01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.05.2014, NGL 28.06.2014 14227-0165-011
13/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
b l i e s D
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E i s e E E R G E L E G D
2 0 h
A
3 0 - 0 1 - 2 0 i i i
e l é ' A C l e T i f f i e K v à n
k o e N e " . 1 , 1 " ! , 1 1 4 , 1 P 1 t i , A M l e . * > P e i e t \ l
I I
I I
B E L
M O N I T E U R
0 6 - 0 2 - G i s c H S T
* 1 4 0 4 2 0 8 4 *
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 5 1 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P C A R E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n e m o n e n l a a n 7 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P C A R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , A n e m o n e n l a a n 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 6 5 . 8 5 1 . 8 0 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e 2 7 D E C . 2 0 1 3 D e e l 4 8 9 , b l a d 4 6 , v a k 1 3 d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o 5 0 E u r o D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t
1 , k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o a l s b l i j k t u i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W , V e n n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o a c h t e u r o c e n t ( 1 5 5 3 4 1 , 0 8 E U R ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k o p I n k o m s t e n b e l a s t i n g ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t i n h o u d i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , h e t z i j v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e l f e u r o c e n t ( 1 5 5 3 4 , 1 1 E U R ) ,
2 , o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s e u r o z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 3 9 8 0 6 , 9 7 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n c l e r d e n z e s e u r o z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 5 8 4 0 6 , 9 7 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d o c h d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t ,
3 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e e u r o c e n t ( 9 3 , 0 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s e u r o z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 5 8 4 0 6 , 9 7 E U R ) n a a r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 8 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e l a s t e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t o t s t a n d z i j n g e k o m e n .
5 . a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t
v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f :
P a r a g r a a f é é n : N e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 8 5 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
7 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R D I R K J O O S m e t z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 8 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k - 3 .
+ e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n . ,
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
\ F T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 14.06.2013 13173-0330-011
08/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 8 5 1 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P C A R E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n e m o n e n l a a n 7 - 2 8 8 0 B O R N E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R E N O P V O L G E N D S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P C A R E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , A n e m o n e n l a a n 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 8 5 1 . 8 0 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e z e s m e i 2 0 1 1 D e e l 4 8 0 , b l a d 7 3 , v a k 9 t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . o m d e h e e r F r a n s L o u i s D E L E E U W , w o n e n d e t e B o r n e m , A n e m o n e n l a a n 7 , d i e r e e d s t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f t e b e n o e m e n l o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
2 . o m m e v r o u w S o n i a M a r i a J a n C R A B B E , w o n e n d e t e B o r n e m , A n e m o n e n l a a n 7 t e b e n o e m e n t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t a a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n :
" S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e h e e r F r a n s L o u i s D E L E E U W , g e b o r e n t e B o r n e m o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g .
B i j o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o f o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w S o n i a M a r i a J a n C R A B B é , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
A r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e h e e r F r a n s L o u i s D E L E E U W , g e b o r e n t e B o r n e m o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g .
B i j o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o f o v e r l i j d e n v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w S o n i a M a r i a J a n C R A B B é , g e b o r e n t e L e u v e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n v e r k l a r i n g v a n d e b e v o e g d e o r g a n e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . " .
4 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N t e B o r n e m t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D i r k J o o s " t e S i n a a i , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 8 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s d a n o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f l h i f l i 1 1 h m l I I 1 U I U I I U f l 1 1 1
* 1 1 0 8 5 4 1 3 *
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
d
N E E 1 R G E L G D
2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
^ G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b h o u d e . n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 26.05.2011 11120-0137-011
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 27.05.2010 10128-0508-011
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 28.05.2009 09164-0179-011
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 19.05.2008 08142-0011-010
05/05/2008 : ME085097
22/10/2007 : ME085097
29/05/2007 : ME085097
04/10/2006 : ME085097
31/05/2005 : ME085097
02/06/2004 : ME085097
16/06/2003 : ME085097
06/06/2001 : ME085097