04/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I 1 i a 1 1 i u 1 1 ! o i ~ u 1 1 1 1 u u w i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 3 J A N , 2 0 1 5
G r i f f i e
e h d . i n r v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 7 8 o $ 5 4 n 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r f e c t P l a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i k e l s t r a a t 2 9 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e , o p g e m a a k t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w e r d d o o r d e h e e r V a n O e v e l e n T h o m a s , g e b o r e n o p 2 s e p t e m b e r 1 9 9 2 , w o n e n d e t e E i k e l s t r a a t 2 9 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , o p t r e d e n s a l s b e h e r e n d v e n n o o t e n d e s t i l l e v e n n o o t b e s l i s t a l s v o l g t
A r t i k e l 1
E e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t e n i s g e n a a m d P e r f e c t P l a n ,
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e , a u t o m a t i s e r i n g , e n g i n e e r i n g e n i n f o r m a t i c a ,
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n e n c o m m i s s i o n a i r v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e h n o o t s c h a p p e n .
D e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a l l e h u l p o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n ,
C o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , o n d e r h a n d e l i n g e n e n p r o j e c t e n o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , t o e l e v e r i n g , l o g i s t i e k e n m a t e r i a a l b e h e e r .
I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t g e l i m i t e e r d w e r d o p g e s o m d .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t m e d e t o t d o e l h a a r p a t r i m o n i u m , d a t k a n b e s t a a n u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w d e , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f O n d e r h u r e n , b e h e r e n V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t v e r w e r v e n o f t o e k e n n e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n . Z e m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g u i t o e f e n e n , a l s o o k h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n .
A r t i k e l 3
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E i k e l s t r a a t 2 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s k a n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j g e w o o n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r . D i t b e s l u i t d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4
D e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p i s n i e t b e p e r k t .
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 1 0 0 , 0 0 e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r e n b o v e n d o e n a l l e v e n n o t e n i n b r e n g v a n h u n k u n d i g h e i d e n b e k w a a m h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e s t i l l e v e n n o t e n e n k e l p r e s t a t i e s l e v e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t u i t s l u i t i n g v a n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e z a a k v o e r i n g i n z o v e r r e h e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f t .
A r t i k e l 6
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n .
l n d i é n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t o v e r l i j d t , o n t s l a g n e e m t , f a i l l i e t o f o n b e k w a a m w o r d t v e r k l a a r d , o f o n d e r c u r a t e l e w o r d t g e s t e l d , m o e t h i j w o r d e n o p g e v o l g d d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n .
I n d i e n e e n s t i l l e v e n n o o t w e g v a l t , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e p e r s o o n d i e h i j h e e f t a a n g e w e z e n a l s z i j n o p v o l g e r . H e e f t d e w e g g e v a l l e n v e n n o o t g e e n o p v o l g e r a a n g e w e z e n , w o r d t h i j a l s v e n n o o t v e r v a n g e n d o o r d e p e r s o o n d i e d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e w e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
D e n a l a t e n s c h a p z a l t o t d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t o e t r e d e n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 7
G e e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e o v e r d r a g e n , n o c h a a n d e r d e n , n o c h a a n m e d e v e n n o t e n , d a n m e t u i t d r u k k e l i j k g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n z i j n d e e l g e n o o t . I n h e t g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t z u l l e n d e a a n d e l e n e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e d e e l g e n o o t .
I n d i e n d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z u l l e n d e n i e u w e v e n n o t e n i n r e c h t e e n p l i c h t e n t r e d e n v a n d e o v e r d r a g e r v a n h e t m o m e n t v a n a a n v a a r d i n g d e r o p d r a c h t . D e n i e u w e v e n n o t e n k u n n e n n o o i t a a n g e s p r o k e n w o r d e n o p s c h u l d e n o f v e r l i e z e n v a n e e n o o r s p r o n g v a n v o o r d e a a n v a a r d i n g d e r o v e r d r a c h t .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n , d i e a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n w o r d e n a a n v a a r d e n z i j m a g d e u i t o e f e n i n g d e r r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e l i j k o p z i c h t v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t t o t o p z e g g i n g v a n z i j n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r k l a r i n g d a t h i j n i e t l a n g e r w e n s t t e b e h o r e n t o t d e v e n n o o t s c h a p m o e t s t e e d s s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d w o r d e n g e g e v e n a a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n . D e o p z e g k a n n i e t d e a u t o m a t i s c h e o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n . D e o p z e g g e n d e v e n n o o t z a l d e d e s g e v a l l e n d m o g e l i j k a l l e e n o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t d e m o g e l i j k h e i d g e v e n t o t v o o r z i e n i n g i n v e r v a n g i n g , v o l g e n s d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z o n d e r e v e n w e l d e t e r m i j n t o t h e t e i n d e v a n h e t k a l e n d e r j a a r m e t e e n a b s o l u u t m i n i m u m v a n a c h t m a a n d e n t e m o g e n o v e r t r e f f e n .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n s u b s t i t u e r e n . Z i j z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z i j b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n k u n n e n i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . D e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d e n g e l d e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r d e h e e r V a n O e v e l e n T h o m a s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
A r t i k e l 1 0
W o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r V a n O e v e l e n T h o m a s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 1 1
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t p e r 3 1 d e c e m b e r , H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 5 . 0 0 u . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e k e e r g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
A r t i k e l 1 3
H e t b a t i g s a l d o
~ n ~ d e s 5 u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t , d i e b e s t e e d t w o r d t a l s v o l g t
1 t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
2 o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r
A r t i k e l 1 4
V o o r d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g i s s t e e d s e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
Z o l a n g d e v e r e f f e n a a r s n i e t a a n g e d u i d z i j n , b l i j v e n a l l e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e v e r e f f e n i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n , d i t n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t B V B A , g e v e s t i g d t e T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , o f w e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n .
G e d a a n t e K a l m t h o u t o p d a t u m a l s v e r n i e l d . N a d e i n d i v i d u e l e c o n t r o l e h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d e n h e e f t i e d e r e v e n n o o t e e n g e t e k e n d e x e m p l a a r o n t v a n g e n .
K a l m t h o u t , 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
d e h e e r V a n O e v e l e n T h o m a s ,
b e h e r e n d v e n n o o t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g