PETRODIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PETRODIS
Dénomination : PETRODIS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.334.792

Publication

29/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 18.09.2013, DPT 20.01.2014 14014-0068-028
13/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

1;LAO In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

03 NOV.ite4

Griffie

1111111

*14206411*

Ondernemingsnr : BE 0437.334.792 Benaming

(voluit) : Petrodis

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselstraat 59 bus 1 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 16 september 2014, op de maatschappelijke zetel.

De heer J. Innegraeve, aangeduid door de vergadering als Voorzitter, opent de zitting om 10.00 uur, gehouden op de maatschappelijke zetel, Brusselstraat 59 b1- 2018 Antwerpen. De heer Koenraad. Vankelst, die aanvaardt, wordt aangeduid als secretaris en stemopnemer. Zijn op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de namen staan aangeduid op de door deze of door de vertegenwoordigers getekende presentielijst, die aan de notulen is gehecht.

De Voorzitter stelt vast dat het ganse kapitaal vertegenwoordigd is, zoals blijkt uit aangehechte lijst, zodat eventuele onregelmatigheden in de oproeping niet meer kunnen worden opgeworpen De vergadering is dus regelmatig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over de punten van de agenda.

De Voorzitter stelt vervolgens voor de agenda zoals voorafgaandelijk meegedeeld in behandeling te nemen:

1.Lezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over de jaarrekening;

2.Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris voor het boekjaar 2013-2014; 3.Benoeming van de Commissaris;

4.Diverse/ Rondvragen .

Beraadslaging en besluiten

1. Lezing en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

commissaris over de jaarrekening.

Vermits de jaarrekening over het boekjaar om administratief-technische redenen nog niet gefinaliseerd werd, besluit de vergadering de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar, alsook de rest van de agenda uit te stellen tot 21 oktober 2014.

Wel wijst de voorzitter op artikel 92 § 1 W. Venn. : "(...) De jaarrekening moet binnen de 6 maanden na afsluitdatum van het boekjaar worden voorgelegd aan de algemene vergadering (...)" en op artikel 98 W. Venn.: "De jaarrekening moet door toedoen van de bestuurders of zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Deze neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd. Indien de jaarrekening niet werd neergelegd zoals bepaald in het tweede lid, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim."

2. Benoeming van de Commissaris

De vergadering benoemt de BCVBA PwC bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1932 Sint -Stevens-Woluwe Woluwedal 18 als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft dhr David Vanhelmont, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening, van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na do algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2016 dient goed te keuren. De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 4.660¬ per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

3. Rondvragen.

Daar alle punten van de dagorde behandeld zijn, sluit de Voorzitter de vergadering om

14.30 uur.

J. Innegraeve K. Vankelst

Voorzitter Secretaris en Stemopnemer







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van l uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de porso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/11/2014
ÿþ Mod Worcl 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ami



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 3 NOV. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0437.334.792

Benaming

(voluit) : Petrodis

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselstraat 59 bus 1 te 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag van de Raad van Bestuur van 22 september 2014, gehouden op de maatschappelijke zetel.

BUREAU

De zitting wordt om 11.00 uur geopend met als voorzitter Dhr Johan Innegraeve.

Dhr Koenraad Vankelst, die aanvaardt, wordt aangeduid als secretaris-stemopnemer.

Er wordt vastgesteld dat alle bestuurders aanwezig zijn zodat de Raad geldig kan beslissen

over de punten van de dagorde.

DAGORDE

De Voorzitter stelt vervolgens voor de agenda in behandeling te nemen:

1.Goedkeuring van de notulen van de voorgaande Raad van Bestuur

2.Aanneming van het fusievoorstel conform artikel 719 van het Wetboek van

Vennootschappen.

3.Bijzondere volmacht voor de ondertekening van het fusievoorstel.

4.Diversen !Rondvragen

BERAADSLAGING

De Voorzitter licht de punten van de dagorde toe en na beraadslaging en bij eenparigheid van

stemmen beslist de Raad volgende besluiten te nemen:

1.Goedkeuring van de notulen van voorgaande Raad van Bestuur.

Daar geen der aanwezigen een opmerking heeft, worden deze goedgekeurd.

2.Aanneming van het fusievoorstel conform artikel 719 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 ~

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De Voorzitter licht punt 2 van de dagorde toe. De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om het fusievoorstel aan te nemen voor de geruisloze fusie (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) waarbij de naamloze vennootschap Petrodis wordt overgenomen door de naamloze vennootschap Kuwait Petroleum (Belgium) NV opgesteld in overleg met de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, conform artikel 719 van het Wetboek van Vennootschap.

3.Bijzondere volmacht voor de ondertekening van het fusievoorstel.

De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Tom Decraene teneinde het fusievoorstel (en de vereiste formulieren 1) in naam en voor rekening van de raad van bestuur te tekenen, en de nodige formaliteiten te vervullen voor de neerlegging ervan.

4.Varia-Rondvragen.

Daar alle punten van de dagorde behandelt zijn en niemand verder het woord vraagt, sluit de Voorzitter de vergadering om 11U45.

Johan lnnegraeve Koenraad Vankelst

BestuurderNoorzitter Bestuurder/Secretaris-Stemopnemer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/11/2014
ÿþ3

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111n1111F1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 0 3 NOV, 2011e

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

BE 0437.334.792

PETRODIS

Naamloze vennotschap

Brusselstraat 59 bus 4 te 2018 Antwerpen

neerlegging fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL d,d. 24 september 2014

DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE VOLGENDE VENNOOTSCHAPPEN:

1.Kuwait Petroleum (Belgium), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 bus 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0404.584.525 (hierna de "Overnemende Vennootschap"); en

2.Petrodis S.A., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te

2018 Antwerpen, Brusselstraat 59 bus 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer

0437.334.782 (hierna de "Overgenomen Vennootschap");

WORDT HET VOLGENDE FUSIEVOORSTEL VASTGESTELD:

1FUSIE ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 676,1° W.VENN.

De vennootschappen verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergaderingen dit

fusievoorstel zullen voorleggen, Dit fusievoorstel betreft de rechtshandelingen zoals bedoeld in

artikel 676,1° jo artikel 719 W.Venn, e.v. waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als

de verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening

overgaat op de Ovememende Vennootschap, zonder uitgifte van aandelen in de

Overnemende Vennootschap (hierna de "Fusie").

Dit fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van alle betrokken vennootschappen,

2MAATSCHAPPELIJK DOEL -- STATUTEN  AANDEELHOUDERSCHAP

2.1 Maatschappelijk doel (Artikel 719, 1° W.Venn.)

2.1.1 Het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap luidt, overeenkomstig artikel 3

van haar statuten, als volgt:

"zowel in België als in het buitenland: alle industriële, financiële, maritieme en commerciële operaties

inzake groot-kleinhandel met betrekking tot de aankoop, verkoop, fabricage, productie, verwerking,

het vervoer van alle om het even welke producten en in het bijzonder de aardolie-en

petroleumproducten en de derivaten hiervan, de smeeroliën, de aardgassen en hun derivaten en

het raffineren en behandelen van deze producten. Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen

in alle ondernemingen en vennootschappen door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving

op aandelen of deelnemingen in alle vormen."

2.1.2 Het maatschappelijk doel van de Overgenomen Vennootschap luidt als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

" Het maatschappelijk doel van Petrodis luidt, overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, als volgt:

« L'exploitation de stations services pour véhicules automobiles et à moteur, et notamment la vente des carburants et lubrifiants et bandages pneumatiques pour véhicules à moteur, le graissage, le graphitage, les petits travaux de réparation ainsi que le lavage de voitures. Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut également s'intéresser dans toutes affaires, sociétés et entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet. »

2.2 Statuten

De vennootschappen oordelen dat de huidige statuten van de Overnemende Vennootschap geschikt zijn voor de verdere uitbouw van de onderneming na de Fusie, De juridische en

economische verantwoording van de fusie betreft een vereenvoudiging. De overgenomen vennootschap bezit uitsluitend de opstalrechten van 7 stations die reeds door de overnemend vennootschap worden uitgebaat.

3TUSSENTIJDSE CIJFERS

Gelet op het feit det de laatste jaarrekening van de bij de fusie betrokken vennootschappen betrekking heeft op een boekjaar dat niet meer dan 6 maanden voor de datum van huidig fusievoorstel is afgesloten dienen geen tussentijdse cijfers te worden opgemaakt.

4BOEKHOUDKUNDIG EFFECT (ARTIKEL 719,2° W.VENN.)

De vennootschappen stellen voor de datum vanaf welke de handelingen van de

Overgenomen Vennootschap ingevolge de Fusie boekhoudkundig en fiscaal zal worden geacht te

zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, vast te stellen op 1 april 2014.

5.BIJZONDERE RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS (Artikel 719, 3° W.Venn.)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandelen of andere effecten die bijzondere rechten verlenen, noch zullen dergelijke aandelen of effecten worden gecreëerd naar aanleiding van de Fusie.

Bijgevolg dient hieromtrent geen bijzondere regeling te worden uitgewerkt.

6.BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE BESTUURDERS (Artikel 719, 4° W.Venn.) De vennootschappen stellen voor geen bijzondere voordelen toe te kennen aan de leden van hun bestuursorganen.

