blad 22, vak 14. Ontvangen: ¬ 50. De ea. Ontvanger, getekend, MR VAN VLASSELAER" dat de nv PAYNATION , met zetel te 2630 Aartselaar, Oudestraat 111 met, ondernemingsnummer 0552.869.019 RPR Antwerpen, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Uitgifte van vijfhonderd vijfentwintig duizend (525.000) warrants en goedkeuring van het Globaal Warrantenplan, met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de warrants.

2. Verhoging van het kapitaal onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de warrants door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bit de uitoefening van de warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte of indien de uitoefenprijs van de aandelen lager is dan de voormelde fractiewaarde- met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal aandelen overeenkomstig het aantal warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants als uitgiftepremie za! worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies"  Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe aandelen, hun uitoefenprijs lager Is dan' de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe aandelen en van de; ' bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

3. Volmacht verleend aan twee bestuurders om bij authentieke akte vast te stellen : (i) de uitoefening van de: voormelde warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende' verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten,

4. Volmacht

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht , afzonderlijk te handelen : iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor Devas Advocaten (met inbegrip van doch niet beperkt tot mevrouw Anneleen Vander Elstraeten), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor' Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging, bijzonder verslag raad van bestuur inclusief het globaal warrantenplan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PAYNATION

Adresse
OUDESTRAAT 111 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande