04/06/2014
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M E I 2 0 1 4
a i d e i e j y w e r p e n
1 1
V b e h a a B e l S t a a
1 1 1 2 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 5 8 . 4 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E S P A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l i c e N a h o n l e i 5 5
2 9 0 0 S c h o t e n O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n t e A n t w e r p e n d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , n o g t e l r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E S P A , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l i c e N a h o n l e i 5 5 , ; 1 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 7 5 8 . 4 6 2 , d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : 1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t ; 1 1 v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d i n d e a g e n d a . Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e g e m e l d e ?
v e r s l a g e n . 1 1 D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t h e t v e r s l a g t i j d i g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d a f g e l e v e r d o m ; 1 : d e n o d i g e c o n t r o l e s t e p l e g e n e n d a t z i j u n a n i e m a f z i e t v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n w a a r v o o r h e t
c o n t r o l e v e r s l a g m o e s t a f g e l e v e r d z i j n .
; ; D e c o n c l u s i e s v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , A c c o u n t f i s c c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d 1 1 b e s t u u r d e r M A C C b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l V a n L o o k , i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u ; v a n d e e x t e r n e A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n o n d e r n u m m e r 2 2 2 5 0 3 3 N 9 1 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C o n s t a n t N e u t j e n s s t r a a t 4 3 , d i e a l s e x t e r n e a c c o u n t a n t d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e w e z e n o m j v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , f u i d e n a l s v o l g t :
` B e s l u i t I n h e t r a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t 1 1 h e t v o o r u i t z i c h t v a n e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o c t s c h a p d i e e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n z e v e n h o n d e r d 1 1 t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 7 7 2 . 6 1 4 , 3 3 E U R ) e n e e n p o s i t i e f 1 1 e i g e n v e r m o g e n v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t , ( 7 7 2 . 6 1 4 , 3 3 E U R ) . E r b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e b e r o e p s n o r m e n e n m e e r ; b e p a a l d d e i n d i t v e r s l a g g e s p e c i f i c e e r d e n o r m e n , d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t . D e v e r e f f e n i n g z a l t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t e n z a l n i e t - d e f i c i t a i r k u n n e n w o r d e n a f g e s l o t e n b i j ' g e b r e k a a n v r e e m d v e r m o g e n . T e S c h o t e n , 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
A c c o u n t f i s c c v b a
1 1 M A C C b v b a , b e s t u u r d e r
M e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M i c h e l l a a n L o o k A c c o u n t a n t " ;
; F T W E E D E B E S L I S S I N G
; , A a n g e z i e n u i t h e t v o o r g e l e g d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t h e t g e e n v o l g t : " i n d e r d a a d , g e z i e n h e t e i n d e v a n h e t l o p e n d e c o n t r a c t m e t P f i z e r o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n g e z i e n d e i p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d v a n d e z a a k v o e r d e r s t e l i k v o o r , g e z i e n h e t e r n i e t n a a r u i t z a g d a t n i e u w e ; ; o p d r a c h t e n z o u d e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , o m P E S P A b v b a t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n h i j d e n o t a r i s . " B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g m e t ! i n g a n g v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d ü . t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g a a n d e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g o v e r
h e t d o o r h e m g e v o e r d b e l e i d ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t :
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d .
- d a t e r , l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d i n d e a g e n d a , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
z i j n . - d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t s t e l l i n g d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
é é n a k t e c u m u l a t i e f v o l d a a n i s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g b i j d e z e w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n
t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l i c e N a h o n l e i 5 5 , i n h a n d e n v a n
d e h e e r P A U W E L S P a t r i c k , v o o r n o e m d , a l d a a r w o n e n d e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B r u n o V a n G o g h , A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n
G o g h & C o , t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , D e u m s e b a a n 3 , h a a r b e d i e n d e n e n / o f a a n g e s t e l d e n , o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n h a n d e l e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o a l s :
a ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s h o o f d , h e t b e s t u u r s o r g a a n e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n t e v o r d e r e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ;
b ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n o p h e f f i n g t e v o r d e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ;
c ) i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B a r t V a n T u l d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n o n t b i n d i n g d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r / s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ! v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
I
J I + V o o r b e h o u d e n a a n t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e