7.PROCEDURE

7.1Samenroepen van een buitengewone algemene vergadering van de vennootschappen

7.1.1 De Overnemende Vennootschap besluit een buitengewone algemene vergadering samen te

roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

7.1.2De Overgenomen Vennootschap besluit op de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, zoals bedoeld in punt 7.1.1 hierboven, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen teneinde te beraadslagen en te beslissen over de Fusie.

8.1 NFO RMATI EV E RSTREKKI NG

8.1 Neerlegging ter griffie

De vennootschappen zullen elk onderhavig fusievoorstel neerleggen of laten neerleggen ter griffie

van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en deze neerlegging laten publiceren in de Bijlagen

tot het Belgisch Staatsblad, dit uiterlijk 6 weken vóór de datum van de buitengewone

algemene vergaderingen bedoeld in punt 7.1 hierboven.

De raad van bestuur van de Overnemende en van de Overgenomen Vennootschap verlenen

hierbij uitdrukkelijk volmacht aan de heer Tom Decraene, Senior Legal Counsel om alle nodige stappe

n te ondernemen teneinde het Fusievoorstel bij de bevoegde griffie neer te leggen.

8.2 Beschikbare informatie

De Vennootschappen houden elk de volgende documentatie ter beschikking van de aandeelhouders en zullen, in de mate vereist door de wet en daartoe verzocht door de betrokken aandeelhouder, hen hiervan een afschrift meedelen:

(1 )Dit fusievoorstel;

e

~ t"

Voor-

behouden

aat4 het

Belgisch

Staatsblad

(2)De jaarrekeningen van elk van de vennootschappen over de 3 laatste boekjaren; en

(3)De verslagen van de raden van bestuudzaakvoerders en de commissaris over de 3 laatste boekjaren en dit voor elk van de vennootschappen.

Elke aandeelhouder zal op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst een gedeeltelijk afschrift krijgen van voormelde stukken.

9. KOSTEN

Alle kosten voortvloeiend uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

Opgemaakt in vier originelen op 24 september 2014 en elke Vennootschap erkent 2 exemplaren te

hebben ontvangen, waarvan één is bestemd om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Tom Decraene

Lasthebber.



Op de laatste bh. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/10/2013
ÿþMao WORD 11.1

[9 I4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réserva

au

Moniter.

beige

*13169 99*

i

II

N° d'entreprise : 0437.33114.792 Dénomination

(en entier) : PETRODIS

~

%~',"v- u~~ ti

ry

~~ rY

J ~\j~+."+; \i"

_r,

1 0 D cl.. 2673

~c J:Y'. `ti i

~~

3~.~,

~rk.1::,.L ' ' Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Rue Cockerill 14-18 à 4100 Seraing

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

(Actionnaire Unique) de la société Petrodis SA tenue en date du 01er octobre 2013.

'BUREAU

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Johan Innegraeve.

Monsieur Koenraad Vankeist, qui accepte, est choisi comme secrétaire-scrutateur.

PRESENCE

L'actionnaire présent ou représenté est mentionné dans la liste des présences ci-jointe. Celle-ci est signée par l'actionnaire ou son mandataire, avant l'ouverture de la séance et indique que toutes les actions sont représentées, ce qui valide les divers points à l'ordre du jour et supprime toute possibilité d'évoquer de quelconques irrégularités lors des convocations.

ORDRE DU JOUR

Le Président donne lecture de l'ordre du jour de cette assemblée :

1.Transfert du siège social de la société

2.Divers 1 Questions

: DELIBERATION

!.Transfert du siège social de la société

Mcntionne~ sur la demi 'ere peç;c du Vctet B: Au recto ; Nom et c7u?litc du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B " suite

L'Assemblée prend acte du fait que le siège social de Petrodis SA est transféré à la Brusselstraat 59 à 2018 Antwerpen et ce à partir de ce jour.

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.Divers 1 Questions

Comme tous les points mis à l'ordre du jour ont été traités et que plus personne ne demande la parole, le Président de l'Assemblée clôt celle-ci à 11.45 heures.

' Johan Innegraeve Koenraad Vankelst

Administrateur/Président Administrateurlsecrétaire scrutateur



S Rcnticr,r.çr sur IP rlcrnicrc pane du Volet B" Au recto " Nom et quatitc du notaire instrumentant ou de ia rcrsoranc cat ár" s xrr,c- rac.= ayant pouvoir de représenter la personne morars à l'égard des tiert

Au verso Nom et signature

21/02/2013
ÿþ MOD WORD 17,t

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13031156*

Greffe

i

IIII

N° d'entreprise : 0437.33Z.792

Dénomination

(en entier) : PETRODIS

(en abrégé):

Forme juridique : SA

Siège : Rue Cockerill 14-18 à 4100 Seraing

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires (Actionnaire Unique) de la société Petrodis SA tenue en date du 8 octobre 2012.

