07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14256-0263-023
07/01/2015
ÿþR e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s ) O n t s l a g - B e n o e m i n g - I n t r e k k i n g a l l e v o l m a c h t e n - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e o p e r a t i o n e l e v e s t i g i n g s e e n h e i d - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
O n d e r w e r p a k t e
I . E r b i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t :
1 . A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s D e w a e l e a l s z a a k v o e r d e r . D i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e b e s l u i t e n .
2 . B E S L O T E N H E E F T o m t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r .
D e t e v e r l e n e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
3 . B E S L O T E N H E E F T d e h e e r W i l l e m L e C o n g e K l e y n , w o n e n d e t e K e i z e r s g r a c h t 6 8 8 - B , 1 0 1 7 E V A m s t e r d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e b e s l u i t e n .
- V E R D E R B E S L O T E N H E E F T d a t d e z a a k v o e r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
4 . B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
I I . E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r :
1 . B E S L O T E N H E E F T d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n ( m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t b a n k b e v o e g d h e d e n e n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n ;
2 . B E S L O T E N H E E F T o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 , 8 7 9 0 W a r e g e m , a l s o o k d e o p e r a t i o n e l e
v e s t i g i n g s a a n h e i d ( H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0 ) n a a r _ D e K e y s e r l e i 5 , _ b u s 5 8 , . _ 2 Q 1 8 8 A n t w e r p e n ; , - _ . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R 3 E L G E
3 0 - 1 2 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 3 M T . l l n 4 v a n F G C i r P t ~ A ~ 1 D E L
R e c ~ e ~ , a f d . K O R T R I J K G _
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 2 1 . 5 2 1 . 6 0 5
( v o l u i t ) P e a k p o w e r
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ o o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.07.2013 13292-0398-022
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12272-0240-023
17/04/2012
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b , a h o u d c a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l . f l H 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l A I
" i a o ~ a 9 s s *
N E E R G E = L I T ` D Q 4 , 0 4 , 2 0 I 2
R E C H T T A t e h t O P i / N D E
C 4 i c f R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 1 . 5 2 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K P O W E R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H E N R I L E B B E S T R A A T 1 8 8 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n c i e r v e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R Z A A K V O E R D E R
u i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e b v b a S t e v e n D e T o l i e n a e r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e h e e r S t e v e n D e T o l l e n a e r e , a l s z a a k v o e r d e r , t e a a n v a a r d e n e n o m d e h e e r T h o m a s D e w a e l e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B r o u w e r i j s t r a a t 5 5 t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
T h o m a s D e w a e l e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i c v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z a v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i H i t i i i
" 1 1 1 6 5 7 7 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 2 1 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E A K P O W E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8
E R G E L E G D
2 4 - 1 0 - 2 0 1 1
B E L G i S B C ~ S S T A A T S
. i r "
F G i i t 4
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t I o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 9 2 7 , b l a d 6 6 , v a k 1 3 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; " P E A K P O W E R " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 , m e t :
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 5 2 1 . 6 0 5 . "
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e ' b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d ` v i e r - h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n ; n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E n f r n i t y , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i : L e b b e s t r a a t 1 8 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 0 7 0 . 8 7 5 , h e e f t v e r k l a a r d e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d : é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n .
H e t g e n o e m d e b e d r a g , h e t z i j t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 1 . 4 0 0 , 0 0 ) i s b i j ; s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 2 6 7 3 1 0 2 0 3 0 7 5 2 9 b i j d e K B C B a n k , t e ` K o r t r i j k t e n n a m e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P E A K P O W E R " , z o a l s b l i j k t : u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t a a n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 7 . 2 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e ' . i e d e r é é n / z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 f 3 7 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n ; v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
3 . C o t i r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
i D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t g e g e v e n t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n :
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g :
u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2011
ÿþ M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 2
. 8 2 1 . 5 2 1 . 6 0 5
; v a ; u c e ) : P E A K P O W E R
R e : t s v o r r n B V B A
H E N R I L E B B E S T R A A T 1 9 0 - 8 7 9 0 W A R E G E M
: O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R Z E T E L V E R P L A A T S I N G
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s D e w a e l e , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t , S p a r r e n d r e e f 6 8 a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 e n o m d e b v b a S t e v e n D e T o l l e n a e r e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n D e T o l l e n a e r e m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
E r i s e v e n e e n s b e s l o t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o m v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r H e n r i L e b b e s t r a a t 1 8 8 - 8 7 9 0 W a r e g e m .
S t e v e n D e T o l l e n a e r e B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n D e T a l l e n a e r e
z a a k v o e r d e r
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L i q k E v e r r : ^ e d e n ' : $ E L 2 6 : : U a a r n e n : o e d a n i g i : c ' . d ' c a r d e i i l . r i : i i ! r f e r : . E r e } : á a n c t 3 C i s . h e t z i j V a n d e p , w s o ( o } n j e n T b z u o c g d d e r s c h f s p z r e o o n t e n a 7 , l z i e n v a n d e r d a n t e v a r t e g e n v f c o r d i o e n
V e r e q : N a a m e n ; i a n d t s ' t e r , i n g
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 12.07.2011 11278-0336-008
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 09.07.2015 15295-0098-022