21/05/2014
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m o d 1 1 . 1
1 1 ~ j e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 4 1 0 3 7 0 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 2 . 9 6 5 . 8 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P e e t e r s S o f t w a r e S e r v i c e s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 1 8 a p r i l 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n 4 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I l ; R e g i s t r a t i e 1 d e 2 4 a p r i l 2 0 1 4 ; B o e k 1 2 , b l a d 1 2 v a k O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) ; D e b i j d e l e g a t i e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . M a r t e n s , B L I J K T D A T :
- D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s n a a r h e t e e r d e r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 . 0 0 0 , - ) d o o r ; ; i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ , ; 1 1 7 , 0 0 0 ; ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H e t b a n k a t t e s t v a n d e B a n k J . V a n B r e d a & C o w o r d t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r ; , b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t h e t b o e k j a a r z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , ; o m 1 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g g i n g o v e r t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n ; : o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t w o r d t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g . Z i j k e u r d e v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s t o t e n : : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O F I M A S " , g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , M a r i a l a a n 3 - 5 e n . , h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n : , h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a i s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ; I b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e ; : o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d ¬ e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n h i s t o r i e k ,
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . A V B 1 2 1 4 1 2 1 9 )
" 1 ; 1
Y I
I ;
1 1
,
Y Y i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 M E I 2 0 1 4
a f t l j r i f f r e t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e i g e r s d r e e f 8
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e