PENSION FUND NYRSTAR

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PENSION FUND NYRSTAR
Dénomination : PENSION FUND NYRSTAR
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 812.261.370

Publication

01/10/2013
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 4 SEP. 233

TURNHOUT

lralfrueiffier,

oi

el j19111,11111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : Pension Fund Nyrstar

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Zinkstraat 1, 2490 Balen

Ondernemingsnr : 0812.261.370

Voorwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders; aanstelling van voorzitter;

ontslag van bestuurder;mandaat erkend commissaris.

UI'111REKSEL U1T DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN "PENSION FUND NYRSTAR", GEHOUDEN TE BALEN, ZINKS11ZAAT 1, OP 28 JUNI 2013.

Benoeming erkend commissaris

De Algemene Vergadering benoemt de BV CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Dirk Vlaminckx, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der leden die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.

Ontslag en benoeming bestuurders

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de Heer Flor Boeckx als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur vanaf heden. De Algemene Vergadering benoemt ter vervanging vanaf heden, met éénparigheid van stemmen, de Heer Michel Guldentops, wonende te Weier 8, 2250 Olen, als bestuurder voor de resterende duur van het mandaat, d.i. tot aan de Algemene Vergadering betreffende het boekjaar 2015.

De Algemene Vergadering benoemt vanaf heden, met éénparigheid van stemmen, de Heer Adriaan Peters, wonende te Ostaderplantsoen 9, 5721VX Asten, Nederland, als bestuurder van de Raad van Bestuur tot aan de Algemene Vergadering betreffende het boekjaar 2015.

V66r eensluidend uittreksel,

Michel Guldentops

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

11113136"

Pension Fund Nyrstar

Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zinkstraat 1, 2490 Balen

0812.261.370

Ontslag en aanstelling van bestuurders; aanstelling van voorzitter; ontslag van bestuurder;mandaat erkend commissaris.

Benaming :

Rechtsvorm :

Zetel :

pndernemingsnr :

Voorwerp akte :

NE ER GELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 ? JULI 20I1

KOOPHANGetieTURNHOUT

De. wiitlbr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN "PENSION FUND NYRSTAR", GEHOUDEN TE BALEN, ZINKSTRAAT 1, OP 1 FEBRUARI 2011.

Ontslag en aanstelling van bestuurders

De Algemene Vergadering stelt vast dat de Heer Bert Heylen de groep Nyrstar gaat verlaten en neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de Heer Bert Heylen als lid van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering benoemt ter vervanging met éénparigheid van stemmen de Heer Flor Boeckx, wonende te Diependaele 7, 2540 Hove, als bestuurder voor de resterende duur van het mandaat, d.i. tot aan de Algemene Vergadering betreffende het boekjaar 2015.

De Algemene Vergadering benoemt tevens met éénparigheid van stemmen als lid van de raad van bestuur de Heer Thomas Staeubli wonende te Egge-Gasse 2 , 4312 Magden, Zwitserland tot aan de Algemene Vergadering betreffende het boekjaar 2015.

Beide bestuurders zullen zetelen in de raad van bestuur als vertegenwoordigers van de bijdragende ondernemingen.

UI'1'1KEKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN "PENSION FUND NYRSTAR", GEHOUDEN TE BALEN, ZINKSTRAAT 1, OP 1 FEBRUARI 2011.

Aanstelling van voorzitter

De raad van bestuur benoemt de Heer Flor Boeckx wonende te Diependaele 7, 2540 Hove, als voorzitter.



Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

k

Luik B - Vervolt

UI1-IREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN "PENSION FUND NYRSTAR", GEHOUDEN TE BALEN, ZINKSI'1ZAAT 1, OP 30 JUNI 2011.

Ontslag van bestuurder

De Algemene Vergadering stelt vast dat de Heer Thomas StaeubIi de Nyrstar groep heeft verlaten. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt zijn ontslag als lid van de raad van bestuur. Hij zal niet worden vervangen.

Mandaat erkend commissaris

De commissaris werd oorspronkelijk benoemd voor de controle van de boekjaren 2009, 2010 en 2011. Aangezien het eerste boekjaar werd afgesloten per 31 december 2010 en het mandaat van de commissaris 3 boekjaren betreft, heeft de benoeming van de commissaris uiteindelijk betrekking op de boekjaren eindigend per 31 december 2010, 2011 en 2012. Een (her)benoeming dient bijgevolg te gebeuren op de algemene vergadering van 2013.

V66r eensluidend uittreksel,

Flor Boeckx

Voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
PENSION FUND NYRSTAR

Adresse
ZINKSTRAAT 1 2490 BALEN

Code postal : 2490
Localité : BALEN
Commune : BALEN
Province : Anvers
Région : Région flamande