BUREAU

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Johan Innegraeve.

Monsieur Koenraad Vankeist, qui accepte, est choisi comme secrétaire-scrutateur.

PRESENCE

L'actionnaire présent ou représenté est mentionné dans la liste des présences ci-jointe

. Celle-ci est signée par l'actionnaire ou son mandataire, avant l'ouverture de la séance et

indique que toutes les actions sont représentées, ce qui valide les divers points à l'ordre du

jour et supprime toute possibilité d'évoquer de quelconques irrégularités lors des

convocations.

ORDRE DU JOUR

Le Président donne lecture de l'ordre du jour de cette assemblée :

1. Démission et nomination d'administrateurs ;

2. Procuration

3. Changement du représentant permanent de la société PwC Reviseurs d'Entreprise

4. Divers / Questions

DELIBERATION

1. Démission et nomination d'administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire accepte :

4:;"

Réservé

au,

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-1.a démission de Messieurs Gerrit Ruitinga et Claude Herreman à compter de ce jour ;

-La nomination de Monsieur Azzam Al-Mutawa, domicilié Museumstraat 23 à 2000 Antwerpen,

en qualité d'administrateur-délégué, qui accepte.

Son mandat non rémunéré commence à partir de ce jour et pour une durée de six ans.

2. Procuration

L'assemblée décide de donner une procuration à Monsieur Tom Stuckens, Directeur HR , afin qu'il puisse représenter seul la société pour tout ce qui concerne la gestion du personnel.

3. Changement du représentant permanent de [a société PwC Reviseurs d'Entreprise L'Assemblée prend acte de [a communication qui lui a été faite du changement intervenu dans [a personne du représentant permanent de la société PwC Reviseurs d'Entreprise, actuellement désignée comme commissaire, et ce avec effet au 02/10/2012: David Vanhelmont remplace Filip Ceulemans.

4 .Divers / Questions

Comme tous les points mis à l'ordre du jour ont été traités et que plus personne ne demande la parole, le Président de ['Assemblée clôt celle-ci à 11.45 heures.

Johan lnnegraeve Koenraad Vankeist

Administrateur/Président Administrateur/secrétaire scrutateur

31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 18.09.2012, DPT 20.12.2012 12677-0136-034
26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 27.12.2011, DPT 18.01.2012 12012-0224-034
15/02/2011
ÿþ

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rée

Mor

bE

N° d'entreprise : 0437.334.792

Dénomination

(en entier) : PETRODIS

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Cockerill 14-18 à 4100 Seraing

Oblet de l'acte : prolongation année comptable - démission commissaire - confirmation transfert siège

i Aux termes d'un procès-verbal reçu par le Notaire le Maire soussigné le 30 décembre 2010, enregistré à`

Hannut le 7 janvier 2011, volume 6/91, folio 59, case 8, l'assemblée générale de la SA PETRODIS e pris les, résolutions suivantes:

l,La prolongation de l'année comptable jusqu'au 31 mars au lieu du 31 décembre, prEnant cours ce jour.: L'actuel exercice comptable se terminera le trente et un mars deux mil onze. Le nouvel exercice social débutera. le premier avril de chaque année et se clôturera le trente et un mars de chaque année.

II.La date de l'assemblée générale sera dorénavant fixée au troisième mardi de septembre à dix heures au' siège social.

III.La démission du bureau d'audit actuel et la nomination de la société Price WaterhouseCooper Belgium en ualiité de commissaire aux comptes.

IV.La confirmation du transfert du siège social à 4100 Seraing rue Cockerill 14-18. L'ensemble de ces résolutions a été pris à l'unanimité

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre pour seules fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Notaire Louis le Maire.

Est jointe la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 06.05.2010 10112-0339-026
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 25.05.2009 09162-0162-026
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 26.05.2008 08156-0219-025
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 14.05.2007 07143-0082-025
08/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.05.2005, DPT 03.06.2005 05206-2127-022
14/09/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 29.06.2004, DPT 06.09.2004 04632-1137-022
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 23.10.2014, NGL 29.07.2015 15373-0465-026
17/12/2003 : NI062508
15/09/2003 : NI062508
02/06/2003 : NI062508
10/03/2003 : NI062508
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 29.10.2015 15659-0119-029
17/07/1999 : NI062508
09/09/1994 : NI62508
30/04/1992 : NI62508

Coordonnées
PETRODIS

Adresse
BRUSSELSTRAAT 59, BUS 1 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande