12/02/2013
ÿþ L i - 4 - 1 k Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o R E C H T E N K
b e h o a a n B e r g K O O P H A N D E L
S t a a t
1 1 8 1 1
3 t - 6 1 - z o 1 3
* 1 3 0 2 1 8 9 *
B e n a m i n g : P E N S I O E N F O N D S - P E R S O N E E L S K L U B R O M B O U T S R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v a n d e f i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 3 6
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 0 4 1 . 3 9 5
V o o r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N S T E L L I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t :
- m e t i n g a n g v a n a f a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e t P e n s i o e n f o n d s t e o n t b i n d e n e n i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
- d i t v a n r e c h t s w e g e h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s t o t g e v o l g h e e f t ( w e l i s w a a r o n d e r
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r h e t F S M A ) .
- d e b e s t u u r d e r s d i e v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n , z i j n :
a . d e h e e r H u g o R O M B O U T S , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 1 b u s 3 4 , t e v e n s v o o r z i t t e r ;
b . m e v r o u w P h i l o m e n a V E R L O O Y , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , W o l f f a e r t l a a n 3 0 ;
c . d e h e e r M a r c e l M E R T E N S , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , C l i v i a s t r a a t 1 ;
d . d e h e e r F r a n k D E K I N D E R , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , L a a r h o f s t r a a t 8 4 b u s 6 ;
e . d e h e e r R e n é W I T H A G E N , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L e o n a r d G o r i s p l e i n 2 1 ;
f . d e h e e r R o d o l f R O E L A N T , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , B o o k m o l e n s t r a a t 2 0 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N B R E D A R I S K & B E N E F I T S , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 0 4 . 0 5 5 . 6 7 6 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v e r e f f e n a a r e n z a l i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r K r i s H E Y M A N .
- d e v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d i s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A
- d e c o m m i s s a r i s v a n h e t P e n s i o e n f o n d s i s P K F B E D R I J F S R E V I S O R E N , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n n i e t P K F z o a l s i n h e t p r o c e s v e r b a a l v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d . Z i j w o r d t i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V A N D E N B R O E C K , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T d a t :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 d a t n o r m a a l e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e
v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
- t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 e r b e s l i s t w e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k &
B e n e f i t s a l s v e r e f f e n a a r z o u w o r d e n a a n g e d u i d m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s H e y m a n , w e l k e
d e v e r e f f e n i n g z o u l e i d e n v a n h e t P e n s i o e n f o n d s .
- d e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k & B e n e f i t s f o r m e e l n i e t a l s v e r e f f e n a a r k a n / m a g o p t r e d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p V a n b r e d a R i s k S i B e n e f i t s m o e t g e a c h t w o r d e n n o o i t i n d i t m a n d a a t b e n o e m d t e z i j n ,
- a a n g e s t e l d w e r d a t s v e r e f f e n a a r : S I G M A C o n s u l t b v b a t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i n k e b e e k s e d r e e f 2 9 ,
( P R P 0 4 8 0 . 2 7 4 . 5 1 6 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n V a n C a l o e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
g o e d k e u r i n g v a n h e t F S M A .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R o d o l f R o e l a n t M a r c e l M e r t e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 e n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e