PELSYS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PELSYS
Dénomination : PELSYS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 564.756.962

Publication

20/10/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel.

H/Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming in niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) en is verdeeld in drieduizend zeshonderd eenenzestig (3.661) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort, deels door een inbreng in geld, en deels door een inbreng in natura.

De kapitaalvorming door inbreng in geld voor een bedrag van zestien euro tachtig cent (¬ 16,80), gebeurde door storting van een bedrag van driehonderd achtentachtig euro éénenzeventig cent (¬ 388,71), waarin een uitgiftepremie van driehonderd éénenzeventig euro éénennegentig cent (¬ 371,91) begrepen was. Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij de Naamloze Vennootschap "ING België", hetgeen bevestigd werd door ondergetekende notaris. In ruil voor deze inbreng werd aan de Naamloze Vennootschap "Steenbeek" één (1) aandeel toegekend.

De kapitaalvorming door inbreng in natura voor een bedrag van éénenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig euro twintig cent (¬ 61.483,20) gebeurde door inbreng van afgesplitste vermogensbestanddelen van de Naamloze Vennootschap "Edialux-Formulex" voor een waarde van één miljoen vierhondertweeëntwintigduizend zeshonderdtweeënzeventig euro negen cent (¬ 1.422.672,09). De waarde van de inbreng in natura, die het bedrag van éénenzestigduizend vierhonderd drieëntachtig euro twintig cent (¬ 61.483,20) overtreft, wordt geboekt op de wettelijke reserve, de belastingvrije reserves, de beschikbare reserves/resultaat van het lopend boekjaar, de voorzieningen en uitgestelde belastingen in de nieuwe vennootschap.

De activa- en passivabestanddelen die ingebracht werden vanuit het afgesplitste vermogen van de inbrengende Naamloze Vennootschap "Edialux-Formulex" zijn opgesomd in een staat van actief en passief van deze Naamloze Vennootschap "Edialux-Formulex" per dertig april tweeduizend veertien, met name:

ACTIEF

VASTE ACTIVA 1.422.672,09

Materiële vaste activa: 1.422.672,09

Terreinen en gebouwen: 1.404.617,65

Installaties, machines en uitrusting: 18.054,44

TOTAAL DER ACTIVA: 1.422.672,09

Staatsblad

Voorbehouden

aan het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN: 1.418.637,47

Kapitaal : 13.512,72

Geplaatst kapitaal: 13.512,72

Reserves: 1.405.124,75

Wettelijke reserve: 1.351,27

Belastingvrije reserves: 11.868,62

Beschikbare reserves/resultaat van het boekjaar: 1.391.904,85

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 4.034,62

Uitgestelde belastingen: 4.034,62

SCHULDEN

Nihil 00,00

TOTAAL DER PASSIVA: 1.422.672,09

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura :

De opgerichte vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte goederen vanaf één mei tweeduizend veertien. Zij draagt ook de lasten vanaf dezelfde datum.

In verband met deze inbreng in natura heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E 6, The Corporate Village, Elsinore Building, RPR Brussel Nederlandstalig, BTW BE 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Antwerpen, Uitbreidingsstraat 72 bus 1, in toepassing van artikel 444 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen het vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd één oktober tweeduizend veertien, luiden letterlijk als volgt.

"- de verrichting is onderzocht in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van

de Bedrijfsrevisoren die op inbrengen in natura van toepassing zijn, waarbij de oprichters evenwel verantwoordelijk blijven voor de waardering van de ingebrachte activa en passiva evenals voor de bepaling van het aantal van de aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgereikt;

- de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid en is van die aard dat ze voorziet in de behoefte aan informatie;

- de op de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode, dit wil zeggen de boekwaarde ervan zoals die door Edialux - Formulex NV per 30 april 2014 uitgedrukt is, voldoet aan de toepasselijke wetgeving en reglementering wanneer rekening gehouden wordt met het wettelijke kader volgens hetwelk de inbreng in natura dient te worden verantwoord, zijnde het continuïteitsbeginsel en artikels 78 en 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001. De nettoboekwaarde van de ingebrachte activa en passiva ten belope van 1.422.672,09 EUR komt dus overeen met minstens het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgegeven. We achten het nuttig te benadrukken dat het doel van onze opdracht er niet uit bestaat een oordeel uit te brengen over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is."

