24/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
P U : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 1 1 1 0 1 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B . V . B . A . P E E T E R S L A M B R E C H T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l N i j v e n 1 6
2 8 9 0 S i n t - A M a n d s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M i c h o e l , t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e .
d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . P E E T E R S L A N I B R E C H T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d I s t e B - 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , N l j v e n 1 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 1 0 1 . 3 7 1 R P R M e c h e l e n .
( . . . W o r d t w e g g e l a t e n . . . )
V E R S L A G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S - B E D R I J F S R E V I S O R E N ° " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d : : t e B - 2 1 6 0 B o r s b e e k , H e r e n t a l s e b a a n 2 7 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 R p R A n t w e r p e n , i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n d e i n p u n t 3 . v a n d e i ; a g e n d a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g . D i t v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A P E E T E R S - I A M B R E C H T S b e s t a a t u i t v i e r s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 7 1 . 4 0 0 , 0 0
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o i g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n B V B A P E E T E R S - L A M B R E C H T S d c l . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 9 . 3 3 3 , 3 3 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 i W 1 8 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e c l e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t i a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r c l e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t c a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i 1 I n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 8 7 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A P E E T E R S - I A M B R E C H T S . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I
H
1 1
* 1 4 0 8 7 8 1 6 *
b a a
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A N T W E R P E O r i f f i d . M E C H E L E N
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - G e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e B V B A P E E T E R S - L A M B R E C H T S p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n
r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i c l e n b i l l i j k h e l d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 6 m a a r t 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l c l e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i f f s r e v i s o r n
O v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r
e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
( . . . w o r d t w e g g e l a t e n . . . )
E n d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L U I T T O T O N M I D D E L L I J K E A A N W E N D I N G N E T T O - D I V I D E N D V O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W l 1 3 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h e t b r u t o - d i v i d e n d ( h e t d i v i d e n d n o g t e v e r m i n d e r e n m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ) t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 9 . 3 3 3 , 3 3 ) o v e r e e n k o m e n d e m e t e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ) v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e g e c r e ë e r d e r e k e n i n g c o u r a n t e n . .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A I N B R E N G V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g . ( 2 . 8 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t e g e n p a r i u i t g e g e v e n e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e n v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n v e r m e i d n e t t o - d i v i d e n d d i e z i j b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g c o u r a n t e n z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I N B R E N G V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G
D e v e n n o t e n , a l l e n v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v o o r e e n g e z a m e n l i j k b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( C 7 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , i n t e t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t e n o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p h e d e n n o g o p e i s b a a r z i j n e n o p e n s t a a n v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i c l e n c l e n u l t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n , w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n h i e r m e e u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n , w o r d e n d e t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 8 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u l d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n m i d d e l s i n b r e n g v a n g e z e g d e c r e d i t - r e k e n i n g c o u r a n t e n , t o e g e w e z e n a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r P E E T E R S A l b e r t , v e n n o o t s u b 1 , d u i z e n d v i e r h o n d é r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 4 2 3 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w L A M B R E C H T S D i a n e , v e n n o o t s u b 2 , d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 4 2 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r P E E T E R S R a f , v e n n o o t s u b 3 , t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p W G D N , v e n n o o t s u b 4 , v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n .
A i l e v e n n o t e n a a n v a a r d e n d e z e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e d o o r h u n g e d a n e i n b r e n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. . . . . . . . . . . . . .
g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r v i e r d u i z e n d t w i n t i g ( 4 . 0 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d t w i n t i g ( 4 . 0 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M i c h a ë l N l i c h o e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 , $ 1 W . V e n n .
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d i e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e