12/04/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ç
M o d W o r d 9 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1
n r e t e D d t e l g r i r ` r b r - n i + i v a a k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a , ' 3
A 5 3 : 7 ' . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 7 6 . 1 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E E T E R S & P A R T N E R S L A W
( v e r k o r t ) : P & P L : e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e l 9 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - V E R L E N G E N B O E K J A A R O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E E T E R S & P A R T N E R S L A W ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e l 9 3 , B T W B E 0 4 4 6 . 8 7 6 . 1 2 9 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ;
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 8 1 .
2 V e r l e n g i n g v a n h e t t o p e n d e b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t a v a n d e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p é é n a p r i l , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t .
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b l i j v e n h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , e n v o o r h e t e e r s t i n s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . l n a r t i k e l 2 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 8 1 " .
I n a r t i k e l 2 4 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r . "
5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e z a a k v o e r d e r , M e v r o u w D E R Y C K M a c h t e l d J u l i a a n E v e l i n e , a d v o c a t e , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 0 a p r i l 1 9 5 2 , w o n e n d e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 8 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l o p e n d e j a a r r e k e n i n g .
B E S L I S S I N G Z A A K V O E R D E R : V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r P E E T E R S L u c , v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w D E R Y C K M a c h t e l d , o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n :
- A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n : a l l e b e t a l i n g e n t e d o e n e n t e o n t v a n g e n , b i j a l l e o p e n b a r e , p a r a s t a t a l e e n p r i v a t e b a n k e n , k a s s e n o f ( f i n a n c i ë l e ) i n s t e l l i n - g e n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n e n b e t a l i n g s o r d e r s e n c h e q u e s t e o n d e r t e k e n e n o p a l l e r e k e n i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e b a n k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d , r e k e n i n g e n , s p a a r - , d e p o s i t o - e n e f f e c t e n b o e k j e s t e d o e n o p e n e n o f a f t e s l u i t e n , e r a l l e a f n a m e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n .
- A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n p o s t v e r r i c h t i n g e n : b i j h e t b e h e e r d e r P o s t e r i j e n , d e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g ' b p o s t ' , d e p r i v a t e p o s t d i e n s t e n , d e o p e n b a r e o f p r i v a t e L u c h t - e n S c h e e p v a a r t d i e n s t e n , b i j a l l e ( s e m i - ) o p e n b a r e o f p r i v a t e v e r v o e r - , e x p r e s s - , p o s t - o f b e s t e l d i e n s t e n , b i j w e l k d a n i g e o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n , t e l i c h t e n o f o p t e v o r d e r e n , a l s o o k a f t e g e v e n o f t e v e r z e n d e n a l o f n i e t a a n g e t e k e n d e , a l o f n i e t v e r z e k e r d e b r i e v e n , k a a r t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , g o e d e r e n , e n a l l e z e n d i n g e n o f s t u k k e n , h e t a l l e s m e t o f z o n d e r g e l d w a a r d e n e n d i e n a a n g a a n d e o n t l a s t i n g t e g e v e n . P o s t a s s i g n a t i e s , p o s t c h e q u e s , p o s t w i s s e l s , k a s c h e q u e s e n d e r g e l i j k e s t u k k e n u i t t e s c h r i j v e n , t e o n t v a n g e n , t e r u g t e k e n e n e n v o l d a a n t e t e k e n e n .
% B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 , 1 1 5 7 5 9 9 *
t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- A d m i n i s t r a t i e v e b e v o e g d h e d e n : A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , l e v e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n ,
d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n , v o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , t e s l u i t e n , t e v e r b r e k e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r b i j h o r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a t g e n e w a t n i e t d o o r d e w e t o f a n d e r s z i n s i s u i t g e s l o t e n ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e O n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - n u m m e r ) w o r d t v e r l e e n d a a n A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u d e h e e r F r a n k V e m i e i r e n , m e v r o u w C a r o l i n e M a u r i s s e n e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a t ' i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
4 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 4
V o o r -
b e h o u d e n
2 C a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ ~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g