01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14219-0102-037
31/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 M A A R T 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e G a t f f è r ,
b e F
B e S t a :
i i
I I h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 4 2 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e g a s u s P o l y m e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 / A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n G o d e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a ï l a W e n d e l e n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n G o d a r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a ï l a W e n d e l e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 4 e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
S t e f a n i e M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a i W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E - - L E - â D
G R I F F E F I E C H T B A N K V A N
i r a
2 0 J A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r e f t e g r i f f i e r
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 4 2 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e g a s u s P o l y m e r s
( v e t s t o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : M o e r e n s t r a a t 8 5 1 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 9 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e '
m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r s a i s b e s t u u r d e r .
1 ] e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k e n L e m o B e h e e r B V B A e n b e s l i s s e n m e t ' e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e o C a e r s a l s b e s t u u r d e r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p v o o r m e l d e d a t u m .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v a n a f 1
j a n u a r i 2 0 1 4 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , P o e d e r s t r a a t 5 1 , 2 3 7 0 A r e n d o n k .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- T h e m e l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a p h n e R o u s s i s , b e s t u u r d e r ;
- N i t h a c o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n o i t D e K e i j s e r , b e s t u u r d e r ;
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t , b e s t u u r d e r ;
- J . C . E n t e r p r i s e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a i m e J i m e n e z , b e s t u u r d e r ;
- G o d a r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L a i l a W e n d e l e n , b e s t u u r d e r ;
- D i s e T r a d e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k G i e l e n , b e s t u u r d e r .
D e l e d e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t a i l e
v o o r m e l d e m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 2 0 .
S t e f a n i e M a r t e n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 3 I M I I I l l
l
1
I I
N e e r g c i c g d t c r g r i f f i e v a n d R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 D E C . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D 6 r e i t f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 4 2 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e g a s u s P o l y m e r s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a r i e V a n d e n b r a n d e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 01.07.2013 13254-0169-039
03/07/2013
ÿþM a d W o e d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ L - 4 E - E R G E L E G I S
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 J U N I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i % g r i f f i e r
T
V o t
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 8 0 8 . 8 4 2 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e g a s u s P o l y m e r s N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e m e t b e t r e k k i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t &
Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r M r . R o b e r t
B o o n s , k a n t o o r a d r e s J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n a l s
c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t v o o r m e l d e m a n d a a t g e l d i g i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6
L e m o B e h e e r B V B A B o p l i c i t y B V B A
M r . L . C a e r s M r . P . D e p u y d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 21.06.2012 12202-0295-036
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 28.06.2011 11224-0326-035
30/06/2011
ÿþZ e t e l : M o e r e n s t r a a t 8 5 1 A , 2 3 7 0 A r e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V o c b e h o ; a a n
B e l g
S t a a t
M o f 2 . 1
L U . i i 4 B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r ' . . n - d e a l e ` G D
N E = ~ = r a ° J K V A N
2 0 Y a l 2 Q 1 1
* i i o s e a a s *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
0 8 0 8 . 8 4 2 . 1 2 1
P e g a s u s P o i y m e r s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
- B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e p u y d t , A r t h u r G o A n t w e r p e n .
V a n a f h e d e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- L e m o B e h e e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L . C a e r s - N i t h a c o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . D e K e i j s e r - G o d a r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L . W e n d e l e n - D i s a T r a d e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D . G i e l e n - J . C , E n t e r p r i s e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J . J i m i n e z - B o p l i c i t y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . D e p u y d t . 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
o m v a n a f h e d e n d e : e m a e r e l e i 1 2 , 2 0 1 8 ;
a l l e v o o r m e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t m a n d a t e n g e l d i g z i j n t o t e n m e t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
L e m o B e h e e r B V B A N i t h a c o N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 21.06.2010 10202-0266-030