29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.03.2014, NGL 24.04.2014 14095-0538-011
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 11.03.2013, NGL 25.04.2013 13103-0181-011
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 12.03.2012, NGL 27.04.2012 12100-0243-010
18/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F I E I Q ' I P M C E L E N
K O O P H A N
* 1 1 0 0 8 9 6 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 0 2 1 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T S P E C I A L I S T S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : Z e m s t s e w e g 1 3 , 2 8 1 1 H o m b e e k ( M e c h e l e n )
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r t e l e d e n v o o r A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E T S P E C I A L I S T S , m e t z e t e l t e 2 8 1 1 H o m b e e k ( M e c h e l e n ) , Z e m s t s e w e g 1 3 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 2 1 . 2 5 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : w i i z i g i n s i b o e k l a a r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h a n d e l e n v e r d e r n a a r v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . N à g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e a g e n d a p u n t : v e r p l a a t s i n g i a a r v e r p a d e r i n q
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o r i g e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L T W I N T I G - G E W O N E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D V I E S C O , m e t z e t e l t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n
R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e ; - u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; - l i j s t m e t p u b l i c a t i e s ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2010 : MEA012564
26/07/2010 : MEA012564
26/08/2009 : MEA012564
25/09/2008 : MEA012564
20/05/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z E M S T S E W E G 1 3 T E 2 8 1 1 H O M B E E K ( M E C H E L E N )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , g e g e v e n d o o r d e h e e r H a n s V e r m a n d e r , a a n v a a r d . Z i j n m a n d a a t n a m e e n e i n d e o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d
- d e B V B A A R G O S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n n a B i j n s l a a n 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 8 3 2 . 4 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k D u m o u l i n . D i t m a n d a a t g i n g i n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 ;
- d e B V B A D E A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , l e p e r s t r a a t 9 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 7 7 7 . 5 6 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D r i e s E e c k h o u t . D i t m a n d a a t g i n g i n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 .
O p d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A R G O S g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m d e h e e r D o m i n i e k D u m o u l i n a a n t e d u i d e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A A R G O S b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A P E T S P E C I A L 1 S T S i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A A R G O S .
O p d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D E A L g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m d e h e e r d r i e s E e c k h o u t a a n t e d u i d e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A D E A L b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A P E T S P E C I A L 1 S T S i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A D E A L .
Z a a k v o e r d e r
B V B A A R G O S
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k D u m o u l i n
M o t l w a i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i . r v e . } ~
N E E R G E . L E G D
- 8 M E I 2 0 1 5
R E C H 1 f f l t i l é v a n K O O P r t A N D E L A N T W E R P S , M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 4 6 6 . 0 2 1 . 2 5 6
P E T S P E C I A L I S T S P S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2007 : MEA012564
25/08/2006 : MEA012564
25/08/2006 : MEA012564
25/08/2006 : MEA012564
14/08/2015
ÿþM a c s W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 4 6 6 . 0 2 1 . 2 5 6
E ' e n e m n g
( v o i t l i n P E T S P E C I A L I S T S
v e > , o r t ) P S
R e c h t s v o r e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l Z E M S T S E W E G 1 3 2 8 1 1 H O M B E E K ( M E C H E L E N ) .
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e l i t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 w e r d b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n d e Z e m s t s e w e g 1 3 t e 2 8 1 1 H o m b e e k ( M e c h e l e n ) n a a r d e T e r d o n k k a a i 1 6 t e 9 0 4 2 G e n t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 j u n i 2 0 1 5 .
N E E R G E L E G D
- 5 e 3 , 2 e 5
R E C H T B A N K v a i S l i r e l 1 P H A N D E l _ I
A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
i
1 1 1 E 1 9 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ~ A
b ¬ h o a c , 1 l
E e l g
° t r a t ;
B V B A A R G O S B V B A D E A L
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D o m i n i e k D u m o u l i n d e h e e r D r i e s E e c k h o u t
O p d e i e e t s t e b i z v a n L u i k E v e r m e i d e n R e c t o N a a s - e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o m ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2003 : MEA012564
27/07/2002 : MEA012564
23/07/2002 : MEA012564
18/07/2001 : MEA012564
10/07/2001 : MEA012564