23/12/2014
��Ondernemingsnr : 0849.889.551
Benaming
(voluit) : PERLACURA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Londenstraat 23 bus 101 - 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : statutenwijziging - afschaffing statutair karakter zaakvoerder
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten opgemaakt door notaris Ludo Gielen te Edegem op zesentwintig juni tweeduizend veertien "Geregistreerd op het 1e registratiekantoor Antwerpen 3 op 01-07-2014, Bladen 3 verzendingen 0, Register 5 Boek 249 blad 68 vak 11, Vijftig eura (� 50,-), de o.a. C. Van Eisen", dat :
Eerste beslissing (reeds gepubliceerd)
ontslag als statutaire zaakvoerder van DIERINCK Eva, dit met ingang van 28 april 2014
Tweede beslissing
De vergadering besluit het "statutair" karakter van de zaakvoerder af te schaffen en, bijgevolg, artikel 9 van
de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in punt 3. van de agenda.
De vergadering bevestigt het mandaat van voomoemde heer Sas als niet statutair zaakvoerder.
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot schrapping in artikel 9 van de
statuten van volgende tekst:
"Is genoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:
1)De heer SAS Wim Cari Rosa, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Boomgaardstraat 54, voornoemd,
die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich
hiertegen verzet. Zljn mandaat is onbezoldigd,
2)Mevrouw DIERINCK Eva, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Boomgaardstraat 54, voornoemd, die
verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen is door een beslissing die zich
hiertegen verzet. Haar mandaat is bezoldigd." L.Gielen, notaris
Tegelijk neergelegd : afschrift akte, coordinatie statuten
Op de laatste blz. van LuikB. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
f.~,.lilld,~:ivan kccl3i~andel Antwarrzzn
I1,~~~=.
1 2 DEC. 2014
afdeling Anhrerlaen
--Griffie--
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
04/04/2013
��~ (*r\ Mod Word 11.1
n In de bijiagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
.~,
Ondernemingsnr : 0849.889.551 Benaming
(voluit) : PERLACURA
(verkort) :
*1301 525 2R
11111111
1 bel
ai
BE Sta
Neergelegd tor griffe van ~
Rechtbank~ ~ -~ ~
v;�n t~~~:, j;"sz~,,.~ t'~f~r3 zr1
op 2 5 MRT 2013
De Griffier,
Griffie
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : Duivelshoekweg 2
2610 Wilrijk
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER
Uittreksel uit de akte verleden voor Meester Ludo GIELEN, notaris met standplaats te Edegem-Etsdonk, op achtentwintig februari tweeduizend dertien, geregistreerd twee bladen geen verzendingen registratie Mortsel de, 6 maart 2013 boek 148 blad 24 vak 11 vijfentwintig euro (25� ). De e.a. inspecteur J. De Vries ,
"Uit de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte', Aansprakelijkheid Perlacura, gehouden voor notaris Ludo Gielen te Edegem, op 28 februari 2013 blijkt dat:
Mevrouw DIERINCK Eva, geboren te Lokeren op 15 april 1977, wonende te 2600 Berchem, Boomgaardstraat 54, werd benoemd als statutair zaakvoerder met ingang vanaf 28 februari 2013.
Haar mandaat is bezoldigd en voor onbepaalde duur."
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-De notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
07/11/2012
�� kopie Mod PDF 11.1
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken
Vo
er-behouden aan het Belgisch Staatsblad
1111111111.11111(11.11j11!11111
I
ffeergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie
Ondernemingsnr
Benaming (voluit): PERLACURA
(verkort)
0849. 889 " 55 1
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel Duivelshoekweg 2, 2610 Antwerpen (Wilrijk)
(volledig adres)
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Ludo GIELEN, notaris te Edegem, op elf oktober 2012, die ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat :
1. De Heer SAS Wim Carl Rosa te 2600 Antwerpen (Berchem), Boomgaardstraat 54.
2. Mevrouw D�ERINCK Eva te 2600 Antwerpen (Berchem), Boomgaardstraat 54.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met maatschappelijke zetel te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Duivelshoekweg 2, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.
NAAM:
"Perlacura ".
DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
"1) Groothandel en aankoopgroepering in cosmetische producten, toebehoren en machines van cosmetische
producten in de breedste zin van het woord.
Alles zowel in hoofd- als in onderaanneming in verband met deze activiteiten.
Voormelde opsomming is aanduidend, doch niet beperkend;
2) Opleidingscentrum voor schoonheidsspecialisten;
3) Organiseren van evenementen (avents, beurzen, ...) die verband houden met bovengenoemde activiteiten;
4) Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, aslmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring en het ter beschikking stellen van deze goederen.
De vennootschap zal onder meer voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden kunnen bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, zich borgstellen, haar aval verlenen of haar goederen in hypotheek geven; in de meest ruime zin alle handels- en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan deposito- of spaarbanken, hypotheekmaatschappijen of kap italisatieondernerningen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
Het verhuren, huren, aan-en verkopen van roerende en onroerende goederen, alsmede alle activiteiten welke betrekking hebben op onroerende leasing.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel bevorderen.
Zij kan ook op eender welke wijze participeren in, deelnemen of samenwerken met andere vennootschappen en ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de handwerken."
KAPITAAL:
Achttienduizend zeshonderd EURO (E 18.600,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn .
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de
perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
07/11/2012
Annexes du Moniteur belge
A
V Luik B - vervolg
oor-
behouden aan het Belgisch
op naam.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speci�n als volgt:
1. De Heer SAS Wim Carl Rosa, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen.
2. Mevrouw DIERINCK Eva, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van ��n/derde.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd EURO (E 6.200,00).
De notaris bevestigt de deponering van deze gelden bij KBC Bank Wilrijk-Centrum, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
BESTUUR:
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Is benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: De heer SAS Wim Carl Rosa, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De statutaire zaakvoerder mag slechts ontslagen worden bij ��nparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten. BEVOEGDHEDEN
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college. * Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
NETTOWINST:
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��ntiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ALGEMENE VERGADERING:
De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei om 11.00 uur_
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
BOEKJAAR:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge