26/03/2012
ÿþ4 M o d w o r d t 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E F I E C I e K v a K O O P H A N D E L t e ~ ~ v a n H E L E N
w
* i a o s z , a o *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g % L u t b e C i a c 7 l l ~ (
( v o l u i t ) : P E T R A D E W U L F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a d o d d e r s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w r e r n a k t e : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , n e g e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 9 8 2 , b l a d 8 7 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t d a t e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
M e v r o u w D E W U L F P e t r a , c a r d i o l o o g - i n t e n s i v i s t , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m r n e r 7 9 . 0 9 . 2 6 - 0 8 6 . 8 0 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a d o d d e r s t r a a t 5 1 .
I e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n , D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l l e a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t z i j n e n d a t d e s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r v r i j e b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l e e n : N a a m .
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
h e e f t a l s n a a m " P e t r a D e w u l f r .
A r t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a d o d d e r s t r a a t 5 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t .
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r
g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g
s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d i e n t v o o r a f g a a n d e l i j k m e e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e
O r d e d e r G e n e e s h e r e n .
A r t i k e l d r i e : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e u i t o e f e n i n g v a n d e v o l l e d i g e m e d i s c h e b e r o e p s a c t i v i t e i t d o o r d e g e n e e s h e r e n c a r d i o l o g e n - i n t e n s i v i s t e n
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r q u a u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n s t , d i t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e b e o e f e n d w o r d t d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n o n d e r h u n e i g e n p r o f e s s i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e o n b e p e r k t i s , e n u i t s l u i t e n d g e n e e s h e r e n b e v a t d i e o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g v a n d e h o n o r a r i a d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t k e r i n g v a n d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
O p d e f a a t s t e b l z v a n L u i k 5 v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e + i d e n o t a r r s . = i e t z f 3 j r v d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r P e y t i n : : o c r d f g e n
V a r s r i " N a a m e n h a n c l t e l c e n i n o
L B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
2 , H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n a a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n n o d i g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t v a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n .
3 , H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t .
4 , D e a a n k o o p e n h e t h u r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e v o o r v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s h e t a a n s c h a f f e n v a n d e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o f s t r u c t u u r w i j z i g i n g e n d o o r v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f m a n c i ë l e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n e e r b i e d m e t d e d e o n t o l o g i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r s c h r i f t e n , v o l g e n s d e p r i n c i p e s v a n d e m e d i s c h e e t h i e k e n d e e i s e n v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e d i s c i p l i n e .
M e e r p r e c i e s w a a k t z i j e r o v e r d a t d e v r i j e a r t s e n k e u z e i n h o o f d e v a n d e p a t i ë n t , d e d i a g n o s t i s c h e e n t h e r a p e u t i s c h e v r i j h e i d a l s o o k h e t r e s p e c t v o o r h e t m e d i s c h b e r o e p s g e h e i m b e h o u d e n b l i j v e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n v o o r z o v e r d i t k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n , B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t e e n i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
A r t i k e l v i e r : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e e n v a n d e b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n o p g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s : V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 4 0 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i n g e v a l v a n a g i o m o e t d a t v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
A r t i k e l z e v e n : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
A I g e m e n e r e g e l s
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s w a a r b i j d e v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
I n d e o p r o e p i n g t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m o e t b e s l i s s e n , w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v o l g e n w e r k w i j z e , v e r m e l d .
A r t i k e l v i j f t i e n : B e n o e m i n g , o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 4 3 i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n . D e z e z a a k v o e r d e r s d i e n e n s t e e d s g e n e e s h e e r t e z i j n e n d e r e g e l s v a n d e b e h o o r l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g n a t e l e v e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s b e p e r k t i n d e t i j d e n w o r d t u i t g e o e f e n d v o o r e e n h e r k i e s b a r e t e r m i j n v a n t i e n j a a r .
D o k t e r D E W U L F P e t r a , c a r d i o l o o g - i n t e n s i v i s t , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 9 . 2 6 - 0 8 6 . 8 0 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a d o d d e r s t r a a t 5 1 , w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n m a x i m a l e p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r e n v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , m e t b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l z e s t i e n : V e r g o e d i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e g e n e e s h e e r - z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . R e i s - e n a n d e r e k o s t e n d o o r d e g e n e e s h e e r - z a a k v o e r d e r g e m a a k t i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d o o r d e z e l a a t s t e t e r u g b e t a a l d o p v e r t o o n v a n e e n d o o r d e g e n e e s h e e r - z a a k v o e r d e r v o o r e c h t v e r k l a a r d e s t a a t . K o s t e n w a a r v a n s p r a k e w o r d e n b e g r e p e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n . V o o r z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t w o r d t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v o l g e n s m e d i s c h e g e b r u i k e n o p e e n n o r m a l e m a n i e r v e r g o e d .
Z o d e e n i g e v e n n o o t - g e n e e s h e e r d e c o m m i s s a r i s - f u n c t i e u i t o e f e n t , w o r d t h i j v o o r d i e t a a k v e r g o e d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ,
A r t i k e l a c h t t i e n : B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t e e r s t e l i d b e h o e f t d e z a a k v o e r d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n i n ' t a l g e m e e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e l a n g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l n e g e n t i e n : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r z a k e n v a n n i e t - m e d i s c h e a a r d v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l t w i n t i g : V e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j ( z e ) i s ( z i j n ) v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h e m ( h u n ) o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j ( z i j ) i s ( z i j n ) j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n j e g e n s d e r d e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s v a n d e o v e r t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n d o t s c h a p p e n o f v a n d e s t a t u t e n . P r o f e s s i o n e e l i s h i j p e r s o o n l i j k o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
T e n a a n z i e n v a n o v e r t r e d i n g e n w a a r a a n h i j ( z i j ) g e e n d e e l h e b b e n g e h a d , w o r d t ( w o r d e n ) h i j ( z i j ) v a n d i e a a n s p r a k e l i j k h e i d s l e c h t s o n t h e v e n i n d i e n h e m ( h u n ) g e e n s c h u l d k a n v e r w e t e n w o r d e n e n h i j ( z i j ) d i e o v e r t r e d i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) a a n g e k l a a g d o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d a t h i j ( z i j ) e r k e n n i s v a n h e e f t ( h e b b e n ) g e k r e g e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : G e w o n e , B i j z o n d e r e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r , o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n , D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : B i j e e n r o e p i n g - b e v o e g d h e i d - v e r p l i c h t i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p M n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d i e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d , g e s c h o r s t .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : B o e k j a a r - I n v e n t a r i s - B a l a n s .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l v i e r e n d e r t i g : W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e W e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r h e t n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e
j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e n h u n n e g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n
d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
V o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n c o n v e n t i o n e l e r e s e r v e i s h e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n
v e r e i s t .
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g : O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e v a n r e c h t s w e g e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r ,
o f b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g o f
t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l a c h t e n d e r t i g : B a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n ,
n a g e l i j k s t e l l i n g e r v a n i n z a k e v o l s t o r t i n g .
A r t i k e l z e s e n d e r t i g : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l h a a r v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r
o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n t e s t e l l e n v e r e f f e n a a r ( s ) g e s c h i e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e r e e n b e r o e p g e d a a n t e w o r d e n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g : B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 , A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o m t e e i n d i g e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
B i j l a g e n
3 . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . K e n n i s g e v i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e o p r i c h t e r g e w e z e n o p :
- H e t v e r p l i c h t d i s t i n c t i e f k a r a k t e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n h e t v e r b o d v a n v e r w a r r i n g m e t b e s t a a n d e b e n a m i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- D e a r t i k e l e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e a a n w e n d i n g d o o r é é n d e r i n g e m e e n s c h a p g e h u w d e e c h t g e n o t e n v a n g e l d e n u i t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
5 . D i v e r s e v e r k l a r i n g e n
- O p d e d o o r o n s n o t a r i s g e s t e l d e v r a a g h e e f t d e o p r i c h t e r b e v e s t i g d m e t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e e n i n b r e u k t e p l e g e n o p h e t i n a r t i k e l v i j f e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n b e p a a l d e .
- D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t v e r e i s t e v a n h e t b e k o m e n v a n v e r g u n n i n g e n , a t t e s t e n o f m a c h t i g i n g e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n b e p a a l d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n , v e r m e l d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . V o l m a c h t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) D i r k L u y t e n , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e g t o : N a a m e n h o e d a n i y h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r c f . i h t s o e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n l a n d t i e 3 k r n i n g