In ruil voor deze inbreng in natura werden drieduizend zeshonderd zestig (3.660) aandelen toegekend; deze werden rechtstreeks toegekend aan de Naamloze Vennootschap "GROUP DE CEUSTER", afgekort "GROUP DC", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, zijnde de enige aandeelhouder van de Naamloze Vennootschap "Edialux-Formulex", en dit in uitvoering van de beslissing tot partiële splitsing en tot kapitaalvermindering van de Naamloze Vennootschap "Edialux-Formulex".

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Bij de oprichting werden aangesteld als bestuurders :

1) de Naamloze Vennootschap "IMMODEC", met zetel te 2500 Lier, Bremstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0429.424.245; voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger : de heer Tom Jozef Justine De Ceuster, geboren te Turnhout op éénentwintig februari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46;

2) de Naamloze Vennootschap "GROUP DE CEUSTER", afgekort "GROUP DC", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0450.326.854;

- vervolg

Mod PDF 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger : de heer Tom Jozef Justine De Ceuster, geboren te Turnhout op éénentwintig februari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46; en,

3) Mevrouw DE CEUSTER Els Julia Jozef, geboren te Turnhout op veertien april negentienhonderd zeventig, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 25.

Deze bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap, mits zij per twee (2) optreden.

Tot commissaris werd benoemd: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E 6, The Corporate Village, Elsinore Building, RPR Brussel Nederlandstalig, BTW BE 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Antwerpen, Uitbreidingsstraat 72 bus 1. Zijn mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om vijftien uur (15.00 u.); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De algemene vergaderingen (jaarvergaderingen) worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De voorwaarden tot toelating tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht geschieden als wettelijk voorzien.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst geschieden als wettelijk voorzien.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de oprichting, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in juni tweeduizend zestien.

Volmacht

De oprichters en de bestuurders hebben, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van "Deloitte", die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38:

1/ Sofie Lambeens.

2/ Leen Petré.

----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie oprichtingsakte;

- oprichtersverslag;

- verslag bedrijfsrevisor.

Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.

26/11/2014
ÿþOndernemingsnr : 0564.756.962

Benaming

(voluit) : PELSYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2860 Sint Katelijne Waver, Fortsesteenweg 30

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordigers - benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter raad van bestuur

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 711012014:

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de bestuursorganen uitgaande van hierna vermelde bestuurders - vennootschappen waarin, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaten in onze vennootschap, meer bepaald:

- De naamloze vennootschap "Immodec" met zetel te 2500 Lier, Bremstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0429.424.245 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0429.424.245, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf heden uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom De Ceuster, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46,

- De naamloze vennootschap "Group De Ceuster", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0450.326.854 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0450.326.854, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf heden uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom De Ceuster, voornoemd.

Een kopie van de desbetreffende notulen van de bestuursorganen van de voornoemde bestuurder-vennootschappen werd voorgelegd aan de raad van bestuur en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap,

De raad van bestuur besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. de naamloze vennootschap "Immodec" met zetel te 2500 Lier, Bremstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0429.424.245 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0429.424.245, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom De Ceuster, die haar mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering van 2020, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de naamloze vennootschap "Group De Ceuster", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0450.326.854 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0450.326.854, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom De Ceuster, die haar mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder wordt hierbij tevens aangesteld tot het dagelijks bestuur en zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle

bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. _

Op de laatste biz, van t Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd dt: rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BELGE

2014

QNITEUR

19 -11-

Mod Word ru

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van , e akte

~

BELGISCH STAATSBL

2 8 OKT, ZD%

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEeifffel. MECHELEN i

'19213379

t

Naar banken en bedrijven toe, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Immodec NV

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder

de heer Tom De Ceuster

gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste Ulz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 19.07.2016 16341-0112-030

Coordonnées
PELSYS

Adresse
FORTSESTEENWEG 30 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande