13/12/2013
ÿþ. / -
M o a W o r d 1 1 . 1
[ L e 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a t t k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t v i e r p e n , o p
l à 3 E r , 2 1 1 1 1
G r i f f i e
h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 2 6 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E E T E R S & V A N T I L B O R G H A D V O C A T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V O W B V B A
Z e t e l : 2 9 0 0 S C H O T E N , P R I O R I J L A A N 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n a a n v a t o p 1 o k t o b e r e n a f s l u i t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e r v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n s l u i t a f o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e K a l e n d e r j a a r . " ,
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n o n d e r t i t e l " A r t i k e l 1 7 J a a r v e r g a d e r i n g " d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . " ,
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g o m d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n m a a r t 2 0 1 5 o m 1 8 u 0 0 .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o i r - ' d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n w a a r b i j d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g w e r d g e b r a c h t m e t d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " J . V A N L O O N & C O " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 1 8 5 . 6 9 4 , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S c h o t e n s e s t e e n w e g 4 9 , e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2014
ÿþM o d A D F 1 1 . 1
I _ 5 1 ; ' f r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I M
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 2 6 . 0 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P E E T E R S & V . T I L B O R G H A D V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : P r i o r i j l a a n 1 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r ; A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j h k e z e t e l o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
d e B V B A E s s e n z i a A d v o c a t e n w o r d t v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 b e n o e m d a i s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r ;
d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d d a t d e h e e r P e e t e r s N i c k z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A E s s e n z i a A d v o c a t e n i n d e B V B A P e e t e r s & V a n T i l b o r g h A d v o c a t e n e n d i t e v e n e e n s v a n a f 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 m e v r o u w V a n T i l b o r g h M a r i a n n e a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p .
V a n T i l b o r g h M a r i a n n e
z a a k v o e r d e r
O p d e M a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . h e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z s e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2012
ÿþ M e d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
i Y I I I I I I I I I I I I I I I
* i a i a s s s a *
M e t r i e l e e t e r a . h f i i t a M t à R e i n . ; m n i z m b u : d e ; A r ; ' - e e r p a n , o p
3 f l O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 2 6 . 0 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E E T E R S & V A N T I L B O R G H A D V O C A T E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H u i d e v e t t e r s s t r a a t 2 2 - 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G A D R E S M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 e n w a a r o p g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g w a s , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r :
P r i o r i j l a a n 1 0
2 9 0 0 S c h o t e n
D i t m e t i n g a n g v a n a f 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 .
P e e t e r s N i c k ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r r r i e i d ë n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r i i m c n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e d )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 31.08.2012 12516-0138-015
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 31.08.2011 11511-0566-015
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 31.08.2010 10518-0392-015
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 02.07.2009 09356-0137-014
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 15.07.2008 08412-0369-014
26/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 24.07.2006 06516-0625-015